Een CryptoPunk NFT te zien bij Sotheby's op 4 juni 2021 in New York City. Cindy Ord | Getty Images LONDEN – De Britse belastingwaakhond heeft drie niet-fungibele tokens in beslag genomen, naar verluidt...
Label: Sonde
Britse belastingambtenaar neemt eerste NFT's in beslag in fraudeonderzoek van £ 1.4 miljoen
De Britse belastingdienst heeft drie niet-fungibele tokens (NFT's) in beslag genomen en drie mensen gearresteerd op verdenking van poging tot fraude met £ 1.4 miljoen. Dit is een primeur voor de Britse autoriteiten...
Enorme DOJ-sonde kijkt naar bijna 30 short-selling bedrijven en bondgenoten
(Bloomberg) – Het ministerie van Justitie verzamelt een schat aan informatie over tientallen beleggingsondernemingen en onderzoekers die zich bezighouden met short selling als onderdeel van een ingrijpende Amerikaanse jacht op potentiële handel...
Lockdown-partijen van de Britse regering 'moeilijk te rechtvaardigen', vindt sonde, maar Boris Johnson niet betrokken
Topline Het gedrag op Downing Street-feesten tijdens de strikte Covid-19-lockdown is “moeilijk te rechtvaardigen”, volgens een beperkte versie van een verwacht onderzoek naar vermeende regelovertredingen op nummer 10...
Leidinggevenden JPMorgan verdreven in een sonde van $ 200 miljoen en nieuwe banen opgeleverd
(Bloomberg) – Wall Streeters huiverden toen vorig jaar het nieuws naar buiten kwam dat Amerikaanse toezichthouders onderzochten of bankmedewerkers persoonlijke telefoons gebruikten om te sms'en over zaken met elkaar en...
Crypto-firma's Gemini, Celsius en Voyager onder SEC-onderzoek voor het aanbieden van leendiensten
Als onderdeel van een onderzoek naar bedrijven die rente betalen op virtuele tokendeposito's, onderzoekt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) crypto-leningsbedrijven Gemini Trust Co, Celsius ...
China's vapenkoningin ziet fortuin met 65% dalen na onderzoek door de Chinese overheid
Chu Lam Yiu, medevoorzitter van Huabao International. IMAGINECHINA De Chinese e-sigarettenmiljardair Chu Lam Yiu staat onder onderzoek van de Chinese autoriteiten, waardoor aandelen van haar bedrijf, dat in Hong Kong genoteerd staat,...
Hong Kong-miljardair verliest de helft van haar fortuin op China-sonde
(Bloomberg) – Een recorddaling van de aandelenkoersen voor een smaak- en geurstoffenbedrijf heeft de helft van de rijkdom van de voorzitter weggevaagd, in het laatste voorbeeld van fortuinen die verloren gaan en een herinnering voor investeerders...
$ 500K BTC-donatie leidt tot een nieuw onderzoek naar de rellen in Capitol Hill
Wetshandhavings- en onderzoeksinstanties hebben nieuwe onderzoeken geopend om de bronnen te vinden die de relschoppers in Capitol Hill financierden. Een rapport onthulde dit nieuws op 14 januari en merkte op dat een bedrag van $ 500,000.00 (£ 3...
Amerikaanse wetgevers plannen hoorzitting om de energie-impact van crypto te onderzoeken
Wetgevers in de VS zullen opnieuw een cryptohoorzitting houden met zowel persoonlijke als virtuele aanwezigheid. De Subcommissie Energie en Handel, toezicht en onderzoek van het Huis van Afgevaardigden is van plan een hoorzitting te houden...
Indian Probe Agency bevestigt activa van Kerala Man
Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn gebaseerd op Blockchain-technologie en gedecentraliseerde financiën en worden aangeprezen als vrijwel onhackbaar. Dubieuze spelers vinden echter ingenieuze methoden om de naïviteit te misleiden...
Donald Trump Jr., Ivanka Trump gedagvaard in New York sonde van Trump Organization
De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump (C) steekt twee duimen omhoog terwijl Donald Trump Jr. (L) en Ivanka Trump (R) Eric Trump aanmoedigen terwijl hij zijn toespraak houdt tijdens de derde dag van de...
Samtrade FX geconfronteerd met sonde in Singapore, 3 mannen gearresteerd
Het online handelsplatform Samtrade FX wordt geconfronteerd met een onderzoek in Singapore onder de opschorting van onregelmatige handelsactiviteiten, de Singapore Police Force en Monetary Authority of Singapore (M...