De Amerikaanse regering onlangs aangekondigd aanklachten tegen 5 Russische staatsburgers en twee oliehandelaren wegens het overtreden van sancties. Volgens rapporten gebruikten de beschuldigden crypto-activa om sancties te ontduiken om Rusland te financieren in de oorlog tegen Oekraïne.
De VS klaagt meerdere mensen aan voor het ontduiken van sancties
Volgens rapporten beschuldigen de VS 5 Russische staatsburgers en twee oliehandelaren voor het ontduiken van sancties en het witwassen van geld. De verdachten zijn onder meer Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin en Sergey Tulyakov. De twee Venezolaanse illegale oliehandelaren zijn Juanfe Serrano en Juan Carlos Soto. De regering release opgemerkt dat:
“Vandaag kondigen we de ontmanteling aan van een geavanceerd netwerk bestaande uit ten minste vijf Russen en twee Venezolanen, die elk rechtstreeks verbonden zijn met corrupte staatsbedrijven, die bewust probeerden de diefstal van Amerikaanse militaire technologie te verbergen en winst te maken met olie op de zwarte markt. Dit netwerk plande om geavanceerde technologie aan te schaffen ter directe ondersteuning van een spartelend militair-industrieel complex van de Russische Federatie.
De federale aanklagers zeiden dat de Russische staatsburgers elektronische componenten zoals satellieten en radars kochten. De elektronica werd gevonden in Russische wapencentra in Oekraïne. Ze verscheepten ook Venezolaanse olie via een in Duitsland geregistreerd bedrijf.
Gebruikte crypto om hun illegale activiteiten af te schermen
Volgens rapporten gebruikten de beschuldigden cryptocurrencies om sancties te omzeilen. Twee van de 5 Russen, Orekhov en Uss, werden op 17 oktober gearresteerd in respectievelijk Duitsland en Italië. Adams, directeur van de Task Force KleptoCapture, merkte onlangs op dat:
“Webs van shell-bedrijven, cryptocurrency en een internationaal netwerk van fraudeurs konden Orekhov en zijn trawanten niet beschermen tegen aanhouding door Amerikaanse wetshandhavers. Het uitbannen van ontduiking van tarieven voor militaire technologie is een van de hoogste prioriteiten van de Task Force. De arrestaties van vandaag weerspiegelen de kracht van die controles wanneer ze worden afgedwongen door een toegewijd team van deskundige agenten en toegewijde buitenlandse partners.”
Na de inval in Oekraïne eerder dit jaar zijn er beweringen geweest dat veel Russische oligarchen crypto hebben gebruikt om sancties te omzeilen. Veel waakhonden in Europa en de VS moesten strenge regels opstellen tegen overtreders van sancties.
Op 3 oktober kwamen er berichten naar voren dat a pro-Russische groep Amerikaanse sancties ontweken met behulp van crypto. De groep haalde meer dan $ 400k op in crypto in een missie om Russische militaire groepen te financieren. Verschillende andere pro-Russische groepen, waaronder een neonazistische paramilitaire groep genaamd Task Force Rusich, hebben digitale middelen gebruikt voor fondsenwerving. OFAC heeft Task Force Rusich al gesanctioneerd.
Sommige op crypto gerichte bedrijven blokkeren Russische accounts om het ontduiken van sancties te helpen voorkomen. Bijvoorbeeld, Blockchain.com kondigde een paar dagen geleden een verbod aan op in Rusland gevestigde crypto-accounts.
Amerikaanse waakhonden hebben gezworen door te gaan met het onderzoeken en vervolgen van iedereen die betrokken is bij het helpen van de Russische invasie van Oekraïne via de schaduweconomie.
Crypto-activa ten goede gebruikt in de oorlog
Terwijl Russische paramilitaire groepen crypto gebruiken om sancties te ontwijken, gebruikt Oekraïne de activa voorgoed. Oekraïne en Oekraïners zijn bijvoorbeeld het accepteren van cryptodonaties om verschillende dingen te helpen financieren, waaronder het leger. Eerder dit jaar werd een Oekraïense vlag NFT gecreëerd om Oekraïne te helpen tijdens de barre tijden.
Bron: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/