Crypto geldschieter Nexo doelwit in Bulgarije Onderzoek naar vermeend witwassen van geld, belastingovertredingen

"Er zijn autoriteiten in een van Nexo's kantoren in Bulgarije, dat, zoals u weet, het meest corrupte land in de EU (Europese Unie) is", zei een woordvoerder van Nexo in een e-mail aan CoinDesk. “Ze stellen AML- en belastinggerelateerde vragen over een Bulgaarse entiteit van de groep die niet klantgericht is, maar alleen backofficefuncties heeft – salarisadministratie, klantenondersteuning, compliance. We zijn een van de strengste entiteiten met betrekking tot KYC/AML.”