Binance, de grootste cryptocurrency-uitwisseling in termen van volume, heeft gereageerd op een artikel gepubliceerd door Reuters waarin wordt beweerd dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geloofwaardig bewijs heeft gevonden van het schenden van Amerikaanse...
Label: Witwassen
Changpeng Zhao en Binance onder federaal onderzoek naar mogelijke witwasovertredingen: rapport
Aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn naar verluidt verdeeld over het al dan niet indienen van aanklachten wegens het witwassen van geld tegen 's werelds grootste cryptobeurs en zijn CEO. Volgens een nieuwe Reu...
VS brengen naar verluidt Binance in rekening voor witwassen
De cryptowereld is nog steeds aan het bijkomen van de financiële ineenstorting van het Sam Bankman-Fried-imperium, FTX. Nu grote beurzen proactieve maatregelen nemen om een dreigende implosie te voorkomen, weet niemand zeker of...
Amerikaanse aanklagers willen Binance en CZ aanklagen wegens mogelijke witwasovertredingen: Reuters
“Zoals wijdverbreid is gerapporteerd, voeren toezichthouders een ingrijpende evaluatie uit van elk cryptobedrijf tegen veel van dezelfde problemen. Deze opkomende industrie is snel gegroeid en Binance heeft zijn co getoond...
China arresteert 63 bendeleden voor het witwassen van $ 1.7 miljard met crypto
De Chinese autoriteiten hebben een bende van 63 mensen gearresteerd wegens het witwassen van 12 miljard yuan ($1.7 miljard) met behulp van crypto. Volgens berichten in de lokale media heeft de Horqin-afdeling van het Public Security Bureau van T...
China arresteert 63 voor het witwassen van $ 1.7 miljard met crypto
De Chinese autoriteiten hebben een bende van 63 mensen gearresteerd wegens het witwassen van 12 miljard yuan ($1.7 miljard) met behulp van crypto. Volgens berichten in de lokale media heeft de Horqin-afdeling van het Public Security Bureau van T...
De politie in China ontmantelt de witwasoperatie van miljarden dollars
De politie van Binnen-Mongolië heeft drieënzestig mensen gearresteerd in verband met een vermeende samenzwering om meer dan 12 miljard yuan ($1.7 miljard) wit te wassen. Maandelijks wordt tien miljoen yuan witgewassen Volgens Ch...
Nieuw SBF-interview behandelt FTX "achterdeur" en claims over witwassen
Sam Bankman-Fried, het voormalige hoofd van FTX, koos ervoor om met Tiffany Fong, een cryptocurrency-vlogger, te gaan zitten voor een reeks interviews. In de twee video's die zijn vrijgegeven na de ineenstorting van het bedrijf, d...
Argentinië gaat anti-witwaswet vernieuwen, stelt oprichting van VASP-register voor - Verordening Bitcoin News
Argentinië bereidt zich voor op een herziening van zijn wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het heeft voorgesteld om de oprichting van een register voor aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's) in het land op te nemen.
De Amerikaanse afdeling van Shinhan Financial moet het toezicht op het witwassen van geld versterken
Een Amerikaanse afdeling van de Zuid-Koreaanse Shinhan Financial Group heeft ermee ingestemd het toezicht op zijn anti-witwasprogramma te versterken als onderdeel van een schikking met de Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Nederlander aangehouden wegens vermeend witwassen van geld met bitcoin
In Nederland is een man gearresteerd omdat hij geld zou hebben witgewassen met bitcoin. Aanklagers beweren dat er links waren naar handel op het dark web. De 42-jarige man, uit de gemeente M...
'Razzlekhan' bitcoin-witwaszaak om geheime informatie op te nemen
Het verhaal van de ‘Razzlekhan’-rapper die naar verluidt samen met haar man miljarden aan gestolen bitcoin heeft witgewassen, heeft een andere wending genomen: het proces zal geheime informatie bevatten. Een kantonrechter...
Wereldwijde waakhond voor het witwassen van geld zegt dat het cryptobewakingsregime ongewijzigd is
Sinds 2018 probeert de internationale organisatie virtuele activa en dienstverleners te definiëren om richtlijnen voor de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) toe te passen...
Vertraging in de EU-stemming over MiCA kan ook de antiwitwaswetgeving vertragen
Het uitstel van het Europees Parlement over een eindstemming over een alomvattend kader voor het reguleren van crypto-activa zou andere crypto-wetgeving in de EU-pijplijn kunnen vertragen. De markten in crypto-ass...
