De politie van Binnen-Mongolië heeft 12 mensen aangehouden in verband met een vermeende samenzwering om meer dan 1.7 miljard yuan (XNUMX miljard dollar) wit te wassen.
Maandelijks wordt tien miljoen yuan witgewassen
Think China News, ontdekten autoriteiten in de autonome regio Binnen-Mongolië naar verluidt een uitgebreid grensoverschrijdend netwerk dat virtuele valuta gebruikte om fondsen te verwerken waarvan wordt vermoed dat ze afkomstig zijn van criminele activiteiten, waaronder online piramidespelen, illegaal gokken en fraude.
De politie werd voor het eerst achterdochtig na het opmerken van abnormale transactievolumes in de kaartfondsen van de Shimouyuan Construction Bank, die tientallen miljoenen yuan per maand bedroegen.
Speciale rechercheurs van het Tangliao City Public Security Bureau brachten vervolgens drie maanden door met het infiltreren van de verdachte het witwassen van geld ring. Bij het onderzoek waren 230 agenten betrokken in 17 Chinese provincies, gemeenten en autonome regio's, waaronder Beijing, Guangdong, Heilongjiang en Henan.
Drieënzestig gearresteerd, miljoenen in beslag genomen
Na het onderzoek werden 63 verdachten gearresteerd, waaronder twee kopstukken die naar Bangkok, Thailand waren gevlucht. De autoriteiten namen ook ongeveer 130 miljoen yuan in beslag, vermoedelijk afkomstig van criminele ondernemingen.
Volgens onderzoekers heeft de bende, die gecodeerde berichten-apps gebruikte om te communiceren, eerst honderden miljoenen dollars aan vermoedelijk crimineel geld omgezet in verschillende cryptocurrencies voordat ze naar honderden anonieme crypto-wallets werden verplaatst. De criminelen gebruikten het systeem om met succes meer dan 1.7 miljard dollar wit te wassen.
Hong Kong voert anti-witwaswet uit
Dit nieuws komt slechts enkele dagen na de wetgevende macht van Hongkong een wet aangenomen het opzetten van een licentiesysteem voor virtual asset service providers (VASP). De nieuwe wet, de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill genaamd, verplicht VASP's om hetzelfde niveau van due diligence en archiveringsvereisten te hanteren voor digitale transacties als voor veel traditionele transacties.
De nieuwe regelgeving vereist ook dat financiële instellingen betere gegevens bijhouden van consumentenaankopen van cryptocurrency-activa en boetes codificeren voor de onwettige verkoop van crypto-gerelateerde producten.
Hongkong is van oudsher 's werelds belangrijkste toegangspunt voor handel met China geweest, en in oktober spraken functionarissen hun wens uit om de stad te vestigen als een wereldwijde hub voor virtuele activa. Andere regeringen over de hele wereld testten hun aanpak voor het reguleren van cryptocurrency-gerelateerde bedrijven. Toch was de stad een van de eersten die een wettelijk vergunningstelsel opzette voor fondsbeheerders en gecentraliseerde beurzen die virtuele activa verhandelden.
De nieuwe regelgeving zou verplichten dat alle bedrijven aanvragen indienen bij de Securities and Futures Commission voor toezicht door de regelgevende instanties, terwijl de eerdere licentie-inspanning vrijwillig was.
Slechts twee cryptocurrency-uitwisselingen, beheerd door BC Group en Hashnet, en een klein aantal geldbeheerbedrijven hebben tot nu toe licenties gekregen om in crypto-activa te handelen.
Bron: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/