Argentinië bereidt zich voor op een herziening van de wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het heeft voorgesteld om de oprichting van een register voor virtual asset services providers (VASP's) in het land op te nemen als onderdeel van de nieuwe wijzigingen. De veranderingen zouden het land voorbereiden op de evaluatie die de Financial Action Task Force (FATF) volgend jaar over dit onderwerp zal uitvoeren.
Argentinië zou een uniform VASP-register kunnen creëren
De bespreking van een voorgestelde herziening van de wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Argentinië zou de oprichting van een verenigd VASP-register kunnen omvatten. Het voorstel, dat wordt gedaan door verschillende instellingen in het land, waaronder de Argentijnse belastingdienst (AFIP) en ook de nationale effectentoezichthouder (CNV), zou de wetgeving naar moderne maatstaven brengen.
Dit zou de eerste wijziging zijn die wetgevers doorvoeren op een wet die al 11 jaar onaangeroerd is gebleven. De instellingen presenteerden de wijzigingen aan de plaatsvervangende kamer van de natie tijdens een vergadering die plaatsvond op 25 november. Een van de doelstellingen van deze stap zou zijn om het land voor te bereiden op de evaluatie die de FATF gepland heeft over de Argentijnse controles volgend jaar. .
De hervorming zou de AFIP ook in staat stellen een database van unieke begunstigden op te bouwen, waarbij de CNV aan het hoofd zou staan van het voorgestelde VASP-register.
Wijzigingen gericht op veiligheid voor gebruikers
De voorstanders van deze wijzigingen leggen uit dat deze zijn geïnspireerd door soortgelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd door andere landen die al door de FATF zijn beoordeeld, en deel uitmaken van de stappen die moeten worden genomen voordat wordt begonnen met het voorbereiden van cryptocurrency-specifieke regelgeving in Argentinië.
Sebastian Negri, hoofd van de anti-witwasorganisatie in het land (UIF), breidde uit over de noodzaak om deze wijzigingen goed te keuren en uit te voeren. Hij bepaald:
We moeten een register kunnen opzetten dat voldoet aan de internationale normen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Verder verklaarde Negri ook dat deze aanpassingen nuttig zouden zijn om het geld van gebruikers op deze platforms te beschermen tegen mogelijke mislukkingen en zelfs faillissementen, daarbij rekening houdend met de situatie waarmee FTX, een van de drie grootste cryptocurrency-uitwisselingen, momenteel wordt geconfronteerd.
Negri vermeldde ook dat het gebruik van persoonlijke gegevens waarover deze bedrijven beschikken, in deze hervorming zou worden aangepakt.
Argentinië maakte onlangs deel uit van een studies gemaakt door Global Financial Integrity, een in Washington DC gevestigde denktank, die samenspande dat cryptocurrency-regulering op Latam nog steeds niet effectief was bij het opsporen en veroordelen van crypto-gerelateerde misdaad.
Wat vindt u van de voorgestelde hervormingen van de antiwitwaswetten in Argentinië? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/