Oprichter van Bitzlato gearresteerd wegens vermeende verwerking van 700 miljoen dollar aan illegale fondsen

De oprichter van cryptocurrency-uitwisseling Bitzlato werd gearresteerd en beschuldigd van het verwerken van $ 700 miljoen aan illegale fondsen, onderdeel van de inspanningen van het ministerie van Justitie om een ​​"witwasmachine" neer te halen die naar eigen zeggen "een hightech as van cryptocriminaliteit aanwakkerde".

Anatoly Legkodymov werd dinsdagavond in Miami gearresteerd omdat hij naar verluidt een geldtransportbedrijf exploiteerde dat niet voldeed aan de antiwitwasvereisten en illegale fondsen verplaatste. De 40-jarige Russische staatsburger, die in China woont, zal woensdagmiddag worden aangeklaagd bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Florida.

"Van de ene op de andere dag werkte de afdeling samen met belangrijke partners in binnen- en buitenland om Bitzlato te verstoren, de in China gevestigde witwasmachine die een hightech as van cryptocriminaliteit aanwakkerde", zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco tijdens een persconferentie. "Of je nu onze wetten overtreedt vanuit China of Europa - of misbruik maakt van ons financiële systeem vanaf een tropisch eiland - je kunt verwachten dat je voor je misdaden wordt verantwoord in een rechtszaal in de Verenigde Staten."

Ambtenaren zeiden dat Bitzlato samenwerkte met de Hydra Market, een anonieme online marktplaats voor verdovende middelen, gestolen financiële informatie, frauduleuze identificatiedocumenten en witwasdiensten. De DOJ beweert dat Hydra-gebruikers meer dan $ 700 miljoen aan crypto hebben uitgewisseld met Bitzlato totdat het vorig jaar werd gesloten. 

Volgens het persbericht nemen het Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network en de Franse autoriteiten gelijktijdig handhavingsmaatregelen in de zaak Bitzlato. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.