Het ministerie van Justitie heeft vrijdag een aanklacht ingediend tegen een man uit Californië wegens vermeende pogingen om de opbrengsten van drugshandel wit te wassen via cryptokanalen.
John Khu naar verluidt verspreid nepgeneesmiddelen op recept en andere stoffen op darkwebmarkten, die voornamelijk in bitcoin worden betaald. Door honderden transacties ruilde Khuu de crypto voor dollars, volgens de aanklacht, waarbij meer dan $ 5,350,000 werd witgewassen.
Khuu staat terecht voor een aanklacht in het noordelijke district van Californië wegens onwettige invoer van een gereguleerde stof naast de nieuwe aanklachten voor het witwassen van geld die zijn uitgesproken in het oostelijke district van Texas. De autoriteiten arresteerden Khuu in augustus.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
over de auteur
Aislinn Keely kwam in de zomer van 2019 bij The Block. Ze is lid van het beleidsteam van de outlet en houdt het juridische ritme hoog. Voor The Block leende ze haar stem aan het NPR-filiaal WFUV, waar ze naast wat podcastwerk ook nieuwsuitzendingen rapporteerde en verankerde. Aislinn is een trotse Fordham Ram en hoofdredacteur van de krant. Als ze niet aan het schrijven of rapporteren is, is Aislinn aan het rennen en klimmen.
Bron: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss