Zuid-Koreaanse toezichthouders richten zich op Bithumb in nieuw onderzoek

De in Zuid-Korea gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Bithumb is onderworpen aan een "speciaal belastingonderzoek" door de Nationale Belastingdienst (NTS) van het land, volgens lokale meldt.

Op 10 januari deden belastingagenten naar verluidt een inval in het hoofdkantoor van de beurs in de hoofdstad van het land, Seoul, als onderdeel van een nalevingsonderzoek. Autoriteiten onderzoeken de mogelijkheid van belastingontduiking door de binnenlandse en internationale transacties van Bithumb Korea, Bithumb Holdings en zijn dochterondernemingen te onderzoeken.

De agenten onderzoeken ook mogelijke belastingontduiking in verband met het eigendom van Bithumb.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het 4th Bureau of Investigation van de Seoul Regional Tax Service, dat specifiek onderzoek doet naar "speciale belastingonderzoeken", in tegenstelling tot standaardonderzoeken.

Bithumb stond eerder onder een speciaal belastingonderzoek in 2018 door de NTS, waarmee het ongeveer $ 64 miljoen aan inkomstenbelasting won.

Deze ontwikkeling komt erna voormalig Bitchumb-voorzitter Lee Jung-Hoon werd vrijgesproken op 3 januari van $ 70 miljoen aan fraudekosten.

Zie ook: De stad Busan schrapt wereldwijde crypto-uitwisselingen uit zijn digitale uitwisselingsplannen

Op 30 december, net voor de vrijspraak, werd Park Mo, een leidinggevende bij de grootste aandeelhouder van Bithumb, dood aangetroffen. Hij was in onderzoek door de lokale autoriteiten wegens verduistering en manipulatie van aandelenkoersen.

De dood van de directeur was de laatste in een hele reeks crypto-miljardairs die stierven binnen een maand na elkaar, inclusief MakerDAO mede-oprichter Nikolai Mushegian en mede-oprichter van de Amber Group, onder andere Tiantian Kullander. Sommigen in de gemeenschap hebben erop gewezen dat ze plaatsvonden rond dezelfde tijd als de val van FTX.

Regelgevers over de hele wereld zijn geweest nauwlettend in de gaten houden op de crypto-industrie in het licht van de onrust die sindsdien de ruimte heeft geteisterd.