Dinsdag arresteerde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) twee personen die worden beschuldigd van een “vermeende samenzwering om 94,636 bitcoins wit te wassen” die in 2016 van Bitfinex waren gestolen. Interessant is dat beide...
Label: Witwassen
VS kraakt een van de grootste crypto-overvallen, arresteert koppel voor het witwassen van $ 4.5 miljard in Bitcoin
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een van de grootste cryptocurrency-overvallen met een waarde van maar liefst $3.6 miljard aan bitcoin gekraakt, gekoppeld aan de hack van de digitale valutawissel Bitfinex in 2016. Tevens de ...
Bitfinex witwassen van verdachten vrijgelaten op obligatie van miljoenen
FBI-agenten arresteerden de in New York wonende Heather Morgan en haar echtgenoot Ilya Lichtenstein wegens vermeende samenzwering voor het witwassen van cryptovaluta die verband hielden met de Bitfinex-hack uit 2016, waarbij 119,756 Bitcoin (BTC/USD)...
'Komische rapper' aangeklaagd voor witwassen van Bitfinex-hack op borgtocht
De 31-jarige Heather Morgan, een inwoner van New York, beweert veel te zijn: “een serie-ondernemer, productief schrijver, oneerbiedige komische rapper en investeerder in B2B-softwarebedrijven met een hoog groeipotentieel.” ...
OpenSea laat een veelbelovende start van februari zien ondanks de witwaskriebels van UST
Opensea zag een recordbrekend maandelijks volume van $4.9 miljard. OpenSea haalde $780,209,290.88666 op in slechts de eerste vijf dagen van februari. Maandelijkse volumes zouden in februari $15 miljard kunnen overschrijden, voorspellen experts...
US Treasury Department maakt zich zorgen over NFT's Misdaad van witwassen van geld
De groeiende populariteit van digitale kunstwerken als zeer gewaardeerde niet-fungibele tokens (NFT's) is nu een belangrijke financiële rode vlag, aangezien het Amerikaanse ministerie van Financiën gelooft dat ze een essentieel hulpmiddel kunnen zijn voor...
Crypto, NFT's lijden 'sommige' witwaspraktijken, manipulatieve stromen die prijzen opdrijven
Volgens nieuwe gegevens hebben niet-fungibele tokens een ‘significante’ toename gezien van manipulatieve praktijken die prijzen, liquiditeit en het witwassen van geld overdrijven – een groeiende angst naarmate de sector verandert...
US Treasury Department geeft waarschuwing, zegt dat NFT's kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld
Het Amerikaanse ministerie van Financiën waarschuwt investeerders dat niet-fungibele tokens (NFT's) kunnen worden gebruikt om geld wit te wassen. In een nieuwe studie zegt het bureau dat de mogelijkheid om NFT's instanta over te dragen...
NFT's kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld, zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën
Een nieuw rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft onthuld dat de groeiende niet-fungibele tokenruimte een kanaal zou kunnen zijn voor het witwassen van geld. In het rapport staat dat de stijging...
US Treasury bespreekt het gebruik van NFT voor het witwassen van geld
TL; DR Uitsplitsing US Treasury op zijn hoede voor het gebruik van NFT voor het witwassen van geld Het bureau heeft zijn bevindingen vrijgegeven in een document De uitsplitsing van de US Treasury De niet-fungibele tokensector is in tonnen blijven stijgen ...
US Treasury richt zich op NFT's voor mogelijk witwassen van kunstgeld met hoge waarde
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een studie gepubliceerd over de markt voor hoogwaardige kunst, waarin het potentieel van de niet-fungibele tokens (NFT)-ruimte wordt benadrukt om illegaal geld wit te wassen of terreurfinanciering uit te voeren.
OpenSea laat een veelbelovende start van februari zien ondanks de witwaskriebels van UST
NFT’s waren ooit de roodharige stiefkinderen van crypto, die overal te maken kregen met scepsis en beledigingen. Het verhaal is echter dramatisch veranderd sinds de NFT Boom van 2021 en de opkomst van de NFT-markt.
Treasury Department waarschuwt dat NFT's kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een rapport uitgebracht waarin wordt beschreven hoe de kunstmarkt voor niet-fungible tokens (NFT) past in witwaspraktijken. Het ministerie van Financiën schrijft dat, terwijl NFT...
'Aanzienlijke' washandel, witwassen van geld in NFT-markt: kettinganalyse
Chainalysis – een blockchain-analyseplatform – heeft ‘significant’ bewijs gevonden van wash-trading en het witwassen van geld in de opkomende NFT-markt. “Zoals het geval is met elke nieuwe technologie, bieden NFT’s potentie...
Witwasaccounts voor minder dan 1% van alle cryptotransacties vorig jaar: Chainalysis Report
Uit nieuwe gegevens van Chainalysis blijkt dat hoewel het witwassen van geld waarbij digitale activa betrokken zijn vorig jaar is toegenomen, deze nog steeds een klein deel van de totale cryptotransacties uitmaken. In een nieuw rapport heeft de...
