Vraag naar cryptomixers bereikt ATH, illegale adresactiviteiten trekken meerderheid

Het toenemende gebruik van mixers in de crypto-ruimte trekt de publieke aandacht. Criminelen en hun illegale activiteiten worden beschuldigd van betrokkenheid bij deze situatie, volgens naar Chainalysis. 

Het blockchain-analysebedrijf verklaarde:

"Bijna 10% van alle fondsen die vanaf illegale adressen worden verzonden, wordt naar mixers gestuurd - geen enkel ander servicetype heeft een 0.3% mixer-verzendaandeel gekraakt." 

Bron: Chainalysis

Omdat mixers zorgen voor verbeterde privacy bij cryptotransacties, kunnen cybercriminelen, zoals hackers, deze misbruiken bij het verdoezelen van de bron van geld.

Een door Chainalysis onderzocht onderzoek wees uit dat de vraag naar mixers in 2022 een recordhoogte bereikte op basis van hun aspect van het creëren van een ontkoppeling tussen de gestorte cryptofondsen en de ingetrokken cryptofondsen. Dit maakt de traceerbaarheid van de geldstroom daarom moeilijk omdat ze willekeurig worden samengevoegd en gemengd.

Het analysebureau wees erop:

"Hoewel de waarde die door mixers wordt ontvangen van dag tot dag aanzienlijk fluctueert, bereikte het voortschrijdend gemiddelde over 30 dagen een recordhoogte van $ 51.8 miljoen aan cryptocurrency op 19 april 2022, ongeveer een verdubbeling van de inkomende volumes op hetzelfde punt in 2021."

Bron: Chainalysis

De soorten mixers zijn onder meer gecentraliseerd, CoinJoin (met ingebouwde mogelijkheden) en slimme contracten die legitiem worden gebruikt om de financiële privacy te vergroten. 

Daarom is het gebruik van mixers in 2022 dicht bij historische hoogtepunten gebleven op basis van de stijgende vraag van DeFi-protocollen, gecentraliseerde uitwisselingen en adressen die verband houden met illegale activiteiten zoals oplichting, ransomware, de darknet-markt en terrorismefinanciering.

Bron: Chainalysis

Chainalyse uitgelegd:

"De toename van illegale cryptocurrency die naar mixers gaat, is echter interessanter. Illegale adressen zijn goed voor 23% van de fondsen die tot nu toe in 2022 naar mixers zijn gestuurd, tegen 12% in 2021.”

Bron: Chainalysis

In 2020 heeft het Handhavingsnetwerk Financiële Misdrijven (FinCEN) opgeladen a Bitcoin-operator met een civielrechtelijke boete van $60 miljoen wegens het overtreden van antiwitwasregels.

Larry Dean Harmon werd gearresteerd en beschuldigd van het verstrekken van niet-geregistreerde gelddiensten aan bedrijven van 2014 tot 2020. Hij heeft meer dan $ 300 miljoen in Bitcoin witgewassen en de handel in drugs, wapens en kinderpornografie mogelijk gemaakt.

Afbeeldingsbron: Shutterstock