Mustafa Gokiu – een man die in de stad Sunnyside, New York woont – was half oktober veroordeeld door een federale jury in Brooklyn voor naar verluidt het runnen van een crypto-witwas- en drugsplan. In gerechtelijke documenten staat dat de man BTC-eenheden heeft witgewassen via een geldoverdragend bedrijf zonder vergunning.
Mustafa Gokiu schuldig aan witwassen van cryptogeld
Op 50-jarige leeftijd werd Gokiu schuldig bevonden aan verschillende aanklachten, waaronder het witwassen van geld, het exploiteren van een onwettig geldtransferbedrijf en drugshandel. Als hij wordt veroordeeld, kan hij maar liefst 25 jaar in een federale gevangenis zitten.
De opkomst van crypto-fraude en gerelateerde misdaad is ongekend, en de digitale valutaarena ervaart allerlei soorten ongewenst gedrag. Als relatief nieuwe industrie hebben veel illegale actoren en criminelen geprobeerd te profiteren van de ruimte, aangezien er een duidelijk gebrek aan regelgeving is, wat de afgelopen jaren tot verschillende argumenten en debatten heeft geleid.
Aan de ene kant zijn velen niet voor regulering, omdat ze beweren dat het de cryptowereld zal onderwerpen aan hetzelfde elitaire gedrag dat wordt waargenomen in het spectrum van traditionele financiën en bankieren. Crypto en blockchain zijn gebouwd op de ideeën van autonomie en financiële onafhankelijkheid en het toelaten van derden in de mix zou rampzalig kunnen worden.
Tegelijkertijd moet men erkennen dat een zekere mate van regulering mogelijk zou kunnen zorgen voor beperkte misdaad en gerelateerde problemen, die uiteindelijk hebben verhinderd dat de crypto-ruimte een niveau van reguliere legitimiteit bereikte, ondanks dat het op dit moment bijna 14 jaar bestaat. .
Met betrekking tot de zaak rond Gokiu legde de Amerikaanse advocaat Breon Peace in een verklaring uit:
De beklaagde bood zijn klanten de mogelijkheid om hun criminele opbrengsten wit te wassen, anoniem te blijven en te verbergen waar hun bitcoin vandaan kwam, zodat ze zich konden blijven bezighouden met drugshandel en andere misdaden terwijl ze opsporing door wetshandhaving vermijden. Met het vonnis van vandaag is de illegale handel van Gokiu, het omzetten van geld van de ene vorm naar de andere zonder een vereiste vergunning, stopgezet en is de beklaagde veroordeeld voor zijn misdaden.
De zaak gaat terug tot het jaar 2018 toen federale agenten van de DEA een advertentie online zagen voor localbitcoins.com van een persoon die simpelweg werd geïdentificeerd als 'Mustangy'. Hij bood aan om maar liefst $ 99,999 in BTC te kopen en dat geld om te zetten in USD als de persoon die deze service zocht bereid was de juiste prijs te betalen.
Crypto en drugs... een slechte match!
Verdacht, namen de agenten contact op met de persoon - die later Gokiu bleek te zijn - en begonnen undercover versleutelde berichten uit te wisselen met de mysterieuze figuur, die later deelnam aan ongeveer zeven verborgen bitcoin-transacties met de agenten. Dit leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie een jaar later in 2019.
Er werd ook ontdekt dat Gokiu drugs zoals Adderall en marihuana verkocht.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/musafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/