Binance beperkt meer dan 200 Nigeriaanse accounts te midden van witwasvereisten
Crypto-uitwisseling Binance heeft volgens Reuters in totaal 281 persoonlijke accounts van Nigeriaanse gebruikers beperkt. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) vertelde deze klanten naar verluidt in een brief dat de ...
Binance beperkt 281 Nigeriaanse gebruikers met betrekking tot witwaswetten
Binance heeft 281 Nigeriaanse gebruikers beperkt in verband met het beschermen van het internationale witwassen van geld, zei CEO Changpeng Zhao. Zhao zei dat de accounts waren geblokkeerd vanwege de noodzaak om te voldoen aan internationale...
Tornado Cash Crypto Mixer Opstoken van witwassen van geld
Een van de meest geciteerde kritieken op crypto door politici en wetgevers is het witwassen van geld, en platforms zoals Tornado Cash wakkeren dit vuur aan. Hoewel het waar is dat gewoon oud geld st...
Chainalysis: het witwassen van cryptogeld is nog steeds een groot probleem
Volgens een nieuw document gepubliceerd door blockchain-analysebedrijf Chainalysis werd vorig jaar bijna $9 miljard aan cryptofondsen witgewassen door cybercriminelen. In totaal werd maar liefst 8.6 miljard dollar geplaatst...
Crypto's 'Tornado Cash' fans vreest voor het witwassen van geld, kan 'topje van de ijsberg' zijn
Op 17 januari, toen de prijzen van cryptocurrency op grote schaal werden beïnvloed door risicoaversie, signaleerde Crypto.com een “veiligheidsincident” dat ervoor zorgde dat de opnames werden bevroren. Dagen later kwam de...
Het witwassen van geld in cryptovaluta groeit met 30% in 2021
Cryptocurrencies zijn de meest geprefereerde methode geworden voor fraudeurs en criminelen vanwege hun anonimiteit, gemakkelijke toegang en vermogen om grenzen te overschrijden. Op dezelfde manier zijn cybercriminaliteit in de crypto-ruimte...
Witwassen van geld in cryptovaluta stijgt met 30% in 2021
Vergeleken met 2020 zijn de crypto-gerelateerde activiteiten van cybercriminelen in 2021 aanzienlijk gestegen. De frauduleuze actoren hebben vorig jaar voor meer dan $8.6 miljard aan cryptocurrency-activa witgewassen, wat...
DeFi wordt populair hulpmiddel voor het witwassen van geld: kettinganalyse
In het Chainalysis Crypto Crime Report 2022 wordt opgemerkt dat DeFi-protocollen hebben bijgedragen aan een aanzienlijke 37% van alle inkomsten uit crypto-zwendel in 2021, en daarmee het voorkeursinstrument zijn geworden voor het witwassen van geld door cybercriminelen.
Witwassen van cryptogeld met een derde gestegen in 2021, maar nog steeds onder record
Uit een nieuw Chainalysis-rapport is gebleken dat er in 8.6 voor 2021 miljard dollar aan waarde is witgewassen via cryptocurrency. Het betekent een stijging van 25% ten opzichte van 2020, maar blijft nog steeds ruim onder het hoge watermerk in...
Witwassen 0.05% van alle cryptotransacties in 2021: Chainalysis-rapport
Sinds 2017 publiceert blockchain-analysebedrijf Chainalysis elk jaar een rapport waarin de nadruk ligt op het witwassen van geld en illegale transacties die via het cryptocurrency-ecosysteem plaatsvinden. Het rapport van dit jaar...
Witwassen van geld wint aan populariteit bij DeFi-protocollen: Chainalysis
En DeFi is niet de enige crypto-gerelateerde witwasmethode die in opkomst is: mijnpools, risicovolle uitwisselingen en mixers ontvingen ook een grotere hoeveelheid crypto uit portemonnees die verband hielden met criminele activiteiten.
Het witwassen van geld via crypto is in 30 met 2021% gestegen, terwijl het witwassen van DeFi 20x is gestegen: Chainalysis
Uit nieuw onderzoek van het blockchain-forensische bedrijf Chainalysis blijkt dat het witwassen van geld in crypto tussen 6.6 en 8.6 is gegroeid van $2020 miljard naar $2021 miljard. Terwijl gecentraliseerde uitwisselingen met zwakke kennis...
Binance en anti-witwassen, CZ verwerpt de beschuldigingen
Binance en zijn CEO Changpeng Zhao zijn opnieuw in het oog van de storm beland vanwege een Reuters-artikel over de anti-witwasprocedures die door de beurs worden gevolgd. “FUD”, was het commentaar van CZ op...
Binance helpt cybercriminele ring witwassen van $ 500 miljoen aan ransomware-aanvallen
Ransomware is de grootste bedreiging voor de online veiligheid geworden en treft alle sectoren die met internet zijn verbonden – van toeleveringsketens tot zorginstellingen. Daarom is een cruciaal onderdeel van Binance'...