- Zuid-Koreaanse aanklagers zijn wantrouwend tegenover illegale valutahandel
- Waakhonden hebben sterke twijfels over het witwassen van geld en illegale forexhandel
- FSS gaat frontaal de strijd aan met de twee kredietverstrekkers.
Witwassen van geld of illegale valutatransacties?
Een ander geval van het witwassen van geld door cryptospeculanten komt rechtstreeks uit het hart van Zuid-Koreaanse financiële gronden. Zuid-Koreaanse Aanklagers zijn zeer achterdochtig over buitenlandse geldovermakingen van meer dan 2 biljoen Koreaanse won, dat wil zeggen ongeveer 1.5 miljard USD bij de bank van het land.
Na ontvangst van een relevante reeks gegevens over het witwassen van geld van de Financial Supervisory Services (FSS), is het Openbaar Ministerie van het centrale district van Seoul klaar om hetzelfde te onderzoeken. Onderzoekers onderzoeken valutatransacties ter waarde van 1.3 biljoen won bij Shinhan Bank en de resterende 800 biljoen won bij Woori Bank. Bovendien wordt een deel van deze transacties in China verwerkt, zoals het rapport suggereert.
FSS-onderzoeken op rol
FSS identificeerde ook enkele bedrijven die mogelijk betrokken zijn bij de transacties als illegale winstmarge-aandelen met behulp van de Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium beschrijft de premie waartegen Bitcoin en andere cryptocurrencies worden verhandeld Zuid-Korea ten opzichte van andere mondiale markten, omdat het buitenlandse investeerders verboden is lokaal te handelen op de cryptocurrency-markt.
De onderzoekers en aanklagers onderzoeken de twee kredietverstrekkers die mogelijk de wet hebben overtreden om handel te drijven in vreemde valuta of om geld wit te wassen. Er bestaat een vermoeden bij de internetgebruikers dat Terraform Labs mogelijk indirect bij het proces betrokken is.
Woori ging verder en waarschuwde FSS over verdachte handelsactiviteiten op een rekening van een van hun verkoopkantoren. Het handelsvolume was enorm en er waren verschillende bedrijfsaccounts bij betrokken, zoals gerapporteerd door Woori.
Conclusies
Eerder dit jaar legde FSS de HANA-bank uit Zuid-Korea een boete op van 50 miljoen won wegens overtreding van de regels. Dit gebeurde toen Hana's vestiging in Seoul er niet in slaagde verdachte forex van 200 miljard gewonnen te traceren. Kijkend naar de intensiteit en vertrouwelijkheid van de zaak, ontkenden de functionarissen van de twee kredietverstrekkers dat ze enige details hadden verstrekt. Ze zeiden verder dat FSS van onze kant volledige medewerking zal krijgen, maar de media moeten wachten tot FSS het onderzoek heeft afgerond en de resultaten zal delen.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/