Uitbreiding in Europa door door Coinbase ondersteunde antiwitwasorganisatie
Door Coinbase gesteunde anti-witwasgroepen breiden hun web uit naar Europa. De Financial Action Task Force (FATF) speelt een belangrijke rol. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) heeft vooral...
De financiële waakhond van Zuid-Korea om crypto-walvissen te controleren op naleving van antiwitwaswetten
De Financial Services Commission (FSC), de financiële toezichthouder van Zuid-Korea, zal de grootste cryptohouders van het land in de gaten houden nadat zij zorgen heeft geuit over het hoge risico dat gepaard gaat met het witwassen van geld.
Zuid-Koreaanse regelgever om witwaspogingen via crypto te voorkomen
Door de jaren heen is de crypto-industrie getuige geweest van toenemende misdaden waarbij gebruik werd gemaakt van crypto-activa. Dit komt omdat transacties met virtuele activa geen tussenkomst van derden vereisen, waardoor het gemakkelijk wordt voor...
Zuid-Koreaanse toezichthouder onthult plannen om witwassen te beteugelen
De Zuid-Koreaanse toezichthouder, de Financial Services Commission, heeft aangekondigd dat het nieuwe plannen maakt om het witwassen van geld door crypto-walvissen te controleren. De regelgevende instantie merkte op dat...
Zuid-Koreaanse regelgever is van plan om de rol van Stablecoins bij het witwassen van geld te bekijken: rapport
Houd er rekening mee dat ons privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden, cookies en mijn persoonlijke gegevens niet verkopen, zijn bijgewerkt. De leider in nieuws en informatie over cryptocurrency, digitale activa en de toekomst...
Crypto-walvissen in Korea komen witwassen van geld toe
De Financial Service Commission in Zuid-Korea zal crypto-walvissen met meer dan 100 miljoen gewonnen aan activa monitoren. Het doel is om het witwassen van geld of illegale activiteiten te voorkomen. De financiële dienst van Zuid-Korea...
VS klaagt 5 Russen aan voor het witwassen van cryptogeld om sancties te ontduiken – crypto.news
De Amerikaanse regering heeft onlangs aanklachten aangekondigd tegen vijf Russen en twee oliehandelaren wegens het overtreden van de sancties. Volgens rapporten gebruikten de verdachten crypto-activa om sancties te ontwijken...
Wat is KYC? Hoe crypto-uitwisselingen het witwassen van geld voorkomen
Als u ooit een cryptocurrency-uitwisseling heeft gebruikt of een NFT heeft gekocht, heeft u waarschijnlijk een ken-uw-klant-controle (KYC) moeten uitvoeren om uw identiteit te verifiëren. KYC-controles zijn een belangrijk onderdeel van de...
Witwaszaak Crypto in China eindigt
Er is een einde gekomen aan een witwaszaak ter waarde van een miljard dollar in China. De autoriteiten zeggen dat ze een illegale groep witwassers hebben opgepakt die in totaal 40 miljard yuan (ongeveer 5.6 miljard dollar in...)
Japan heeft de KYC-regels gewijzigd om het witwassen van geld te bestrijden
Een juridisch raamwerk voor cryptocurrencies werd voor het eerst aangenomen in Japan. Nadat Terra Luna in 2022 instortte, werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor gelicentieerde banken stablecoins mochten gebruiken. De Japanse regering steunt...
Bittrex beboet met $ 53 miljoen voor het overtreden van antiwitwaswetten
Cryptocurrencies zouden censuurbestendig moeten zijn... Cryptocurrency-uitwisselingen, niet zozeer. Bittrex kwam hier op de harde manier achter na een recordboete opgelegd door de Amerikaanse toezichthouders. Op 11 oktober...
Californische man aangeklaagd voor het witwassen van crypto in drugshandel
Het ministerie van Justitie heeft vrijdag een aanklacht aangekondigd tegen een man uit Californië wegens vermeende pogingen om de opbrengsten van drugshandel via cryptokanalen wit te wassen. John Khuu zou valse...
Californische man aangeklaagd voor witwassen van bijna $ 6 miljoen in Bitcoin
Man uit Californië aangeklaagd voor het witwassen van bijna $6 miljoen aan BitcoinMan aangeklaagd voor het witwassen van miljoenen aan drugsopbrengsten8 oktober 2022Bron: pixabay.comDe inwoner van Californië, John Khuu, werd beschuldigd van samenzwering...