De afgelopen jaren is cryptocurrency naar voren gekomen als een populaire vorm van investeringen en financiële transacties, waarbij veel mensen zich tot digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum wenden. Echter, de opkomst van...
Label: Ongeoorloofd
De CTO van Composable Finance treedt af wegens vermeende illegale activiteiten van de CEO
Karel Kubat, de Chief Technical Officer (CTO) van Composable Finance, heeft ontslag genomen uit het project, onder verwijzing naar verschillende illegale praktijken van de CEO van het bedrijf, Omar Zaki. Karel Kubat heeft ontslag genomen bij de...
Het gebruik van Blockchain voor illegale inhoud veroorzaakt een meningsverschil
Blockchain-technologie heeft over de hele wereld een enorme populariteit gekend, gezien de censuur en de onveranderlijke kenmerken. Maar dezelfde voordelen kunnen ook worden gebruikt om illegale of auteursrechtelijk beschermde inhoud in winkels te promoten. W...
Rapport: illegale crypto-activiteit bereikte zijn hoogste punt in 2022
Illegale cryptocurrency-transacties zijn in 2022 vertienvoudigd, wat het hoogste totaalcijfer tot nu toe in de geschiedenis van crypto is. In wat misschien wel het slechtste jaar was voor bitcoin en zijn crypto-neven...
Met een nieuwe tool kunnen Tornado Cash-gebruikers privé laten zien dat hun geld niet illegaal was
Met een door Chainway gebouwde tool kunnen Tornado Cash-gebruikers bewijzen dat hun eerste stortingen niet afkomstig zijn uit een lijst met portemonnees met gestolen geld – zonder hun eigen adres prijs te geven. Bewijs van onschuld genoemd...
Oprichter van Bitzlato gearresteerd wegens vermeende verwerking van 700 miljoen dollar aan illegale fondsen
De oprichter van cryptocurrency exchange Bitzlato werd gearresteerd en beschuldigd van het verwerken van 700 miljoen dollar aan illegale fondsen, onderdeel van de inspanningen van het ministerie van Justitie om een “witwaspraktijken” tegen te gaan.
Illegale cryptotransacties in 2022 voor het eerst meer dan $ 20 miljard: Chainalysis
Illegale financiële transacties met cryptocurrencies zijn in 2022 naar verluidt voor het tweede jaar op rij enorm gestegen, tot een recordhoogte van $20.1 miljard. Het vorige record stamde uit 2021, toen...
Een all-time hoog illegaal crypto-transactievolume; Rapporten suggereren
Chainalysis heeft de jaarlijkse analyse van het illegale cryptotransactievolume vrijgegeven. Het platform verklaarde dat het illegale transactievolume een recordhoogte van 20.1 miljard dollar heeft bereikt. Alle delen...
Illegale cryptotransacties bereikten een recordhoogte in 2022: rapport
2022 vestigde het record op het gebied van illegale on-chain transacties, waarbij de strafrechtelijke onderzoeken naar mislukte cryptobedrijven zoals FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs en anderen terzijde werden geschoven. Overeenkomstig...
Blockchain-analyses kunnen illegale schema's op FTX-niveau niet voorkomen
Datatransparantie is een centraal punt geweest voor de cryptocurrency-industrie, maar het FTX-fiasco heeft aangetoond dat gecentraliseerde uitwisselingen (CEX's) niet transparant genoeg zijn. Tot nu toe zijn crypto-analysebedrijven ...
Crypto-sites voor sportweddenschappen kunnen illegale weddenschappen uit de branche verslaan
FIFA World Cup Qatar 2022 is goed bezig en heeft tijdens de late winnaar van Kylian Mbappé tegen Australië al een hoogtepunt bereikt van meer dan 14 miljoen kijkers. Sportevenementen als deze trekken veel ind...
FTX-oprichter SBF niet op de hoogte van illegaal gebruik van klantenfondsen?
47 minuten geleden | 2 minuten lezen Exchange News Faillissement crypto-exchange FTX heeft een gat van $8 miljard in zijn balans. De SBF van FTX heeft nog één creditcard over en $100,000 op de bankrekening. De beruchte v...
Ongeoorloofde cross-chain-overdrachten zullen naar verwachting groeien tot $ 10 miljard: hier leest u hoe u ze kunt voorkomen
Prognoses voorspellen dat cryptocurrency-criminelen tegen 10 meer dan 2025 miljard dollar zullen witwassen via cross-chain bruggen, wat zal leiden tot een roep om holistische screeningoplossingen. Verbeterde blockchain-analyses zullen...
Mustafa Gokiu schuldig aan het runnen van illegale crypto-activiteiten
Mustafa Gokiu – een man die in de stad Sunnyside, New York woont – werd half oktober door een federale jury in Brooklyn veroordeeld wegens het naar verluidt runnen van een witwas- en drugsplan voor cryptogeld. Het is staat...
Het Amerikaanse ministerie van Defensie tikt een inlichtingenfirma aan om de crypto-bedreiging voor de nationale veiligheid te evalueren
Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een crypto-inlichtingenbureau ingehuurd om de potentiële veiligheidsdreiging van cryptocurrencies te beoordelen. DARPA, het Defense Advanced Research Projects Agency, heeft Inca Digit de opdracht gegeven...
Zuid-Korea onthult $ 650 miljoen aan illegale fondsen die via crypto-uitwisselingen zijn verplaatst
Volgens een lokaal rapport heeft de Zuid-Koreaanse Financial Supervisory Service (FSS) illegale internationale geldoverdrachten van nog eens $650 miljoen ontdekt die verband houden met crypto-uitwisselingen. In juni,...
US Treasury zoekt publieke opinie over de rol van cryptocurrency in illegale financiering - crypto.news
Maandag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën een Request for Comment (RFC) ingediend waarin het publiek werd gevraagd hun mening te geven over het gebruik van cryptocurrency bij financiële criminaliteit en de daaraan verbonden risico's...
US Treasury wil dat het publiek commentaar geeft op de rol van Crypto in illegale financiën
“Het toenemende gebruik van digitale activa in financiële activiteiten verhoogt het risico op misdaden zoals het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en proliferatie, fraude en diefstal, en corruptie”, aldus het bericht.
Binance CEO weerlegt beweringen over de illegale link van Exchange naar China
3 uur geleden | 2 minuten lezen Exchange News CZ legt uit dat Chen eigenlijk een collega is die hij via een gemeenschappelijke vriend heeft ontmoet. CZ reageerde op kritiek in een blogpost die donderdag door Binance werd gepubliceerd. Changpen...
Sinds vorig jaar zijn er voor meer dan $ 100 miljoen aan NFT's gestolen: Elliptic
Een nieuw rapport van het blockchain-analysebedrijf Elliptic werpt licht op diefstal van niet-fungible token (NFT), oplichting en andere illegale activiteiten. Uit het rapport van Elliptic bleek dat voor meer dan $100 miljoen aan NFT's...
Uniswap zet 253 crypto-portefeuilles op de zwarte lijst die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten - crypto.news
De afgelopen vier maanden heeft Uniswap meer dan 250 adressen geblokkeerd die verband hielden met verschillende illegale activiteiten. De informatie werd onthuld door Jordan Frankfurt, een softwareontwikkelaar bij Uniswap, die publiceert...
Illegale activiteit overtreft legitiem gebruik ondanks crypto-daling
Het illegale transactievolume is met slechts 15% gedaald. Het legitieme transactievolume is echter met 36% gedaald. De totale crypto-marktkapitalisatie daalde met ongeveer 44%. Misdaad in digitale valuta was sterker dan echte...
Illegale crypto-activiteit daalt - Scam-inkomsten 65% lager dan vorig jaar - Aanbevolen Bitcoin-nieuws
Chainalysis heeft ontdekt dat de illegale crypto-volumes dit jaar zijn gedaald, waarbij de totale inkomsten uit oplichting op $1.6 miljard liggen, 65% lager dan eind juli vorig jaar. “Deze cijfers suggereren...
Tornado Cash verantwoordelijk voor het stoppen van illegale activiteiten, zeggen ambtenaren
Chainalysis meldt dat 10.5% van het geld dat via Tornado Cash liep, is gestolen. Het classificeren van de code als een entiteit met het oog op sanctiewetten wordt ingewikkeld, zeggen experts. Het besluit van het ministerie van Financiën...
Zuid-Koreaanse aanklagers schieten op tegen illegale Bitcoin 'Kimchi Premium'-transacties
Zuid-Koreaanse aanklagers zijn wantrouwend tegenover illegale valutahandel Waakhonden twijfelen sterk over het witwassen van geld en illegale valutahandel FSS gaat frontaal tegen de twee kredietverstrekkers aan...
Mixservices bereiken recordhoogte vanwege illegale activiteiten: kettinganalyse
Cryptocurrencies die naar mixdiensten werden verzonden, bereikten in april een maandelijks hoogtepunt van $51.8 miljoen. Dankzij mixdiensten kunnen eigenaren van cryptocurrency de bron van hun geld verdoezelen. Chainanalyse onthult ook...
De populariteit van crypto-mixers stijgt als illegale adressen volumes naar ATH pushen: Report
Terwijl de on-chain-activiteiten afnemen tijdens de crypto-winter, is het gebruik van cryptocurrency-mixers in 2022 verdubbeld, waarbij adressen die als ‘illegaal’ zijn geclassificeerd de grootste bijdrage leveren. Cryptocurrency-mixers,...
Vraag naar cryptomixers bereikt ATH, illegale adresactiviteiten trekken meerderheid
Het toenemende gebruik van mixers in de crypto-ruimte trekt de publieke aandacht. Volgens Chainalysis worden criminelen en hun illegale activiteiten beschuldigd van betrokkenheid bij deze situatie. De blockchain...
Illegale crypto gaat naar mixers op tempo om te verdubbelen in 2022
Illegale adressen zijn verantwoordelijk voor 23% van het geld dat tot nu toe in 2022 naar mixers is gestuurd, tegen 12% in 2021. Groepen die banden hebben met de Noord-Koreaanse regering sturen ongeveer de helft van het geld naar mixers Mor...
US Treasury zoekt openbare opmerkingen over crypto-gerelateerde illegale financiering en nationale veiligheidsrisico's - regulering
Het Amerikaanse ministerie van Financiën zoekt publieke input over “digitale activa-gerelateerde illegale financiering en nationale veiligheidsrisico’s.” Het departement waarschuwde: “Het groeiende gebruik van digitale activa in de financiële wereld…