Handtekeningbank naar verluidt onder witwasonderzoek vóór sluiting

Signature Bank wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onder de loep genomen vanwege mogelijke tekortkomingen in haar inspanningen om het witwassen van geld tegen te gaan, volgens ingewijden die bekend zijn met de zaak die wordt aangehaald in een B...

DOJ en SEC onderzoeken de ineenstorting van de SVB en de verkoop van aandelen met voorkennis: rapport

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Securities Exchange Commission (SEC) zijn naar verluidt een onderzoek gestart naar de plotselinge ineenstorting van de Silicon Valley Bank (SVB), die door regelgeving werd gesloten.

US DOJ begint een sonde tegen Terraform Labs (rapport)

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) is naar verluidt een onderzoek gestart tegen Terraform Labs en zijn voormalige werknemers om te onderzoeken wat heeft geleid tot de ineenstorting van het oorspronkelijke token van het project – L...

Een kostbare DOJ-sonde kan de terugkeer van Rite Aid belemmeren

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei maandag 13 maart dat Rite Aid “gecontroleerde stoffen verstrekte in... [+] schending van de False Claims Act en de Controlled Substances Act.” De klacht luidde...

Federale rechercheurs onderzoeken instorting Silicon Valley Bank; SVB en Top Execs aangeklaagd door aandeelhouders - Bitcoin News

Het moederbedrijf van Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, en twee senior executives zijn door aandeelhouders aangeklaagd na het faillissement van SVB afgelopen vrijdag. De voorgestelde class action beschuldigt de SVB van verzwijging...

Jane Street, Jump Trading en Alameda Face Probe door US DoJ over de ineenstorting van Terra

– Advertentie – Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar de ineenstorting van Do Kwon's TerraUSD. De autoriteiten kijken naar verluidt naar chats tussen Alameda Research, Jane St...

De Amerikaanse Fed wordt geconfronteerd met een intern onderzoek naar het faillissement van de Silicon Valley Bank

De Federal Reserve onderzoekt de factoren die hebben geleid tot het faillissement van Silicon Valley Bank – inclusief de wijze waarop zij toezicht hield op en reguleerde op de inmiddels failliete financiële instelling. In een aankondiging van 13 maart...

Ministerie van Justitie doet onderzoek naar de crash van TerraUSD

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt de ineenstorting van de TerraUSD stablecoin, volgens een rapport van de Wall Street Journal, onder verwijzing naar bronnen die bekend zijn met de zaak. Voormalige teamleden...

House GOP roept de financiële sonde van Trump af die buitenlandse uitgaven in zijn hotel onthulde

Het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden maakt een einde aan een jarenlang onderzoek naar de financiën van voormalig president Donald Trump en of zijn bedrijven hiervan profiteerden terwijl hij president was, meldt The New York Times.

Onafhankelijke deskundigencommissie nodig om "dodelijke fouten" van de overheid tijdens de Covid-19-crisis te onderzoeken

De Covid-19-crisis en de maar al te vaak catastrofale fouten die als reactie daarop zijn gemaakt, vereisen een grondig onderzoek, zodat we de juiste lessen kunnen trekken en een begin kunnen maken met het herstel van het vertrouwen in ons publiek.

De politie van Louisville heeft een patroon van buitensporig geweld en discriminerende controles, vindt de federale sonde

Topline De politie van Louisville Metro heeft de Amerikaanse grondwet en de federale wet geschonden door een patroon van buitensporig geweld, ongeldige arrestatiebevelen en discriminerende aanhoudingen, aldus een departement...

NTSB opent een speciaal onderzoek naar de veiligheidspraktijken van Norfolk Southern

Algemeen beeld van de plaats van de ontsporing van een trein met gevaarlijk afval, in Oost-Palestina, Ohio, VS, 2 maart 2023. Alan Freed | Reuters De Nationale Raad voor Transportveiligheid heeft dinsdag ...

Tesla-stuurwielen die eraf zouden vallen tijdens het rijden onder de sonde

Topline Tesla wordt onderzocht door Amerikaanse toezichthouders op de autoveiligheid vanwege klachten dat de stuurwielen tijdens het rijden van nieuwe Model Y-voertuigen zijn gevallen, zo blijkt uit een aanvraag van woensdag, de laatste...

Dow Jones Futures StijgingNa 'Faster' Fed Chief Powell Hits Stocks; Tesla valt op nieuwe sonde

Dow Jones-futures gingen begin woensdag omhoog, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. CrowdStrike (CRWD) steeg van de ene op de andere dag op basis van de winstcijfers. Tesla-aandelen daalden na een downgrade van analisten en een nieuwe...

Politieonderzoek Singapore tegen Do Kwon Garners publieke aandacht

Het onderzoek van Singapore tegen Terraform Labs krijgt aandacht in de gemeenschap. Kwon wordt momenteel onderzocht in Singapore en Zuid-Korea. Vorig jaar gebruikte Kwon Twitter om zijn si...

FTX-directeur Nishad Singh pleit schuldig in fraudeonderzoek

Topline De mede-oprichter van het failliete cryptocurrency-bedrijf FTX, Nishad Singh, pleitte dinsdag schuldig aan zes aanklachten wegens criminele fraude vanwege zijn rol in een plan om investeerders te bedriegen, waardoor hij de ...

