Zelfs vóór de komst van P2E-crypto hebben deskundigen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld de illegale financiële risico’s rondom online gamen opgemerkt. In 2019 ontdekten onderzoekers van het Royal United Services Institute, een Britse...
Label: Ongeoorloofd
Cryptoregulering in Europa: tussen legale en illegale activiteiten
De Europese wetgever is over de hele linie bezig met het reguleren van alles wat te maken kan hebben met cryptocurrencies en, meer in het algemeen, met alle crypto-activa. De aspecten die het dichtst bij lijken te liggen...
Noord-Korea's 'illegale' crypto-aandelen zwaar getroffen door marktcrash
De recente crash op de cryptomarkt heeft Noord-Korea miljoenen dollars aan verliezen op zijn gestolen crypto-activa bezorgd en zou de financiering van zijn wapenprogramma kunnen beïnvloeden, meldde Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin ter waarde van miljoenen gekoppeld aan illegale activiteiten, waaronder terrorisme: Elliptic
Dogecoin wordt steeds meer in verband gebracht met illegale activiteiten, waaronder Ponzi-fraude, de financiering van terrorisme en materiaal voor seksueel misbruik van kinderen (CSAM), volgens een nieuw rapport van blockchain-analysebedrijf E...
Dogecoin ter waarde van miljoenen gekoppeld aan illegale activiteiten
Dogecoin-prijs op het moment van schrijven – $0.06245 Infowars heeft tot nu toe meer dan $1,700 (£1,383) opgehaald in Dogecoin. De marktkapitalisatie is de afgelopen 1 uur met 24% gedaald. Dogecoin wordt progressief geassocieerd...
Voormalig senior manager Huobi beschuldigd van illegale handel: rapport
De autoriteiten van Hong Kong vervolgen een voormalig senior manager bij cryptobeurs Huobi en beschuldigen hem ervan illegaal $ 5 miljoen te verdienen door in het geheim tegen het bedrijf te handelen. Dat blijkt uit een rapport van The Financial...
Executive van Crypto Exchange Huobi beschuldigd van verrekening van $ 5,000,000 via illegale handel: rapport
Crypto-uitwisseling Huobi klaagt naar verluidt een voormalige directeur aan die ervan wordt beschuldigd $5 miljoen aan Tether (USDT) binnen te halen door in het geheim te handelen tegen een bedrijfsaccount onder zijn controle. Het Financial Times-rapport...
Voormalige werknemer van Huobi wordt beschuldigd van illegale handel
Een voormalige senior manager bij Huobi, een van 's werelds grootste crypto-uitwisselingen, wordt in de haven vervolgd nadat hij beschuldigt dat hij $ 5 miljoen heeft gecreëerd met de QT-handel tegen een organisatie-ac...
Huobi beschuldigt ex-senior manager van illegale handel
Een voormalig senior manager bij cryptobeurs Huobi is volgens een rapport van de Financial Times beschuldigd van illegale handel. In het rapport stond dat Huobi een rechtszaak heeft aangespannen tegen Chen Boli...
BIS-rapport: regelgevers moeten bepalen of mijnbouwwaarde (MEV) illegaal is
De Bank for International Settlements heeft onlangs een onderzoekspaper gepubliceerd en heeft de miner extrahable value (MEV) gelijkgesteld met illegale activiteiten op conventionele markten zoals front running en san...
CipherTrace-rapport toont een afname van illegale activiteiten in het crypto-ecosysteem
? Wil je met ons samenwerken? CryptoSlate zoekt personeel voor een handvol posities! Te midden van de extreme marktomstandigheden beschrijft een rapport van 13 juni van CipherTrace positieve ontwikkelingen in het crypto-ecosysteem, wat suggereert...
Illegaal cryptogebruik als percentage van het totale gebruik is gedaald: Rapport
Volgens blockchain-forensisch onderzoeksbureau CipherTrace is de illegale cryptocurrency-activiteit in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 afgenomen als percentage van de totale crypto-activiteit. De cryptomunt in...
Binance heeft meer dan $ 2.3 miljard aan illegale fondsen witgewassen, blijkt uit onderzoek
's Werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, Binance, fungeerde naar verluidt als kanaal voor het witwassen van illegaal geld, voor een waarde van meer dan $2.3 miljard in vijf jaar tijd. Binance werd naar verluidt gebruikt door hackers, drugs...
Nieuwe technologie stroomlijnt onderzoeken naar illegaal cryptogebruik
Wetshandhavingsinstanties in de VS zijn snel bezig met het aan boord nemen van onderzoeksinstrumenten voor cryptocurrency. Een nieuw aanbod op de markt heeft tot doel ketens van cryptotransacties samen te vatten in gemakkelijk zichtbare tijd...
Bitcoin wordt voornamelijk gebruikt in de ondergrondse economie voor illegale activiteiten
Ben Bernanke zegt dat het voornaamste gebruik van bitcoin vooral voor activiteiten in de ondergrondse economie is. BTC-prijs op het moment van schrijven – $30,350.79 BTC-marktkapitalisatie is de afgelopen 3 uur met 24% gestegen Vorige Fede...
Bitcoin wordt voornamelijk gebruikt in de ondergrondse economie voor illegale activiteiten - Aanbevolen Bitcoin-nieuws
Voormalig voorzitter van de Federal Reserve, Ben Bernanke, zegt dat het voornaamste gebruik van Bitcoin “voornamelijk is voor activiteiten in de ondergrondse economie en vaak voor zaken die illegaal of illegaal zijn.” Hij voegde eraan toe: “Ik denk niet dat bitcoin...
Illegale activiteiten in de DeFi-sector zijn de afgelopen twee jaar toegenomen: kettinganalyse
Illegale cryptocurrency-transacties in de gedecentraliseerde financiële sector (DeFi) zijn de afgelopen twee jaar gestegen, volgens het Web3 Safety & Compliance-rapport van Chainalysis. Over de...
Britse regering komt met wetsvoorstel om illegale financiering aan te pakken
Groot-Brittannië zal een wetsvoorstel indienen om illegale financiering aan te pakken, zei prins Charles in de toespraak van de koningin, toen hij de opening van het parlement markeerde. “Er zal een wetsvoorstel worden ingediend om de...
Veel illegale crypto-fondsen worden ingenomen door de geheime dienst
De geheime dienst heeft maar liefst $102 miljoen aan illegale crypto verzameld. De geheime dienst heeft verschillende pogingen ontdekt om geld wit te wassen. De $102 miljoen komt voort uit meer dan 250 afzonderlijke gevallen. De VN...
De geheime dienst heeft veel illegale cryptovaluta gestolen
De geheime dienst van de Verenigde Staten werkt er hard aan om het illegale cryptogebruik aan te pakken. Op het moment dat wij dit schrijven is er een nieuw rapport verschenen waarin wordt beweerd dat de geheime dienst maar liefst 102 dollar heeft binnengehaald...
AUSTRAC brengt 2 nieuwe handleidingen uit om illegaal cryptogebruik te herkennen
De Australische financiële compliance-handhavingsinstantie AUSTRAC heeft twee nieuwe gidsen uitgebracht om entiteiten te helpen herkennen wanneer klanten crypto voor illegale middelen gebruiken of wanneer ze gedwongen worden de ...
Robert Taylor beschuldigd van illegale Bitcoin ATM-regeling
Een man is beschuldigd van het runnen van verschillende illegale bitcoin- en crypto-geldautomaten in New York die in wasserettes in de hele staat waren opgezet. Robert Taylor, 35 jaar oud, is aangeklaagd voor misdaden...
Wit-Rusland keurt juridische procedure goed voor inbeslagname van illegale cryptocurrency - regulering
Ter uitvoering van een onlangs ondertekend presidentieel decreet heeft de regering van Wit-Rusland een procedure geïntroduceerd waarmee de staat beslag kan leggen op digitale valuta. Deze stap geeft wetshandhavingsbevoegdheden...
Indiase minister van Financiën zegt dat crypto kan worden gebruikt voor illegale activiteiten
De Indiase minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, is van mening dat crypto de financiering van terrorisme en het witwassen van geld kan helpen vergemakkelijken. Ze zei dit tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20 en de Centrale Ba...
Nieuwe regels om illegale stromen in de EU te stoppen via Crypto Assets
De verordening is belangrijk voor de nieuwe EU tegen illegale belastingontwijking. Het punt is om te garanderen dat cryptobronnen op dezelfde manier kunnen worden gevolgd als gebruikelijke geldbewegingen. Er is een tekort aan regels voor...
Nieuwe regels om illegale stromen in de EU via Cryptoassets te stoppen
De verordening is belangrijk voor de nieuwe EU tegen illegale belastingontwijking. Het punt is om te garanderen dat cryptobronnen op dezelfde manier kunnen worden gevolgd als gebruikelijke geldbewegingen. Er is een tekort aan regels voor...
Wat u moet weten over de hoorzitting in de Senaat van vandaag over het illegale cryptogebruik in Rusland
De Bankencommissie van de Senaat organiseert donderdag een hoorzitting over het gebruik van cryptovaluta bij illegale financiering. De hoorzitting volgt op een golf van speculatieve zorgen dat Rusland crypto zal gebruiken om recente sancties te omzeilen.
Coinjoin BTC-mixtool om illegale transacties te blokkeren
CoinJoin, een populaire Bitcoin (BTC)-mixtool, blokkeert transacties die verband houden met of gemarkeerd zijn als illegaal. De aankondiging kwam van het officiële Wasabi Wallet Twitter-account, waar Coinjoin deel van uitmaakt...
Sudan verwerpt beschuldigingen van Russische illegale goudsmokkel - Aanbevolen Bitcoin-nieuws
Soedan heeft beweringen ontkend dat Russische entiteiten honderden tonnen illegaal goud uit zijn grondgebied hebben gesmokkeld. Ambtenaren hebben de beschuldigingen nepnieuws genoemd en gesuggereerd dat Soedan in feite op zoek is naar...
Maleisië verliest macht aan illegale crypto-mijnwerkers
Mensen stelen energie in Maleisië. Waarom? Omdat ze rijk willen worden door middel van cryptomining, en nu heeft het nationale nutsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het elektriciteitsverbruik een paar ideeën waarmee het werkt...
Coinbase stopt verschillende illegale accounts uit Rusland
Coinbase – een van de grootste en populairste cryptocurrency-beurzen ter wereld – kondigde eerder deze week aan dat het zware actie onderneemt tegen Russische accounts op zijn platform. Het bedrijf...
In het licht van sancties tegen Rusland houdt Senaat hoorzitting over crypto in illegale financiering
De Senaat onderzoekt volgende week het gebruik van crypto bij het ontwijken van sancties. De Bankencommissie van de Senaat kondigde de hoorzitting aan, getiteld “Inzicht in de rol van digitale activa in...