Bitcoin (BTC) daalt in prijs te midden van het nieuws dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een onderzoek naar Kraken is gestart om na te gaan of het illegaal niet-geregistreerde effecten verhandelde. Volgens...
Label: Sonde
Kraken exec zegt dat het tot doel heeft 'vertrouwen op te bouwen' een uur voordat de SEC-sonde lekt
De Securities and Exchange Commission (SEC) is bijna klaar met het onderzoek naar de grote cryptobeurs Kraken voor mogelijke niet-geregistreerde effectenverkopen, vertelde een persoon die bekend was met de zaak aan Bloomberg. A ...
Kraken wordt geconfronteerd met een SEC-onderzoek met betrekking tot niet-geregistreerde effecten
Kraken, de populaire cryptobeurs, wordt geconfronteerd met een onderzoek door de Securities and Exchange Commission (SEC). De toezichthouder heeft het onderzoek ingediend om vast te stellen of Kraken de effectenregels heeft overtreden. De SEC is...
SEC voert onderzoek uit naar bedrijven en makelaars die crypto pitchen
De Securities and Exchange Commission is verantwoordelijk voor het reguleren van de effectenmarkten in de Verenigde Staten. In de context van cryptocurrencies heeft de SEC een voorzichtige benadering gevolgd op het gebied van regulering, classificatie...
Een twist in FTX Faillissement Probe; Rechter wil dit
FTX-nieuws: Door faillissementen geteisterde cryptocurrency-uitwisseling, FTX die voor bescherming door de Amerikaanse rechtbank zorgde, zou een wending in de procedure kunnen hebben. Volgens de laatste ontwikkelingen heeft het faillissement van het Amerikaanse ministerie van Justitie...
Geconfronteerd met DOJ-sonde in FTX-verbindingen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) onderzoekt de relatie van Silvergate met de omstreden cryptobedrijven FTX en Alameda Research. De DoJ-fraude-eenheid onderzoekt de hosting van Silvergate...
Silvergate-voorraadtanks op rapport van DOJ-sonde gekoppeld aan FTX, Alameda-transacties
Vrijdagochtend daalden de Silvergate-aandelen echter slechts iets meer dan 2%. Vrijdag zei Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van MicroStrategy, op CNBC dat zijn bedrijf zaken zou blijven doen met Sil...
Silvergate Bank onder onderzoek door US DOJ over transacties met FTX
Hoewel het huidige onderwerp van het onderzoek naar Silvergate Bank op dit moment speculatief lijkt, bestaat er een diepe band tussen de financiële instelling en FTX. De aandelen van Amerikaanse financiële diensten g...
Trump geconfronteerd met onderzoek naar afpersing wegens 'patroon van criminele activiteiten', schrijft ex-aanklager naar verluidt in nieuw boek
Topline Voormalig aanklager uit Manhattan, Mark Pomerantz, voerde een uitgebreid afpersingsonderzoek uit tegen de voormalige president Donald Trump, die hij in een nieuw boek vergelijkt met de beruchte maffiabaas John Gotti.
Silvergate Bank verstrikt in witwasonderzoek door DOJ
Silvergate Bank, de cryptogeldverstrekker die onlangs een investering van $200 miljoen ontving van het Founders Fund van Peter Thiel, wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) vanwege zijn onderzoek...
Amerikaanse toezichthouders lanceren officieel onderzoek naar Silvergate-FTX-transacties
Silvergate, een van de vele schuldeisers die enorme verliezen leed als gevolg van het failliet gaan van FTX, werd eerder gedwongen 40% van zijn personeel te ontslaan. Deze klap voor het bedrijf werd nog verergerd door miljarden dollars aan substantiële...
Crypto-markt blijft stijgen, terwijl Silvergate-aandelen wankelen na sonderapport
Volgens gegevens van TradingView vestigde Bitcoin zich rond de $23,570 om 5:20 uur EST, nadat het eerder op de dag tot $24,100 was gestegen. Het is de afgelopen dag met ongeveer 0.4% gestegen na de Federal Re...
Door FTX gefinancierde liefdadigheidsinstelling wordt geconfronteerd met een onderzoek door de Britse regering
De Britse Charity Commission is een onderzoek gestart naar een door de FTX Foundation gefinancierde liefdadigheidsinstelling, Effective Ventures Foundation, volgens een verklaring van 30 januari. Het faillissement van FTX is een “ernstig incident” omdat...
