Illegale cryptotransacties in 2022 voor het eerst meer dan $ 20 miljard: Chainalysis

Illegale financiële transacties met cryptocurrencies in 2022 zijn naar verluidt voor het tweede achtereenvolgende jaar sterk gestegen, met een recordhoogte van $ 20.1 miljard. 

Het vorige record was in 2021, toen digitale activa strafrechtelijke procedures ter waarde van $ 18 miljard mogelijk maakten.

Omhoog gaan temidden van de bearmarkt

Afgezien van de aanzienlijke marktdaling, de talrijke faillissementen en schandalen, zal 2022 worden herinnerd als een bloeiend jaar voor illegale cryptocurrency-transacties. Volgens Chainalysis' recente studies, bereikte de totale waarde die werd ontvangen door illegale crypto-adressen $ 20.1 miljard in de afgelopen 12 maanden.

Het blockchain-dataplatform merkte op dat de gebeurtenissen van vorig jaar de vorming van het laatste rapport een beetje "lastig" maakten. Het legde ook uit dat het cijfer alleen cryptocurrency-gerelateerde misdaden omvat en geen andere misdrijven, zoals het gebruik van digitale valuta in drugshandel of prostitutie.

"We moeten benadrukken dat dit een ondergrens is - onze maatstaf voor het volume van illegale transacties zal in de loop van de tijd zeker groeien."

Chainalysis schetste dat transacties in verband met gesanctioneerde organisaties in 100,000 meer dan 2022 keer zo hoog waren als in 2021, en 44% uitmaakten van de totale criminele activiteiten van vorig jaar.

De in Rusland gevestigde cryptocurrency-uitwisseling - Garantex - is zo'n voorbeeld. Het Office of Foreign Control (OFAC) keurde het in april goed (een paar maanden nadat Vladimir Poetin zijn "speciale militaire operatie" in Oekraïne lanceerde), maar het platform bleef werken.

Cryptocurrency-zwendel heeft ook een belangrijke rol gespeeld, goed voor ongeveer 20% van de totale illegale transacties. Toch waren er vorig jaar veel minder crypto-procedures voor frauduleuze regelingen dan die in 2021. 

“De neergang van de markt kan daar een van de redenen voor zijn. We hebben in het verleden ontdekt dat crypto-scams bijvoorbeeld minder inkomsten genereren tijdens bearmarkten, waarschijnlijk omdat gebruikers pessimistischer zijn en minder snel geloven in de beloften van een scam van hoge rendementen op momenten dat activaprijzen dalen.

Over het algemeen heeft minder geld in crypto in het algemeen de neiging om te correleren met minder geld in verband met crypto-criminaliteit, ”legde Chainalysis uit.

Minder Darknet-transacties

Illegale deals op de Darknet-markt met cryptocurrencies zijn ook afgenomen in vergelijking met 2021 (tijdens de bull run). 

De Amerikaanse autoriteiten gearresteerd de Russisch-Zweedse burger – Roman Sterlingov – in april 2021, bewerend dat hij voor meer dan $ 330 miljoen aan bitcoin had witgewassen. Hij was de leider van Bitcoin Fog – een internetdienst die actief is in het Darknet.

De ambtenaren verdubbelden in augustus, beschuldigen de inwoner van Baltimore – Ryan Farace – van het witwassen van bijna 3,000 BTC op het Dark Web.

Een voorbeeld van vorig jaar was het onderzoek tegen de Russische Darknet-marktplaats Hydra Market. Duitse wetshandhavers stilgelegd de serverinfrastructuur van de entiteit in april en nam er 543 BTC van in beslag.