Gegevenstransparantie is een aandachtspunt geweest voor de cryptocurrency-industrie, maar het FTX-fiasco heeft aangetoond dat gecentraliseerde uitwisselingen (CEX's) niet transparant genoeg zijn. Tot nu toe zijn crypto-analysebedrijven blijkbaar niet in staat om transacties te volgen om instortingen zoals die van FTX te helpen voorkomen.
Alle Bitcoin (BTC) transacties zijn openbaar beschikbaar in de keten, wat betekent dat mensen transacties kunnen volgen bij het verzenden van crypto van het ene adres naar het andere. Dit is echter niet het geval als het gaat om interactie met een gecentraliseerde crypto-uitwisseling.
Cointelegraph sprak met leidinggevenden van blockchain-inlichtingenbedrijven – waaronder Chainalysis, Nansen en Whale Alert – om meer inzicht te krijgen in het volgen van illegale CEX-transacties in de keten.
Chainalysis, een groot blockchain-dataplatform dat samenwerkt met veel regeringen over de hele wereld, zei dat er momenteel geen on-chain tracking-tool is die fondsen kan traceren via een CEX.
"Chainalysis - of een andere blockchain-analysetool - kan geen geld traceren via een gecentraliseerde dienst, omdat de manier waarop deze diensten geld dat door gebruikers is gestort opslaat en beheert, verdere tracering inherent onnauwkeurig maakt", vertelde een woordvoerder van Chainalysis aan Cointelegraph.
"Zelfs als u via een gecentraliseerde beurs zou kunnen traceren, kan analyse op de keten alleen de frauduleuze bedoelingen achter transacties niet onthullen", merkte de vertegenwoordiger op. Dat benadrukt de woordvoerder Alameda's gelekte off-chain balans was het eerste dat onthulde dat er iets mis was.
Hoewel blockchain-analyse deposito's op CEX's kan volgen, is er volgens Nansen-analist Andrew Thurman geen manier om toegang te krijgen tot hun verplichtingen. “FTX stopte opnames toen ze nog meer dan een miljard aan verschillende digitale activa hadden. We weten nu dat ze een veel groter bedrag aan verplichtingen hadden, 'zei hij.
Thurman voerde ook aan dat een proof-of-reserves-model - de steeds populairder wordende inspanning van CEX's om transparantie te bewijzen - is "slechts een halve maatregel, maar het is een goede."
Ondanks dat de blockchain-analyse tot nu toe beperkte mogelijkheden heeft om illegale CEX-transacties te volgen, proberen sommige monitoringdiensten te bewijzen dat de industrie ooit in staat zal zijn om problemen zoals de FTX-crash te voorkomen.
"We voeren momenteel historische balanscontroles uit op onze bekende FTX-adressen - stortings- en andere gerelateerde adressen - om te bepalen of dit eerder had kunnen worden opgemerkt", vertelde Whale Alert mede-oprichter en CEO Frank van Weert in november aan Cointelegraph.
Whale Alert heeft het project sindsdien moeten staken omdat het niet over voldoende middelen beschikte om de gegevens van twee jaar goed te scannen. "Er is behoorlijk wat rekenkracht voor nodig, die we niet tot onze beschikking hadden", aldus de CEO.
Van Weert merkte ook op dat "het mogelijk is om uitwisselingen te volgen", maar dat platforms zoals Coinbase en FTX het een beetje ingewikkelder maken om inkomende munten te volgen omdat ze geen hot wallets gebruiken. Hij voegde eraan toe dat uitwisselingen "extreem onwillig zijn om samen te werken", waarbij velen van hen om "veiligheidsredenen" weigeren commentaar te geven op de bevindingen van Whale Alert.
De CEO van Whale Alert benadrukte dat de hele crypto-industrie verantwoordelijk is voor de ineenstorting van FTX en verklaarde:
“Tot nu toe lag de focus van de industrie meer op winst dan op goede infrastructuur. De enige manier om uit de puinhoop te komen, is door het vertrouwen van het publiek weer te winnen op basis van de juiste transparantie, die niet voortkomt uit Merkle Tree-audits.”
Volgens sommige leidinggevenden in de sector zijn blockchain-analyseplatforms in de eerste plaats echter niet geïnteresseerd in het vangen van illegale spelers in de keten.
“Ten eerste doet blockchain-analyse eigenlijk niets, en ten tweede zijn ze niet gericht op fraude en verdachte transacties op beursniveau. Hun klanten zijn de beurzen, en je bijt niet in de hand die je voedt”, vertelde Bitcoin-voorstander Samson Mow aan Cointelegraph.
Bron: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes