– Advertentie – De Bulgaarse regering heeft onlangs een grootschalige inval gelanceerd op 15 locaties die verband houden met de vermeende illegale activiteiten van Nexo. De Bulgaarse regering heeft initi...
Label: Witwassen
Crypto geldschieter Nexo wordt onderzocht wegens vermeend witwassen van geld, Russische sanctieschendingen in Bulgarije – Bitcoin News
Volgens verschillende rapporten onderzoeken Bulgaarse wetshandhavers cryptogeldverstrekker Nexo wegens vermeend witwassen van geld en overtredingen van sancties. Siika Mileva, woordvoerder van Bulgarije...
Waar Tornado Cash staat in 2023, post witwaskosten
In een rapport van Chainalysis wordt dieper ingegaan op de impact van de sancties van OFAC die zijn opgelegd aan Tornado Cash. De sancties zorgden voor een daling van de instroom, maar slaagden er niet in de stekker uit de onderliggende smart co...
Schendingen van het witwassen van geld: Amerikaanse advocaten onderzoeken Binance
De federale aanklagers onderzoeken de connectie van Binance met de Amerikaanse hedgefondsen. Het onderzoek maakt deel uit van het langlopende onderzoek naar de overtredingen van de witwaswetten...
Coinbase stemt in met schikking van $ 100 miljoen met New Yorkse financiële toezichthouder voor antiwitwasovertredingen - Bitcoin News
Coinbase heeft ermee ingestemd een schikking van $100 miljoen te betalen met het New York Department of Financial Services (NYDFS), volgens een toestemmingsbevel ondertekend door NYDFS-hoofdinspecteur Adrienne Harris op XNUMX januari...
Coinbase krijgt een boete van $ 50 miljoen voor lakse maatregelen tegen het witwassen van geld
Volgens een rapport van de New York Times (NYT) heeft crypto-uitwisseling Coinbase (COIN) een overeenkomst bereikt met het New York Department of Financial Services (NYDFS). Het bedrijf betaalt zo'n 100 miljoen dollar aan...
Binance gebruikt voor het witwassen van geld door een drugskartel: rapport
Een drugskartel met activiteiten in verschillende landen gebruikte Binance om miljoenen aan illegale opbrengsten over te dragen, zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Drug Enforcement Action (DEA). Forbes merkte op dat het onderzoek...
Sancties, witwassen en legalisatie: Maxim Kurbangaleev over de problemen van de cryptomarkt
Vanaf het allereerste begin van zijn bestaan veronderstelde de cryptocurrency-markt onafhankelijkheid van overheidsinstanties en decentraliseerde opslag van informatie, wat op zijn beurt de anonimiteit impliceerde van degenen die con...
Mede-oprichter van OneCoin pleit schuldig aan fraude en witwassen
Medeoprichter van OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie schuldig gepleit aan fraude met overboekingen en het witwassen van geld. Een persverklaring van 16 december van de autoriteiten beschrijft...
Inkomende Britse FCA-voorzitter bekritiseert de cryptosector vanwege het witwassen van geld
Bitcoin News Alder waarschuwde parlementsleden dat cryptocurrency-platforms het wijdverbreide witwassen van geld mogelijk maakten. Financiële toezichthouders in Groot-Brittannië raken steeds meer betrokken bij de cryptocurrency-sector. Naar aanleiding van de d...
Mede-oprichter van OneCoin pleit schuldig aan draadfraude en witwassen
Bitcoin News OneCoin werd voor het eerst uitgebracht in 2014 door Ruja Ignatova en Greenwood. Na in juli 2018 in Thailand te zijn aangehouden, werd Greenwood uiteindelijk uitgeleverd. Vrijdag heeft het Amerikaanse ministerie van...
Wat staat er in de nieuwe Digital Assets Anti-Money Laundering Bill van senator Warren?
Senatoren Elizabeth Warren en Roger Marshall hebben op 14 december een wetsvoorstel ingediend om het witwassen van geld en de financiering van terroristen en schurkenstaten via cryptocurrency tegen te gaan. Het wetsvoorstel, ook wel de Digitale...
Mede-oprichter van OneCoin pleit schuldig aan fraude en witwaspraktijken
OneCoin-oprichter Karl Sebastian Greenwood is schuldig bevonden aan meerdere aanklachten, volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie op 16 december. Greenwood bekende schuldig te zijn aan één aanklacht wegens consp...
Britse toezichthouder FCA beweert dat crypto-uitwisselingen helpen bij het witwassen van geld
De afgelopen weken hebben toezichthouders over de hele wereld tekeergegaan tegen Bitcoin en cryptocurrency in het algemeen, en hun bizarre aanklachten worden steeds schandaliger. De Vin...
UK FCA beweert dat cryptoplatforms het witwassen van geld vergemakkelijken
Mondiale toezichthouders hebben de afgelopen maand tekeergegaan tegen cryptovaluta, en hun wilde veroordelingen worden steeds extremer. Het laatste dat een van deze belachelijke beschuldigingen uit, is een binnenkomende FCA-ch...
Inkomende FCA-voorzitter Ashley Alder zegt dat cryptobedrijven het witwassen van geld vergemakkelijken
Ashley Alder, die de Britse Financial Conduct Authority (FCA) gaat leiden, zei dat zijn regering een strikte houding tegenover cryptobedrijven zou aannemen. Volgens de Financial Times zei Alderr dat...
Elizabeth Warren introduceert tweeledige wet ter bestrijding van het witwassen van cryptogeld
De Amerikaanse democratische senator Elizabeth Warren slaat de handen ineen met de Republikeinse senator Roger Marshall om te werken aan een tweeledig wetsvoorstel dat tot doel heeft het witwassen van cryptogeld te bestrijden. Het wetsvoorstel getiteld "Dig ...
Elizabeth Warren introduceert een tweekamerwet om het witwassen van cryptogeld te bestrijden; botst met O'Leary
Word lid van ons Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Senator Elizabeth Warren probeert een tweeledig optreden tegen het witwassen van geld in de cryptocurrency-industrie door te krijgen.
De Amerikaanse senator Warren introduceert een tweeledige wet om het witwassen van cryptogeld aan te pakken
– Advertentie – De Digital Asset Anti-Money Laundering Act van Elizabeth Warren pakt de mazen in de crypto-ruimte aan die wordt uitgebuit voor het witwassen van geld. Schurkenstaten, oliga...
Warren, Marshall introduceren wetsvoorstel om de regels voor het witwassen van geld voor crypto aan te scherpen
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., en Roger Marshall, R-Kan., introduceerden wetgeving om de Amerikaanse anti-witwasregels voor digitale activa aan te scherpen. Het wetsvoorstel zou de ken-uw-klant-regels uitbreiden ...
Anti-witwassen Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) en Soft Computing Techniques winnen aan kracht – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Het rapport “Anti-Money Laundering: Global Market Outlook” is toegevoegd aan het aanbod van ResearchAndMarkets.com. De reikwijdte van het onderzoek omvat de ontwikkeling van de strijd tegen het witwassen van geld...
Cryptobedrijf Binance weerlegt beschuldigingen van witwassen
De cryptosector is sinds het ontstaan van Bitcoin en zijn snelle opkomst onderwerp van verdeelde meningen. Hoewel de activa voordelen hebben zoals snelle transacties en decentralisatie, zijn er enkele risico's in...
Binance kan worden geconfronteerd met witwaskosten
Het Amerikaanse ministerie van Justitie is in conflict over het besluit om de crypto-uitwisseling aan te klagen in het onderzoek naar de antiwitwaswetten van 2018. DOJ overweegt Binance in rekening te brengen voor de crypto-uitwisseling,...
Het lot van cryptobeurs Binance hangt af van het Amerikaanse witwasonderzoek
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) is het er niet over eens of een langdurig onderzoek naar Binance en zijn leidinggevenden moet eindigen met aanklachten of een pleidooi, zo blijkt uit een onderzoek van Reuters...
Chinese functionarissen ontdekken witwaspraktijken van $ 1.7 miljard in crypto
38 seconden geleden | 2 minuten gelezen Altcoin Nieuws De Chinese overheid kon in totaal 130 miljoen Chinese yuan in beslag nemen. Het onderzoek werd gestart toen een lokale bank een dramatische toename van de deposito's zag. C...
'Thunder Attack' vernietigt $ 1.7 miljard aan Tether-aangedreven witwasring
De Chinese autoriteiten zeggen dat ze 63 mensen hebben gearresteerd in een zelfbenoemde ‘donderaanval’ op een witwasbende die ervan wordt verdacht meer dan 1.7 miljard dollar via crypto te hebben witgewassen. In een gecoördineerde buste, de Horq...
Levenslange gevangenisstraf? Aangezien SBF op verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie in de Bahama's is gearresteerd wegens fraude en het witwassen van geld
– Advertentie – SBF riskeert levenslange gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld. De omstreden FTX-oprichter Sam Bankman-Fried is op verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie op de Bahama’s gearresteerd op basis van...
Chinese politie arresteert 63 mensen voor het witwassen van 1,7 miljard dollar aan cryptovaluta
De Chinese politie heeft een bende mensen gearresteerd die beschuldigd worden van het witwassen van 1.7 miljard dollar (12 miljard in Chinese yuan). De 63 leden hebben in mei 2021 hun geld witgewassen met behulp van crypto. Volgens een lokaal rapport...
SBF gearresteerd en aangeklaagd wegens fraude en witwassen
Na verschillende media-aanpak is de ex-CEO van de mislukte beurs FTX, Sam Bankman-Fried, aangehouden. Hierin werpen de Bahamaanse en Amerikaanse autoriteiten licht op de arrestatie. De in ongenade gevallen oprichter van...
Wordt Binance strafrechtelijk vervolgd voor mogelijk witwassen?
Binance en CEO CZ lopen mogelijk nog meer gevaar omdat de autoriteiten onregelmatigheden ontdekten in het complianceprogramma van de cryptocurrency exchange, dat het onderwerp is van een lopend onderzoek dat is begonnen...
Chinese politie arresteert witwasbendes van meer dan $ 1.7 miljard aan cryptofraude
De Chinese autoriteiten van de Horqin-afdeling van het Tongliao Public Security Bureau, in de autonome regio Binnen-Mongolië, hebben 63 bendeleden gearresteerd die betrokken waren bij het witwassen van geld.