Een man uit New York riskeert 25 jaar gevangenisstraf nadat hij is veroordeeld voor het runnen van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning als onderdeel van een plan om Bitcoin wit te wassen (BTC).
Volgens een nieuw persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), heeft een federale jury overtuigd Mustafa Goklu van het witwassen van BTC verkregen door de illegale verkoop van verdovende middelen.
In juli 2018 deed Goklu online een aanbod om tegen betaling BTC te kopen en om te zetten in contanten onder de gebruikersnaam "Mustangy". Undercover federale agenten reageerden snel en zetten hun zaak tegen de slechte acteur op door verschillende geldwissels te regelen voor in totaal $ 133,000.
Goklu werd volgens het persbericht in april 2019 gearresteerd nadat hij zeven afzonderlijke transacties met undercoveragenten had gedaan.
“De [undercoveragent] gaf de beklaagde meermaals aan dat de bron van de BTC die de beklaagde uitwisselde de handel in verdovende middelen was en dat als onderdeel van de zaken van de [undercoveragent]. Hij verkocht oxycodon, Adderall en marihuana.
De transacties vonden plaats in de geparkeerde Mercedes-Benz van de beklaagde, in een coffeeshop in Sunnyside, Queens en op locaties in Manhattan. De bedragen die bij elke transactie werden uitgewisseld varieerden van ongeveer $ 5,000 tot $ 50,000 voor een totaal van $ 133,000.
Tijdens elke transactie droeg de [undercoveragent] BTC over naar de cryptocurrency-portemonnee van Goklu, waarna de beklaagde een commissie van zeven of acht procent inhield en de [undercoveragent] het resterende bedrag in contanten overhandigde.”
Bewijs tijdens het proces van Goklu onthulde dat hij ook illegaal Bitcoin witwaste voor andere entiteiten.
Zoals verklaard door de Amerikaanse procureur Breon Peace,
“De beklaagde bood zijn klanten de mogelijkheid om hun criminele opbrengsten wit te wassen, anoniem te blijven en te verbergen waar hun Bitcoin vandaan kwam, zodat ze zich konden blijven bezighouden met drugshandel en andere misdaden terwijl ze opsporing door wetshandhavers vermeden.
Met het vonnis van vandaag is de illegale handel van Goklu om geld van de ene vorm naar de andere om te zetten zonder een vereiste vergunning stopgezet en is de beklaagde veroordeeld voor zijn misdaden.”
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Bron: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- schema/