De kantoren van de in moeilijkheden verkerende cryptogeldschieter Nexo zijn binnengevallen door Bulgaarse functionarissen wegens vermeende financiële misdaden, waaronder het witwassen van geld, belastingontduiking en fraude.
Meer dan 300 agenten en toezichthouders zijn bij het onderzoek betrokken en de politie heeft meer dan 15 adressen met betrekking tot Nexo doorzocht.
Lokale nieuwswebsite Standart gerapporteerd dat de onderzoeken deel uitmaken van een grotere internationale operatie die kijkt naar schendingen van internationale financiële sancties tegen Rusland, hoewel het onderzoek momenteel beperkt is tot Bulgarije.
Een woordvoerder van Nexo vertelde Blockworks dat "ze vragen stellen over een Bulgaarse entiteit van de groep die niet klantgericht is, maar alleen operationele kostengerelateerde functies heeft - salarisadministratie, klantenondersteuning, backoffice."
Toevoegen: “de beschuldigingen zijn absurd – we zijn een van de strengste entiteiten met betrekking tot KYC/AML. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben we geholpen miljoenen in te zamelen voor de slachtoffers daar en hebben we klanten uit Rusland en gesanctioneerde regio's beperkt."
Nexo heeft ook publiekelijk gereageerd op het nieuws op Twitter en verzekerde dat het bedrijf niet betrokken is geweest bij illegale activiteiten.
"We hebben veel zaken afgewezen omdat Nexo nooit compromissen sluit met betrekking tot ons zeer strenge antiwitwasbeleid en ons ken-uw-klantbeleid", aldus het bedrijf. tweeted.
Toe te voegen: “Helaas hebben sommige toezichthouders, met het recente regelgevende optreden tegen crypto, onlangs de kick first, ask questions later-benadering overgenomen. In corrupte landen grenst het aan afpersing, maar ook dat gaat weer over.”
De prijs van het token van Nexo NEXO daalde met ongeveer 6%, maar is sindsdien hersteld. Het token heeft de afgelopen dagen niet deelgenomen aan de bredere cryptomarktrally.
Nexo reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van Blockworks om commentaar.
Dit is een verhaal in ontwikkeling en kan worden bijgewerkt.
Bron: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe