Cryptogeldschieter Nexo is het doelwit van een onderzoek naar vermeende illegale activiteiten, waarbij vier Bulgaren worden beschuldigd van witwassen en fraude.
Vier Bulgaren aangeklaagd terwijl Nexo wordt onderzocht
Aanklagers begonnen deze week een onderzoek naar Nexo, het uitvoeren van huiszoekingen in het hoofdkantoor van het bedrijf en verschillende andere gerelateerde locaties in Sofia, Bulgarije.
Ambtenaren zeggen dat de vier aangeklaagden sinds 2018 actief zijn in het VK, Zwitserland, Bulgarije en de Kaaimaneilanden. Het stel had ook verschillende luxe eigendommen in Dubai en de Bahama's, waaronder jachten en verschillende waardevolle kunstwerken.
Volgens de aanklagers heeft Nexo de afgelopen vijf jaar voor $ 94 miljard aan crypto verwerkt. Onderzoekers analyseerden 4 miljoen transacties en ontdekten dat verschillende daarvan in strijd waren met EU- en VS-sancties tegen Rusland en sommige zelfs verband hielden met financiering van terrorisme.
Het hoofd van de Bulgaarse Nationale Recherchedienst merkte op dat dit een ongekend onderzoek is en een gezamenlijke inspanning van de Amerikaanse, Britse en andere autoriteiten.
Nexo, aan de andere kant, heeft elk wangedrag ontkend en stelt dat de onderzoeken en aanklachten van de Bulgaarse autoriteiten deel uitmaken van een politiek gemotiveerde poging om de cryptogeldschieter in de val te lokken.
Nexo botst met toezichthouders
In december 2022 besloot Nexo dat te doen operaties beëindigen in de Verenigde Staten en geleidelijke stopzetting van producten in de loop van de volgende maanden. De beslissing kwam na meer dan een jaar van mislukte onderhandelingen met Amerikaanse federale en staatsagentschappen. Eerder in het jaar had Nexo klanten verwijderd uit New York en Vermont.
Het onderzoek is aan de gang en het valt nog te bezien wat de uitkomst zal zijn voor Nexo en de personen die in deze zaak zijn aangeklaagd. Nexo heeft ook eerder aangeklaagd door een investeerdersgroep van de drie gebruikers die beweerden dat het platform hun opname van $ 126 miljoen had geblokkeerd.
Bron: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/