De Financial Service Commission in Zuid-Korea zal crypto-walvissen volgen met meer dan 100 miljoen gewonnen activa. Het is bedoeld om het witwassen van geld of illegale activiteiten te voorkomen.
De Financial Service Commission van Zuid-Korea heeft nieuwe regels aangekondigd voor de cryptomarkt die het toezicht op crypto-houders verplicht stellen die meer dan 100 miljoen won ($ 347,000) in de activaklasse hebben. Dit is een poging om ervoor te zorgen dat er geen witwaspraktijken plaatsvinden, een van de vele stappen die de financiële toezichthouder neemt om AML af te dwingen.
It zegt dat "hoe groter het aandeel, hoe groter het risico op witwassen" en is van mening dat vooral stablecoins waarschijnlijk voor criminele doeleinden zullen worden gebruikt. Het rapport leest,
“In het geval van een onafhankelijk beursgenoteerd virtueel activum, is het mogelijk dat het niet voldeed aan de noteringscriteria van andere virtuele activa-exploitanten, en het kan worden beoordeeld dat het risico op witwassen van virtuele activa-exploitanten met een groot deel van de virtuele activa vermogen is hoog.”
Dit is weer een stap van de FSC om bepaalde regels op de markt af te dwingen. De ineenstorting van de Terra ecosysteem overspoelde het land. Ambtenaren hebben nu hun inspanningen verdubbeld om beleggers te beschermen.
Crypto-walvissen geconfronteerd met uitgebreide AML-regels
De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea is een agentschap dat zich inzet voor het voorkomen van witwassen en illegale geldstromen. Het heeft onlangs uitgevoerd een onderzoek op crypto-uitwisselingen gericht op AML-schendingen en financieringsverplichtingen voor terrorismebestrijding.
Het bureau constateerde dat er onvoldoende aan deze eisen werd voldaan. Het heeft gezegd dat het regelmatig illegale transacties en activiteiten openbaar zal maken. Het moedigt ook uitwisselingen aan om een goed AML-systeem op te zetten.
Deze regels hebben betrekking op: hoe te controleren voor verdachte transacties en wat te doen bij een overtreding. Als iemand bijvoorbeeld binnen 500 minuten 350,000 miljoen gewonnen ($ 10) opneemt, moet er een onderzoek plaatsvinden. Als de centrale geen verdachte activiteiten meldt, kan dit resulteren in een boete van bijna 30 miljoen gewonnen.
Zuid-Korea wil geen ruimte voor witwassen
Zuid-Korea is er bijzonder op gebrand om ervoor te zorgen dat er geen geld wordt witgewassen via de cryptomarkt. De FSC ontmoette andere overheidsinstanties in de Financial Action Task Force (FATF) vergadering te bespreken inspanningen met betrekking tot AML en de financiering van terrorismebestrijding.
Het hoofd van de FSC ook gevraagd voor voorzichtigheid met betrekking tot het toestaan van binnenlandse bedrijven om de cryptomarkt te betreden. Inmiddels heeft de Gouverneur van het Financieel Toezicht: zei dat crypto onderhevig kan zijn aan effectenwetten.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/