In de afgelopen vier maanden heeft Uniswap meer dan 250 adressen geblokkeerd die verband houden met verschillende illegale activiteiten. De informatie werd onthuld door Jordan Frankfurt, een softwareontwikkelaar bij Uniswap, die logs van de servers van het platform publiceerde met details over censuuractiviteiten op de gedecentraliseerde uitwisseling op GitHub.
Geblokkeerde adressen verbonden met Tornado Cash
Volgens de logboeken waren de meeste geblokkeerde adressen gekoppeld aan cryptomixers, waaronder Tornado Cash, dat de Amerikaanse schatkist onlangs heeft gesanctioneerd voor het helpen en aanzetten tot het witwassen van geld. Anderen werden in verband gebracht met een hele reeks illegale activiteiten, waaronder het overtreden van sancties van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) of deel uitmaken van een crypto-zwendel. Sommige adressen werden ook op de zwarte lijst gezet omdat ze alleen werden geassocieerd met portemonnees die rechtstreeks verband hielden met kwade trouw-actoren.
Uniswap gaat partnerschap aan met TRM Labs
In april begonnen Uniswap en andere grote crypto-uitwisselingen en gedecentraliseerde financiële (DeFi) -protocollen crypto-adressen te blokkeren die verband houden met illegaal gedrag van hun front-end-services.
Om dit te doen, is Uniswap's belangrijkste ontwikkelaar, Uniswap Labs, een samenwerking aangegaan met het blockchain-analysebedrijf TRM Labs. Het crypto-beveiligingsbedrijf markeert portemonnees die verdacht worden van links naar illegaal gedrag namens Uniswap.
Volgens een afbeelding op GitHub zoekt TRM Labs naar zeven soorten risicofactoren tijdens het controleren van adressen. Gestolen fondsen, fondsen van cryptomixers, gesanctioneerde adressen en gelden van bekende cryptofraude zijn de vier hoofdcategorieën die vaak worden gedetecteerd.
De drie overige categorieën omvatten geld dat wordt gebruikt om terrorisme te financieren, geld van erkende hackgroepen zoals Ryuk en Lazarus en materiaal met betrekking tot seksueel misbruik van minderjarigen.
Uniswap schaalt ernst van blokkerende maatregelen terug
Hoewel Jordan Frankfurt de informatie over adressen op de zwarte lijst deelde als blijk van transparantie van Uniswap, lijkt het erop dat de gegevens niet voor het publiek bedoeld waren en kort daarna werden verwijderd.
Een ontwikkelaar van Yearn Finance met een arendsoog gaat echter onder de naam van de sociale media @banteg nam een screenshot van de post van Frankfurt en publiceerde deze op Twitter.
In zijn post gaf Frankfurt, die verklaarde dat hij verantwoordelijk was voor het schrijven van de front-end en back-end implementaties van Uniswap's TRM-code, toe dat het systeem Uniswap's Amerikaanse klanten verdoofde. Hij erkende echter ook dat Uniswap zich aan de wet moest houden door geen cryptodiensten aan te bieden aan gesanctioneerde personen en adressen.
Volgens hem blokkeerde Uniswap aanvankelijk niet alleen gesanctioneerde adressen, maar ook adressen die tegenpartij waren. Maar hij wees erop dat Uniswap sindsdien de praktijk heeft teruggeschroefd en nu alleen gesanctioneerde adressen of portemonnees blokkeert die directe ontvangers zijn van gestolen, frauduleuze of gehackte fondsen.
Frankfurt verklaarde verder dat overmatige naleving door cryptobedrijven van recente overheidsbeperkingen ertoe leidde dat veel onschuldige gebruikers ten onrechte werden verbannen.
Een analyse van de Uniswap-gegevens door: @banteg geeft geloof aan de bewering van Frankfurt. Volgens hem lijken ten minste 30 van de 253 verboden adressen geassocieerde ENS-namen te hebben, wat betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk legitieme Uniswap-gebruikers waren die mogelijk het slachtoffer zijn geworden van de overijver van TRM.
In tegenstelling tot die schijnbaar onschuldige adressen, verschijnen sommige wallets in elke risicocategorie op de watchlist van TRM.
Bron: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/