Advocaat dringt erop aan dat dit onderzoek kan leiden tot het einde van het Amerikaanse SEC-voorzitterschapsonderzoek

XRP News: Gary Gensler, voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), zou in de loop van de tijd bevooroordeeld verschillende cryptobedrijven en persoonlijkheden hebben bediend. De commissie heeft echter ook...

China Lithium-sonde sluit ongeveer een tiende van het wereldwijde aanbod

(Bloomberg) – Meest gelezen van Bloomberg De Chinese lithiumindustrie wankelt nu haar belangrijkste productiecentrum – verantwoordelijk voor ongeveer een tiende van het mondiale aanbod – te maken krijgt met ingrijpende sluitingen te midden van een regering...

China Renaissance zegt dat Bao Fan meewerkt aan een overheidsonderzoek

China Renaissance zei deze maand dat het geen contact kon opnemen met oprichter en CEO Bao Fan. Deze foto is uit 2016. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images BEIJING - De vermiste Chinese investeringsbankier Bao ...

Huisrepublikeinen lanceren onderzoek naar Buttigiegs ontsporingsreactie in Oost-Palestina

Topline Republikeinen van de House Oversight Committee zijn vrijdag een onderzoek gestart naar de reactie van minister van Transport Pete Buttigieg op de treinontsporing van deze maand in Oost-Palestina, Ohio, ...

FTC vraagt ​​​​rechtbank om Voyager-plannen te blokkeren te midden van nieuw onderzoek

De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft een rechtszaak ingediend om te voorkomen dat de faillissementsplannen van Voyager Digital doorgang vinden, omdat dit het bedrijf zou ontslaan van aansprakelijkheid in verband met misleidende cryptomunten.

Ivanka Trump en Jared Kushner gedagvaard in 6 januari sonde, zegt rapport

Topline Een speciale aanklager heeft Ivanka Trump en Jared Kushner gedagvaard als onderdeel van het onderzoek naar de voormalige president Donald Trump en de rel van 6 januari, meldde de New York Times woensdag, omdat ...

Door BIS gefinancierde regulator om DeFi-toegangspunten zoals stablecoins te onderzoeken

De Financial Stability Board (FSB), de financiële toezichthouder gefinancierd door de Bank for International Settlements (BIS), dringt aan op internationale regelgeving voor gedecentraliseerde financiering (DeFi). Op 16 februari ...

Ondertekenaars van SBF-obligaties bleken voormalige Stanford-faculteit te zijn; FTX faillissementsrechter oordeelt tegen sonde

Twee opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot het failliete cryptobedrijf FTX en zijn voormalige CEO, Sam Bankman-Fried, vonden op 15 februari voor de rechtbank plaats. Leden van Stanford ondertekenden een borgtocht van de SBF. Eerder had rechter Lewis K...

Matt Gaetz zal niet worden aangeklaagd in het onderzoek naar sekshandel

Topline Florida Rep. Matt Gaetz (R) zal niet worden aangeklaagd in een onderzoek van het ministerie van Justitie naar zijn vermeend seksueel wangedrag met tienermeisjes, bevestigde het kantoor van Gaetz woensdag, nadat federale...

Congresrepublikeinen onderzoeken SEC over FTX Fall ⋆ ZyCrypto

De Republikeinse tak van het Amerikaanse Congres heeft onlangs een onderzoek geopend naar de rol van de Securities and Exchange Commission (SEC) na de fa...

US House Committee twijfelt aan timing van SEC FTX-sonde

SEC FTX-onderzoek: In een nieuwe ontwikkeling rond het Amerikaanse SEC-onderzoek naar de ineenstorting van de FTX heeft het Amerikaanse House Committee on Financial Services Republikeinen ernstige zorgen geuit over de manier waarop de zaak werd afgehandeld. ...

Congresleden lanceren onderzoek naar SEC-afhandeling van FTX, Sam Bankman-Fried

Leden van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten zijn op zoek naar antwoorden over hoe de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de ineenstorting van de crypto-uitwisseling FTX heeft onderzocht. Op F...

Zorgen geuit over de FTX-sonde van SEC, wat nu?

De ineenstorting van de FTX-beurs had de hele crypto-ruimte geschokt, waardoor de hele crypto-markt in een bearish rit terechtkwam. Het onderzoek naar de FTX en haar oprichter Sam Bankman-Fried loopt echter vast...

PayPal pauzeert stablecoin-project te midden van Paxos-onderzoek: Bloomberg

PayPal zet het werk aan zijn stablecoin op ijs te midden van toenemend toezicht door de toezichthouders, meldde Bloomberg News, onder verwijzing naar een bron. Het nieuws kwam een ​​dag na een bericht dat de New Yorkse ministeries...

Pence gedagvaard in Trump Special Counsel Probe

Topline Voormalig vice-president Mike Pence heeft volgens meerdere rapporten een dagvaarding ontvangen van de speciale aanklager die onderzoek doet naar de voormalige president Donald Trump, in een schijnbaar grote escalatie van...

Paxos geconfronteerd met sonde door New Yorkse toezichthouder: CoinDesk

Volgens een CoinDesk-rapport wordt de stabiele muntuitgever Paxos onderzocht door het New Yorkse ministerie van Financiële Diensten. Het nieuws komt na geruchten dat Paxos werd gevraagd een aanvraag in te trekken...