De politie in Binnen-Mongolië heeft 63 mensen gearresteerd in verband met een regeling die naar verluidt 12 miljard yuan ($ 1.7 miljard) zou hebben witgewassen, China News meldt.
Na een onderzoek naar ongebruikelijke geldstromen van bouwbedrijf Shi Mouyuan, ontdekten de autoriteiten naar verluidt een breed netwerk dat internationaal opereerde en "gelden die verdacht werden van online piramidespelen, fraude, gokken en andere misdaden hebben omgezet in virtuele digitale valuta".
Onder leiding van de Horqin-afdeling van het Tongliao Public Security Bureau omvatte het onderzoek 17 provincies. Een verdachte, Zhang Mou, is naar Bangkok gevlucht.
China verbood formeel het gebruik van cryptocurrencies in 2021. Eerder deze week richtte Hong Kong een nieuwe regeling te regelen cryptocurrency-uitwisselingen.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss