Procureur-generaal van Bulgarije: Nexo Probe is niet politiek

Volgens lokale bronnen verklaarde een vertegenwoordiger van de Bulgaarse procureur-generaal dat het onderzoek naar cryptogeld geldschieter Nexo heeft geen politieke ondertoon.

Het aanvallen van instellingen is een nationale sport geworden, zei Siika Mileva, een woordvoerder.

De bedrijfsdeskundigen verklaarde vorige week dat het de omvangrijke maatregelen tegen haar, waaronder een inval in haar pand in Sofia en de beschuldiging van vier personen van verschillende schendingen, waren politiek gemotiveerd. Gebruikers kunnen via Nexo geld lenen dat is beveiligd door cryptocurrencies en rente verdienen over hun bezit aan cryptocurrency.

De dag na de inval, op vrijdag, bracht Nexo een verklaring uit waarin het beweerde dat “de tabloidmedia” en andere “pogingen” verbanden hadden gesuggereerd tussen de cryptogeld bedrijfs- en politieke campagnes. We gaan door met de Change, een centristische anti-corruptie politieke partij die momenteel de op één na grootste in het Bulgaarse parlement is, is een van de partijen waarmee zij banden heeft. De tweede wordt genoemd democratisch Bulgarije een coalitie van drie politieke partijen, waaronder Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria en The Greens.

Nexo beweerde dat ook

[Bulgarije is] het meest corrupte land in de EU. Ze stellen AML- en belastinggerelateerde vragen over een Bulgaarse entiteit van de groep die niet klantgericht is, maar alleen backofficefuncties heeft: salarisadministratie, klantenondersteuning, compliance.

Aangezien geen enkele partij genoeg wetgevende steun heeft kunnen krijgen om een ​​regering te vormen, maakt Bulgarije momenteel een langdurige politieke crisis door. Dit voorjaar worden in het land naar verwachting de vijfde algemene verkiezingen in evenveel jaar gehouden. Vanwege beschuldigingen van corruptie tegen GERB's leider en voormalig premier Boyko Borisov, heeft de grootste partij, "We Continue the Change", geweigerd een coalitie met haar te vormen.

Leden van het Nexo-team hebben gedoneerd aan politieke partijen “geleid door een actieve maatschappelijke positie; dit gebeurde op een transparante manier en in overeenstemming met de wet op politieke partijen”, aldus de verklaring van Nexo.

Volgens het Bulgaarse nationale persbureau BTA verklaarde Mileva zondag dat de aan de rechtszaak voorafgaande procedure geen betrekking had op de politieke betalingen van het bedrijf.

Het onderzoek heeft betrekking op misdaden zoals het witwassen van geld, belastingdelicten en ongeoorloofd bankieren, zoals aanklagers vorige week hebben uitgelegd.

De cryptogeld Het bedrijf verwierp alle aanklachten, noemde de tot nu toe genomen stappen "beschamend" en beschuldigde de onderzoekers van "incompetentie".

Nexo verklaarde afgelopen donderdag in een verklaring dat het zijn diensten niet levert in de Republiek Bulgarije, precies vanwege de waarschijnlijkheid om met dergelijke belachelijkheid te worden bestookt, aangezien Bulgarije een geschiedenis van corrupte regering heeft.

Maar zelfs in onze grootste dromen kan deze irrationele actie verder gaan dan we ons hadden kunnen voorstellen.

Bulgaars Nexo-onderzoek

Bij de operatie vorige week, waarbij de autoriteiten het kantoor van Nexo in Sofia binnengingen, waren meer dan 300 personen betrokken. Het bedrijf beweert dat agenten zichzelf niet konden identificeren of badges konden tonen en dat er pas enkele uren na het begin van de inval een huiszoekingsbevel werd gepresenteerd.

Afgelopen maandag beweerden de autoriteiten bewijs te hebben dat ten minste één gebruiker van het netwerk was aangewezen als financier van terrorisme.

Volgens een lokaal rapport heeft het onderzoek naar verluidt 100 transacties met de terroristische organisatie Hamas ontdekt. Dat heeft een vertegenwoordiger van Nexo maandag gezegd

Deze beweringen zijn onjuist. Om dergelijke actoren tegen te houden, hanteert Nexo de strengste AML-regelgeving.

Als resultaat van het onderzoek zijn naar verluidt vier mensen beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie met als doel het witwassen van geld, belastingfraude, computerfraude en bankieren zonder vergunning. De misdrijven zouden hebben plaatsgevonden in Zwitserland, de Kaaimaneilanden, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens rapporten is voor twee van de verdachten een borgsom van een miljoen Bulgaarse lev ($ 555,000) vastgesteld, terwijl onderzoekers vorige week nog op zoek waren naar de andere twee.

De identiteit van de vier verdachten is niet bevestigd door Nexo of de Bulgaarse autoriteiten.

Ondanks het feit dat een Nexo functionaris zei dat de activiteit "business as usual" was, het rapport veroorzaakte een golf van terugtrekkingen van het platform.

Nexo heeft keer op keer beweerd dat het zich strikt aan de wet houdt. Op de dag van de inval vorige week beweerde het bedrijf in een Twitter-thread dat het er altijd alles aan deed om zich aan de AML-regels te houden.

Sinds dag 1 hebben we een extra stap gezet om geavanceerde oplossingen te implementeren om naleving van de hoogste wettelijke normen te garanderen en tegelijkertijd een soepel onboarding-traject voor klanten te bieden. 2/

— Nexo (@Nexo) 12 januari 2023

Antoni Trenchev, een mede-oprichter van Nexo, drukte vorige week een soortgelijke mening uit in een e-mail. "We zijn een van de strengste organisaties op het gebied van KYC/AML", beweerde hij.

Bovendien heeft het bedrijf Bulgarije in een aantal verklaringen "corrupt" genoemd.

Het bedrijf heeft in a tweet dat "helaas, met het recente regelgevende optreden tegen cryptocurrency, bepaalde regelgevers onlangs de strategie eerst hebben omarmd, vragen later stellen." Het staat bijna op het punt van afpersing in corrupte landen, maar ook dat gaat voorbij.

Helaas hebben sommige toezichthouders, met het recente regelgevende optreden tegen crypto, onlangs de kick first, ask questions later-benadering overgenomen. In corrupte landen grenst het aan afpersing, maar ook dat gaat weer over. 6/

— Nexo (@Nexo) 12 januari 2023

In een verklaring die afgelopen donderdag werd vrijgegeven, zei het bedrijf dat het stappen zal ondernemen om zowel zijn personeelsleden als het bedrijf zelf te beschermen "tegen de verschrikkelijke vrijheden die de regering heeft genomen". Dit omvat het eisen van schadevergoeding, waarvan het bedrijf beweert dat het honderden miljoenen dollars zal kosten, op basis van vroege prognoses.

Een onafhankelijke buitenlandse accountant zal in de tussentijd de operaties van Nexo onderzoeken, zei een woordvoerder van de Bulgaarse aanklager zondag.

Verwant

FightOut (FGHT) - Verplaats om te verdienen in de Metaverse

• CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
• Voorverkoop in vroege fase Nu live
• Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
• LBank Labs-project
• In samenwerking met Transak, Block Media
• Beloningen en bonussen inzetten