Aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn naar verluidt verdeeld over het al dan niet indienen van aanklachten wegens het witwassen van geld tegen 's werelds grootste cryptobeurs en zijn CEO.
Volgens een nieuw rapport van Reuters zijn DOJ-functionarissen momenteel bespreken mogelijke pleidooiovereenkomsten met advocaten die Binance en Changpeng Zhao vertegenwoordigen, waarbij sommige DOJ-functionarissen van mening zijn dat het bewijs tegen Binance geen aanklacht rechtvaardigt.
Volgens vier niet nader genoemde bronnen onderzoekt de DOJ Binance sinds 2018, maar nu het onderzoek tot een einde komt, geloven sommige functionarissen niet dat er voldoende bewijs is om de crypto-uitwisseling te belasten.
Bronnen van Reuters zeggen dat de aanklagers van het DOJ geloven dat het huidige bewijs al het verzet tegen de uitwisseling rechtvaardigt en ook strafrechtelijke vervolging instelt tegen individuele leidinggevenden, waaronder Changpeng Zhao.
Bij de zaak zijn drie afdelingen van het ministerie van Justitie betrokken: de Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), het US Attorney's Office for the Western District of Washington in Seattle en het National Cryptocurrency Enforcement Team.
Volgens bronnen hebben de verdedigingsadvocaten van Binance een ontmoeting gehad met DOJ-functionarissen om hun argumenten naar voren te brengen en pleidooiovereenkomsten te bespreken. Volgens de bronnen is een van de belangrijkste verdedigingen van Binance dat de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging de markt zou "verwoesten", al in een lange winter en na de massale ineenstorting van FTX.
Zegt een vertegenwoordiger van Binance,
"We hebben geen inzicht in de interne werking van het Amerikaanse ministerie van Justitie, en het zou ook niet gepast zijn om commentaar te geven als we dat wel hadden."
Volgens de vier niet nader genoemde bronnen omvatten de aanklachten tegen Binance onder meer ongeoorloofde geldoverdracht, samenzwering van witwaspraktijken en schendingen van strafrechtelijke sancties.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Bron: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/