Een aanzienlijk aantal houders van cryptocurrency woont in Zuid-Korea. Naarmate de bitcoin-sector meer mainstream wordt, is de acceptatie van cryptocurrency in de Oost-Aziatische natie dramatisch toegenomen.
Recent onderzoek suggereert echter dat sommige van deze cryptotransacties kunnen worden gebruikt voor onwettige operaties.
Bloomberg meldde dat de meeste onwettige transacties in vreemde valuta in Zuid-Korea dit jaar betrekking hadden op cryptocurrencies.
Bovendien blijkt uit de gegevens dat ze dit jaar tot nu toe betrokken zijn geweest bij ongeveer driekwart van alle onwettige valutatransacties.
Zuid-Korea onderzoekt crypto-gerelateerde zaken van $ 1 miljard
Volgens het Zuid-Koreaanse openbaar ministerie onderzoekt de regering nu vier cryptocurrency-gerelateerde zaken waarbij sprake is van illegale valutatransacties van in totaal meer dan $ 1.1 miljard.
De douanedienst van het land heeft verschillende overtredingen van de regels voor valutatransacties gemeld aan congreslid Min Byoung Dug.
Op basis van het rapport is het bedrag meer dan het dubbele van de $ 620 miljoen die voor geheel 2021 is gerapporteerd en een stijging van meer dan 70 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.
Afbeelding: Investopedia
Op basis van het rapport is het bedrag meer dan het dubbele van de $ 620 miljoen die voor geheel 2021 is gerapporteerd en een stijging van meer dan 70 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De bevindingen geven aan dat meer dan 75% van de transacties die de valutaregels schenden, betrekking hebben op cryptocurrencies, tegen 61% vorig jaar.
Samen met de vier illegale valutatransacties onderzoekt Zuid-Korea zaken waarbij $ 3.4 miljard aan abnormale transacties is betrokken waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met frauduleuze cryptocurrency-activiteiten.
De transacties werden volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten mogelijk gemaakt door twee grote banken in het land.
Zuid-Korea: een cryptohub
Zuid-Korea heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als een crypto-hub. De laatste tijd heeft meer dan 10% van de bevolking van het land geïnvesteerd in digitale valuta, toen de crypto-boom in 2017 begon.
In augustus vorig jaar waren de crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea goed voor ongeveer 10% van het wereldwijde transactievolume, waardoor het een van de vijf grootste cryptomarkten ter wereld is.
In 2018 heeft de Financial Services Commission van Zuid-Korea de regels voor crypto-exchange bankrekeningen aangescherpt.
Alleen "bankrekeningen op echte naam" zijn toegestaan voor cryptocurrency-transacties onder de nieuwe reeks beperkingen.
Volgens de nieuwe wetten moet een klant (handelaar) een bankrekening op zijn echte naam hebben bij dezelfde bank als zijn cryptocurrency-dealer om geld op te nemen of te storten van zijn e-wallet.
Ondertussen is de cryptosector van Zuid-Korea sterk gericht op de Metaverse en NFT's. De regering investeerde ongeveer $ 177 miljoen in de groei van de Metaverse-activiteiten in het land. Daarmee was de overheid de eerste die deze stap officieel zette.
BTC totale marktkapitalisatie op $ 405 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com Uitgelichte afbeelding van Wikimedia Commons, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/south-korea-reports-crypto-related-forex-cases/