Zal Trump worden aangeklaagd in Georgië? Fulton County DA suggereert dat 'meerdere' mensen 'onmiddellijk' kunnen worden aangeklaagd in het verkiezingsonderzoek van 2020
Topline De officier van justitie in Fulton County, Georgia, zal binnenkort bepalen of er aanklachten moeten worden ingediend tegen de voormalige president Donald Trump of zijn bondgenoten die zijn poging steunden om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.
Democraten vragen Watchdog Group om IRS te onderzoeken wegens het niet controleren van de belastingen van Trump
Topline-democraten die vorig jaar deel uitmaakten van een panel van het Huis van Afgevaardigden dat de belastingaangiften van voormalig president Donald Trump openbaar maakte, hebben maandag een overheidswaakhondgroep gevraagd de Internal Revenue Service te onderzoeken op...
Rechters van het Hooggerechtshof ondervraagd in abortuslekonderzoek
Anti-abortusdemonstranten nemen voor het eerst deel aan de jaarlijkse ‘March for Life’ sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof de abortusbeslissing Roe v Wade heeft vernietigd, in Washington op 20 januari 202.
Procureur-generaal van Bulgarije: Nexo Probe is niet politiek
Sluit u aan bij ons Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Volgens lokale bronnen verklaarde een vertegenwoordiger van de Bulgaarse procureur-generaal dat het onderzoek naar cryptocurrency-geldschieter N...
Mastercard kiest Polygon (MATIC) voor NFT-Based Artist Accelerator Program, Amerikaanse regering lanceert sonde van Sabre Labs boven Solana (SOL), Snowfall Protocol (SNW) stijgt met meer dan 300% in één maand
De cryptocurrency-markt kan onvoorspelbaar volatiel zijn, waarbij populaire tokens snel waarde verliezen en nieuwe tokens beter presteren dan de verwachtingen. Polygon (MATIC) en Solana (SOL), twee van de bekendste...
Nexo-kantoor in Bulgarije overvallen in sanctieonderzoek
De kantoren van de in moeilijkheden verkerende cryptogeldverstrekker Nexo zijn door Bulgaarse functionarissen overvallen wegens vermeende financiële misdaden, waaronder het witwassen van geld, belastingontduiking en fraude. Ruim 300 functionarissen en toezichthouders hebben...
Nexo-sonde legt mogelijke banden met georganiseerde misdaad bloot
Cryptogeldverstrekker Nexo is het doelwit geweest van een onderzoek naar vermeende illegale activiteiten, waarbij vier Bulgaren zijn beschuldigd van het witwassen van geld en fraude. Vier Bulgaren aangeklaagd omdat Nexo wordt onderzocht...
Onderzoek van het Hooggerechtshof naar gelekte Roe V. Wade-opinie versmalt tot "klein aantal"
Toponderzoekers van het Hooggerechtshof hebben naar verluidt hun onderzoek naar het monumentale lek van de ontwerp-meerderheidsopinie van rechter Samuel Alito verkleind ten gunste van het ongedaan maken van Roe V. Wade afgelopen mei, wat...
Crypto geldschieter Nexo doelwit in Bulgarije Onderzoek naar vermeend witwassen van geld, belastingovertredingen
"Er zijn autoriteiten in een van Nexo's kantoren in Bulgarije, wat, zoals u weet, het meest corrupte land in de EU (Europese Unie) is", zei een woordvoerder van Nexo in een e-mail aan CoinDesk. ...
FTX Empire banden met VC-bedrijven onder sonde
SBF News: Sam Bankman-Fried, de mede-oprichter en voormalig CEO van FTX, investeerde meer dan 20 miljoen USD in een durfkapitaalbedrijf, Paradigm, dat later een belang in FTX kocht, zo bleek uit de rechtszaken. Zoals d...
Binance.US en Voyager-deal verleende eerste goedkeuring temidden van sonde
Voyager Digital, de failliete cryptogeldverstrekker, heeft initiële goedkeuring van de rechtbank gekregen voor de voorgestelde verkoop van zijn activa aan Binance.US. Het knikje komt te midden van een lopend onderzoek naar de nationale veiligheid met betrekking tot...
Zuid-Koreaanse toezichthouders richten zich op Bithumb in nieuw onderzoek
Volgens lokale rapporten staat de in Zuid-Korea gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Bithumb onder een “speciaal belastingonderzoek” door de Nationale Belastingdienst (NTS) van het land. Op 10 januari zouden belastingagenten een inval doen...
Amerikaanse aanklagers onderzoeken Binance Hedge Fund-verbindingen
Hoewel de markt voor cryptocurrency een verschuiving naar het nieuwe jaar onderging, werd het imperium van CZ voortdurend op de proef gesteld. Na Reuters was de Washington Post de volgende toppublicatie die zijn zinnen op Binance richtte...