Volgens een lokaal rapport, heeft de Zuid-Koreaanse Financial Supervisory Service (FSS) illegale internationale geldoverdrachten van nog eens $ 650 miljoen ontdekt die verband houden met crypto-uitwisselingen.
In juni heeft de FSS lanceerde een sonde naar alle lokale banken nadat het meldingen had ontvangen van verdachte internationale overboekingen van grote sommen geld van twee van de grootste commerciële banken van Zuid-Korea, Woori en Shinhan. De financiële waakhond heeft destijds de banken opdracht gegeven om intern onderzoek te doen en de resultaten aan te leveren, waarna zij met haar onderzoek is begonnen.
Volgens het rapport is de onlangs ontdekte $ 680 miljoen die illegaal buiten het land is overgedragen, het laatste resultaat van het FSS-onderzoek naar de betrokken lokale banken, waardoor het totale bedrag aan vermeend illegale fondsen op $ 7.2 miljard komt.
Volgens de FSS werden de meeste fondsen eerst verzonden vanuit: cryptocurrency-uitwisselingen naar lokale bankrekeningen voordat ze naar het buitenland worden overgemaakt.
Overtreders maakten misbruik van crypto-arbitragehandel
De financiële waakhond voegde er verder aan toe dat de transacties verband houden met de 'Kimchi Premium'-arbitragedienst van het land.
Arbitrage is een investeringsstrategie waarbij een belegger een actief op verschillende markten koopt en verkoopt en profiteert van de prijsverschillen in beide markten om winst te genereren.
De overtreders maakten misbruik van deze vorm van handel door cryptocurrencies op buitenlandse beurzen te kopen en deze vervolgens te verkopen via Zuid-Koreaanse beurzen waar de activaprijzen hoger zijn, merkte de FSS op.
De regelgevende instantie voegde eraan toe dat de winsten die door de overtreders werden gegenereerd, werden overgedragen van Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingen naar lokale banken, die het geld vervolgens naar hun in het buitenland geregistreerde tegenhangers stuurden.
Volgens de FSS zijn enkele van de overtreders, variërend van individuen zoals goederenmakelaars en groothandels in cosmetica tot bedrijven zoals reisbureaus, gevestigde nepbedrijven en niet-geregistreerde bedrijfsmodellen om hun sporen uit te wissen.
De belangrijkste overzeese overschrijvingen, voornamelijk in Amerikaanse dollars, waren naar Hong Kong, Japan en China. Het rapport voegde eraan toe dat de FSS van plan is de inspectie volgende maand te beëindigen en overtreders zal straffen.
Uw crypto verdient de beste beveiliging. Krijg een Ledger hardware wallet voor slechts $79!
Bron: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/