Hoewel de markt voor cryptocurrency een verschuiving naar het nieuwe jaar heeft ondergaan, wordt het imperium van CZ voortdurend op de proef gesteld. Na Reuters was de Washington Post de volgende toppublicatie die zijn naam vestigde bezienswaardigheden op Binance.
Volgens een nieuw rapport van The Washington Post hebben de Amerikaanse aanklagers een rechtszaak aangespannen tegen de toonaangevende cryptobeurs wegens fraude.
De reguliere publicatie zei dat de Amerikaanse autoriteiten onlangs hebben bevolen dat investeringsmaatschappijen documenten met betrekking tot Binance moeten verstrekken nadat was vastgesteld dat ze afwijkende transacties hadden.
Meer warmte rondom
Binance wordt momenteel geconfronteerd met veel aanklachten en wordt onderzocht voor misdaden zoals ongeoorloofde geldoverboekingen, samenzwering van witwassen en overtreding van sancties.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) is een onderzoek gestart naar de relatie tussen Binance en hedgefondsen. Binance is verplicht om berichten door te geven van de oprichter, leidinggevende leden en talloze partners in transacties en gebruikersontwikkeling.
Het DoJ beschuldigde Binance van het vernietigen van papieren, het wijzigen en wissen van informatie uit het systeem. De inhoud waarvan werd vastgesteld dat deze vanuit de Verenigde Staten zou worden overgedragen, was ook het doelwit van het DoJ.
Cryptocurrency-transacties moeten worden geregistreerd bij het Amerikaanse ministerie van Financiën onder de Amerikaanse Bank Secrecy Act, en overtredingen kunnen leiden tot een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.
Volgens de Washington Post gaf de Chief Strategy Officer van Binance, Patrick Hillmann, toe dat er al vroeg in het bedrijf hiaten waren in de naleving van de regelgeving.
De situatie is echter verbeterd en de organisatie heeft nu een team dat trainingen van de Association of Certified Sanctions Professionals (ACSS) bijwoont.
Laatste beursstand
Binance is 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, met activiteiten in meer dan 100 landen. Het witwassen van geld en juridische overtredingen zijn de laatste tijd de grootste zorgen, vooral nadat FTX, een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen, aan het licht kwam.
Sinds een reeks mislukkingen die hebben geleid tot de ineenstorting van de cryptocurrency-markt als geheel, staan de leidende cryptocurrency-uitwisselingen die nog steeds actief zijn onder constante druk van regelgevende autoriteiten.
Als gevolg van de vertrouwenscrisis haalden particuliere beleggers snel hun geld uit de beurs, waardoor Binance het moeilijk kreeg. De overname van de in moeilijkheden verkerende cryptocurrency-lener Voyager Digital door Binance werd ook geconfronteerd met kritiek van belangrijke krachten.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft zich verzet tegen de overnameovereenkomst van Binance US.
Binance sloot een deal van $ 1 miljard om de ter ziele gegane cryptocurrency-geldschieter Voyager Digital over te nemen. In een op woensdag ingediende aanvraag maakte de SEC enkele beperkte bezwaren, waarbij werd benadrukt dat de aankoop van Binance informatie nodig had.
Het bureau vroeg na de overname om meer details over de aard van de activiteiten van Binance.
De effecten- en bankfunctionarissen in de staten Texas, New York, New Jersey en Vermont zijn ook tegen de uitwisseling in december. Alameda Research, de failliete handelsdivisie van FTX, verzette zich ook tegen de verkoop, met het argument dat het bepaalde groepen oneerlijk discrimineert.
Wereldwijde druk
Eerder klaagden Franse investeerders de cryptocurrency-uitwisseling aan wegens misleidende praktijken en liegen over wat er aan de hand was.
Een groep van 15 investeerders klaagde eind december 2022 Binance France en haar moedermaatschappij aan. De beurs werd beschuldigd van het overtreden van de Franse regelgeving door cryptodiensten te promoten zonder registratie bij de overheidsinstanties.
Screenshots werden geleverd door de investeerders die de juridische stappen hebben ondernomen om te laten zien hoe Binance online opereerde voordat het bedrijf officieel werd geregistreerd.
De eisers vroegen om een schadevergoeding van ongeveer € 2.4 miljoen, wat overeenkomt met het geldbedrag dat ze verloren toen TerraUSD (UST) crashte.
Als reactie op de beschuldigingen heeft Binance een blogbericht gepubliceerd waarin wordt opgemerkt dat het elke promotionele activiteit verbiedt voordat de gebruiker zich registreert voor een account.
De cryptocurrency-uitwisseling maakte duidelijk dat het altijd waarschuwingsmeldingen had getoond over de potentiële risico's van de cryptocurrency-industrie.
Bron: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/