De Financial Services Commission (FSC), de financiële toezichthouder van Zuid-Korea, zal de grootste crypto-houders van het land in de gaten houden na bezorgdheid te hebben geuit over het hoge risico dat gepaard gaat met het witwassen van single-asset virtuele activa en stablecoins, volgens naar lokale mediaberichten.
De beslissing is genomen om virtuele activa-exploitanten, bedrijven en individuen die meer dan $ 70,000 aan digitale activa bezitten, te onderwerpen aan de bevoegdheid van de Financial Intelligence Unit, een divisie van de FSC.
De andere soorten houders van virtuele activa die ook onder het toezicht van de FSC zullen vallen, zijn elektronische financiële bedrijven, online investeringsgerelateerde financiële bedrijven en leningbedrijven.
Bovendien zullen klanten die aanzienlijke hoeveelheden digitale activa deponeren, worden gecontroleerd en geëvalueerd om te zien of de transacties de antiwitwaswetten zouden kunnen schenden.
De FSC stelt dat op basis van het aantal virtuele activa dat door elke klant wordt aangehouden, vermenigvuldigd met de slotkoers van de virtuele activa aan het einde van het kwartaal, het noodzakelijk is om de omvang en schommelingen van dergelijke activa te volgen.
De beslissing werd genomen naar aanleiding van een rapport verkregen door news1 KR, getiteld "Risk assessment index development, improvement and application methods study for new business areas", dat het standpunt van de FSC over het reguleren van crypto-uitwisselingen en houders heeft gevormd. Het rapport is opgesteld om evaluatie-indicatoren te ontwikkelen voor nieuwe bedrijven die een beoordeling van het witwassen van geld nodig hebben. De FSC ontving in juni het eindrapport in de vorm van een onderzoeksdienstrapport.
FSC is van mening dat hoe groter het aandeel van single-listed virtuele activa en stablecoins op virtuele activa-uitwisselingen, hoe groter het risico op witwassen van geld of wordt gebruikt als misdaadmiddel.
De aankondiging van de FSC valt samen met de opmerkingen van de voorzitter, Kim Joo-hyeon, gemaakt op 24 oktober, tijdens het bijwonen van de algemene audit van de Politieke Commissie. Hij verklaarde dat hij de haalbaarheid zal onderzoeken van het creëren en opleggen van een gestandaardiseerd transactieplan voor verschillende limieten voor muntoverdracht voor elke virtuele activa-uitwisseling. Hij voegde eraan toe dat hij ook zal bekijken of er naast antiwitwaspraktijken een gestandaardiseerde rekening kan worden gemaakt.
Bron: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/