Handtekeningbank naar verluidt onder witwasonderzoek vóór sluiting

Signature Bank wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onder de loep genomen vanwege mogelijke tekortkomingen in haar inspanningen om het witwassen van geld tegen te gaan, volgens ingewijden die bekend zijn met de zaak die wordt aangehaald in een B...

Signature Bank geconfronteerd met beschuldiging van witwassen

Amerikaanse toezichthouders onderzoeken naar verluidt de cryptovriendelijke Signature Bank vanwege het witwassen van geld. Maar is dit de nieuwste ontwikkeling in operatie Choke Point? Volgens een rapport van Bloomberg heeft de Amerikaanse...

Het mediabedrijf van Trump staat naar verluidt onder federaal onderzoek wegens witwassen van geld in verband met Rusland

Topline Een federaal strafrechtelijk onderzoek naar het mediabedrijf Trump Media van voormalig president Donald Trump is uitgebreid en omvat ook mogelijke witwasovertredingen in verband met een lening van $ 8 miljoen met ...

Signature Bank onderzocht voor het witwassen van geld voorafgaand aan de ondergang: rapport

De cryptocurrency-vriendelijke Signature Bank werd naar verluidt vóór de ineenstorting onderzocht door twee Amerikaanse overheidsinstanties. Volgens een Bloomberg-rapport van 15 maart waarin mensen worden genoemd die familie zijn...

India brengt crypto onder de wet op het witwassen van geld: wat ons te wachten staat voor meme-munten zoals Dogecoin en Big Eyes Coin

Na vorig jaar een belasting van 30% te hebben geheven op winsten gegenereerd uit cryptocurrencies, heeft de Indiase regering nu virtuele digitale activa zoals cryptocurrencies onder de Preventie van het witwassen van geld gebracht...

India brengt cryptotransacties onder de wet ter voorkoming van witwaspraktijken - verordening Bitcoin News

Het Indiase ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat cryptotransacties onder de Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) zullen vallen. Erop wijzend dat de stap “een positieve stap is in de erkenning van de s...

Banken met cryptodiensten hebben nieuwe anti-witwasmogelijkheden nodig

Het nieuwe jaar begon met het nieuws dat de opmerkelijke Web3-ondernemer Kevin Rose het slachtoffer werd van een phishing-zwendel waarbij hij voor meer dan $ 1 miljoen aan niet-fungibele tokens (NFT's) verloor. Als reguliere financiële...

India neemt witwasbepalingen op in de cryptosector

Volgens een rapport van Reuters heeft de Indiase regering besloten om witwasbepalingen in de cryptosector in te voeren. Het ministerie van Financiën heeft dinsdag een bericht vrijgegeven waarin staat dat...

India introduceert witwasbepalingen voor de cryptosector

De Indiase regering heeft bepalingen inzake het witwassen van geld opgelegd aan de cryptosector in haar laatste stap om het toezicht op digitale activa te verscherpen. Bloomberg meldde dat het Indiase ministerie van Financiën op T...

India onderwerpt cryptotransacties aan de anti-witwaswet

Hoewel er niets nieuws is aan het opleggen van standaarden tegen het witwassen van geld (AML) aan cryptovaluta, heeft de Indiase regering pas nu besloten alle geïnteresseerde partijen op de hoogte te stellen van de verplichting om te voldoen...

Uraniumhacker begint bijna twee jaar later met het witwassen van 50 miljoen dollar

Een van de portemonnees die verband houden met de Uranium Finance-hacker uit 2021 is eindelijk weer wakker geworden en heeft 2250 ethereum (ETH) (~$3.35 miljoen) overgemaakt naar Tornado Cash. Het adres van de hacker 0xC47BdD0A852a88...

Singapore Probes doen Kwon's Terraform Labs te midden van claims van witwassen van $ 100 miljoen sinds het project instortte ⋆ ZyCrypto

Singapore beweert dat de cryptovluchteling niet in het land is. De SEC klaagde Kwon en zijn bedrijven vorige maand aan en beschuldigde hem van het witwassen van geld.

Voormalig FTX-directeur pleit schuldig aan beschuldigingen van fraude, witwassen van geld en schendingen van de Amerikaanse campagnefinanciering - Bitcoin News

Ongeveer elf dagen geleden werd gemeld dat Nishad Singh, de voormalige technisch directeur van FTX, samenwerkte met federale aanklagers om een ​​schikking te treffen. Singh bekende dinsdag schuldig te zijn aan misdaden...

Verbod op zelf-gehoste portemonnee vermeden in nieuw ontwerp van de EU-wet ter bestrijding van het witwassen van geld

Zelf-gehoste adressen, voorheen bekend als ‘niet-gehoste portemonnees’ in het beleid van de Europese Unie, zijn weer in discussie nu medewerkers van het Europees Parlement proberen duidelijk te maken dat wetgevers geen buitensporige e-mail willen.

Wetshandhavingswaarschuwing voor toenemend witwassen van cryptogeld

Tot de komst van cryptocurrencies was het ‘opruimen’ van illegale fondsen een veel complexer proces. De afgelopen jaren heeft het witwassen van cryptogeld het gemakkelijker gemaakt. Bij het witwassen van geld gaat het om het illegaal omzetten van...

'Cryptoqueen'-vriend veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van $ 300,000,000 in crypto

De ex-vriend van de beruchte ‘Cryptoqueen’ is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van honderden miljoenen dollars. Een nieuw rapport van Bloomberg Law zegt dat Gilbert Armenta, de f...

Senator Elizabeth Warren lanceert anti-crypto-leger in Washington, zegt dat de industrie voor het witwassen van geld is: rapport

Senator Elizabeth Warren uit Massachusetts zet een politieke campagne voort om de crypto-ruimte te reguleren, een industrie die volgens haar en haar coalitie de nationale veiligheid bedreigt. Volgens ...

Warren belooft de crypto-wet tegen het witwassen van geld opnieuw in te voeren

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., zei dat ze van plan is om samen met senator Roger Marshall, R-Kan, opnieuw wetgeving in te voeren die de antiwitwaswetten zou uitbreiden naar een breed scala van het cryptocurrency-ecosysteem...

Rus beschuldigd van het witwassen van ransomware-opbrengsten in Crypto pleit schuldig in de VS - Bitcoin News

Een Russische staatsburger die wordt beschuldigd van het verwerken van cryptocurrency-betalingen via ransomware-aanvallen heeft schuldig gepleit aan het witwassen van geld in de Verenigde Staten. De man die uit Nederland werd uitgeleverd in...

Phishing-aanvaller verplaatst geld naar een witwasadres

Volgens CertiK Alerts heeft de crypto-beveiligingstracker, een hackeraccount, “Fake_phishing7064”, onlangs geld naar een extern eigendomsaccount (EOA) gestuurd op basis van Etherscan-gegevens. De EOA heeft meer dan 100 ether verplaatst...

Silvergate Bank verstrikt in witwasonderzoek door DOJ

Silvergate Bank, de cryptogeldverstrekker die onlangs een investering van $200 miljoen ontving van het Founders Fund van Peter Thiel, wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) vanwege zijn onderzoek...

Spaanse autoriteiten arresteren Bitzlato Exchange Executives wegens witwassen

De CEO, verkoopdirecteur en marketingdirecteur van de Hongkongse cryptocurrency-uitwisseling Bitzlato zijn in Spanje gearresteerd, volgens een verhaal dat in februari werd gepubliceerd ...

Een jaar later: federale rechercheurs kijken naar Squiggles NFT-makers voor draadfraude en het witwassen van geld

Het is een jaar geleden dat we voor het eerst het verhaal rond Squiggles behandelden, een NFT-rugpull die werd opgespoord met een volwaardig manifest. De NFT-markt heeft sindsdien zoveel zien komen en gaan,...

86% van Britse cryptobedrijven voldoet niet aan antiwitwasnormen, onthult FCA ⋆ ZyCrypto

Vrijdag onthulde de Britse Financial Conduct Authority (FCA) dat slechts 41 cryptobedrijven de goedkeuringsprocedure van de regelgevende instanties hadden doorstaan, uit 300 aanvragen...

Amerikaanse senator gericht op hardhandig optreden tegen witwassen van cryptogeld - dringt er bij congres en regelgevers op aan actie te ondernemen - Regulering Bitcoin News

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren heeft het Congres opgeroepen om ervoor te zorgen dat toezichthouders, zoals de Securities and Exchange Commission (SEC), over de instrumenten beschikken om de crypto-industrie effectief te reguleren en...

Amerikaanse autoriteiten arresteren oprichter Crypto Exchange wegens witwassen

Bitzlato-eigenaar Anatoly Legkodymov werd in Miami gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld. De uitwisseling werd gebruikt om geld uit darknet-transacties en ransomware-operaties wit te wassen. Amerikaanse functionarissen hebben...

Beruchte hackergroep Lazarus begint met het witwassen van Harmony Funds: Details

Godfrey Benjamin Lazarus Group verplaatste de gehackte fondsen van Harmony Bridge naar drie uitwisselingen. Nu het bredere crypto-ecosysteem zichzelf binnenhaalt met de aanhoudende positieve prijstrend die ...

Australische autoriteiten zeggen dat crypto te vaak wordt gebruikt voor het witwassen van geld

Australische wetshandhavers beweren dat crypto het belangrijkste instrument is geworden voor mensen die geld willen witwassen of financiële fraude willen plegen. Australische autoriteiten geven Crypto-oorlog uit...

Crypto geldschieter Nexo doelwit in Bulgarije Onderzoek naar vermeend witwassen van geld, belastingovertredingen

"Er zijn autoriteiten in een van Nexo's kantoren in Bulgarije, wat, zoals u weet, het meest corrupte land in de EU (Europese Unie) is", zei een woordvoerder van Nexo in een e-mail aan CoinDesk. ...

El Salvador Chivo Wallet-programmeur opent zich over vermeende ID-fraude, technische en witwasproblemen - Exchanges Bitcoin News

Een Chivo-portemonneeprogrammeur heeft zich opengesteld over de verschillende problemen waarmee de vlaggenschip-cryptocurrency-portemonnee van El Salvador in de beginfase te maken kreeg. Shaun Overton, die beweert dat hij is ingehuurd om ...

Is Nexo betrokken bij witwassen?

Omstreden beurs Nexo maakt verzengende tijden door nu uit nieuwe rapporten blijkt dat toezichthouders zijn kantoren hebben overvallen. Volgens de details die Standart beschikbaar heeft gesteld, blijkt dat het zoekteam bestaande uit verschillende aanklagers...