Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de interne transacties van DCG met Genesis

• DCG ontving een lening van $ 575 miljoen van haar dochteronderneming Genesis. 
• DCG en zijn CEO worden niet beschuldigd van enig vergrijp.
• Regelen van het zoeken naar een lead in interne documenten van de organisatie. 

De aanklagers van de Verenigde Staten en de Securities and Exchange Commission zijn begonnen met het onderzoeken van de interne overdrachten van Genesis en Digital Currency Group (DCG), die momenteel niet worden gepubliceerd, volgens Bloomberg. 

DCG heeft zeven dochterondernemingen, waaronder Genesis. Genesis is het zusterbedrijf van DCG. Aanklagers in het Eastern District van New York en de SEC onderzoeken afzonderlijk. De aanklagers vroegen DCG om documenten en interviews. 

Het onderzoek en de sonde bevinden zich in een vroeg stadium. Noch de organisatie, noch haar CEO, Barry Gilbert, zijn tot nu toe beschuldigd van wangedrag. “DCG heeft een sterke cultuur van integriteit en heeft haar zaken altijd rechtmatig gedaan. We hebben geen kennis van of reden om aan te nemen dat er een onderzoek loopt naar DCG in het oostelijke district van New York”, aldus het bedrijf.

De woordvoerder van Genesis verklaarde tegenover de lokale nieuwsmedia dat Genesis geen idee heeft van het bestaan ​​van een onderzoek in het bedrijf. Het heeft echter ontkend commentaar te geven op juridische of specifieke regelgevende zaken. 

Crypto-commentatoren twitterden op 5 januari dat toezichthouders een onderzoek begonnen en onthulden aan lokale nieuwsmedia dat de klokkenluider van DCG samenwerkt met de SEC. 

Federale aanklagers hadden DCG al onderzocht voordat de FTX in november instortte. Na FTX, een van de grootste cryptogeld wissels, ging failliet, Genesis voor onbepaalde tijd maar 'tijdelijk' opgeschorte opnames.

Het geheel crypto de industrie zal zich 2022 herinneren voor FTX-drama en natuurlijk de ineenstorting van Terra Luna. Genesis had al problemen vanwege de implosie van het crypto-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC).

Uit de liquidatiedocumenten van het hedgefonds blijkt dat 2022AC in juli 3 een lening van $ 2.36 miljard had geleend van Genesis Global Trading, de brokerage-eenheid van Genesis. Ondertussen heeft DCG ook $ 575 miljoen aan intercompany-leningen ontvangen die in mei 2023 vervallen.

Onlangs heeft Genesis zijn personeelsbestand met 30% verminderd, en enkele uren na het incident kondigden DCG en zijn zusterbedrijf de sluiting aan van hun afdeling vermogensbeheer.

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)