Amerikaanse autoriteiten klagen vermeende witwasgroep aan die Venezolaanse olie heeft verkocht voor USDT

Het ministerie van Justitie heeft een vermeende criminele bende getroffen voor het overtreden van sancties door het gebruik van shell-bedrijven en cryptocurrencies om Venezolaanse oliewinsten wit te wassen en uitrusting voor het Russische leger aan te schaffen. 

Het ministerie van Justitie arresteerde twee deelnemers en klaagde vijf anderen aan, volgens een bericht van 19 oktober persbericht. "We willen iedereen arresteren die in de aanklacht wordt genoemd", vertelde een persvertegenwoordiger aan The Block.

De klacht, ingediend in het oostelijke district van New York, schetst een handelsregeling rond Petroleos de Venezuela SA, het oliebedrijf in staatseigendom dat de VS heeft gesanctioneerd tijdens de ambtstermijn van president Donald Trump, evenals een handelsbedrijf in grondstoffen gevestigd in Hamburg en geëxploiteerd door Russische onderdanen. 

Laatstgenoemd bedrijf, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, zou zijn positie hebben gebruikt om onderdelen te vinden voor Russisch militair materieel, waaronder Sukhoi en MiG-29 gevechtsvliegtuigen. Wat de Venezolaanse oliemaatschappij betreft, ze probeerden geld te verdienen met hun product, wat door Amerikaanse sancties is afgesneden van een groot deel van de wereldmarkt. 

Onder een aantal vermeende schendingen zegt het ministerie van Justitie dat drie van de aangeklaagden "een transactie hebben uitgevoerd met 500,000 vaten Venezolaanse olie van PDVSA via Tether ("USDT"), een cryptocurrency gekoppeld aan de Amerikaanse dollar."

Elders identificeren de autoriteiten een transactie ter waarde van meer dan $ 3 miljoen tussen de exploitanten van de bedrijven in de vorm van niet-geïdentificeerde cryptocurrencies. 

Een van de gearresteerden, Yury Orekhin, zou naar een mede-samenzweerder hebben geschreven: “Geen zorgen, geen stress. Zodra we beginnen aan te meren, gaan we direct over. USDT werkt snel, net als sms.”

Dit is niet de eerste keer dat Venezuela naar crypto kijkt als een middel om te profiteren van zijn olie onder Amerikaanse sancties. De noodlottige cryptocurrency, El Petro, was bedoeld om te functioneren als een internationale stablecoin gekoppeld aan de waarde van een vat olie voordat ook deze werd gesanctioneerd - de eerste keer dat Amerikaanse sancties gericht waren op een digitaal activum. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.