Illegale cryptotransacties bereikten een recordhoogte in 2022: rapport

2022 vestigde het record in illegale on-chain-transacties, afgezien van de strafrechtelijke onderzoeken naar mislukte crypto-bedrijven zoals FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs en anderen. Volgens een rapport van Chainalysis van 12 januari bereikte de totale cryptocurrency-waarde die werd ontvangen door illegale adressen vorig jaar $ 20.1 miljard.

De cijfers zijn niet definitief, aangezien de maatstaf van het illegale transactievolume in de loop van de tijd groeit naarmate de analisten nieuwe adressen identificeren die verband houden met criminele activiteiten. Bovendien omvat het niet de opbrengsten van niet-crypto-inheemse misdaden zoals drugshandel en de fondsen op de balans van de bovengenoemde failliete bedrijven, die nu in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld worden onderzocht.

Op dit moment is de totale waarde van $ 20.1 miljard iets hoger dan dezelfde maatstaf in 2021 ($ 18 miljard) met 10%. Het vertegenwoordigt echter nog steeds een record en overtreft aanzienlijk (met 60%) de markering van 2020, die $ 8 miljard bedraagt.

Dergelijke cijfers kunnen worden verklaard door het feit dat 44% van de illegale transacties in 2022 betrekking heeft op gesanctioneerde entiteiten: vorig jaar lanceerde het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) enkele van zijn "meest ambitieuze en moeilijk af te dwingen" crypto-sancties . Sanctiegerelateerde transactievolumes stegen zo sterk dat ze vanwege schaalproblemen niet eens in de grafieken konden worden meegenomen. Chainalysis schat deze groei op 10% miljoen.

Zie ook: Sancties konden de stekker niet uit het stopcontact trekken voor Tornado Cash: Chainalysis

Het rapport noemt een voorbeeld van crypto-uitwisseling Garantex. Het Russische platform bleef actief terwijl het in april werd vermeld in het OFAC-sanctieregister, en in 2022 was het grootste deel van het sanctiegerelateerde transactievolume gehost.

Zoals Eric Jardine, onderzoeksleider op het gebied van cybercriminaliteit bij Chainalysis, aan Cointelegraph uitlegde dat het rapport portefeuilles als "illegaal" beschouwt wanneer ze deel uitmaken van een bekende illegale entiteit, zoals een darknet-markt of een gesanctioneerd platform. Persoonlijke of niet-gehoste portemonnees kunnen als illegaal worden bestempeld als ze geld bevatten dat tijdens een hack is gestolen. Echter:

"Als een persoonlijke/niet-gehoste portemonnee geld naar Tornado Cash zou sturen na zijn aanwijzing, zou die portemonnee niet als ongeoorloofd worden aangemerkt voor die activiteit, maar zou het transactievolume als 'ongeoorloofd' worden beschouwd omdat het geld betreft dat is ontvangen door een ongeoorloofde entiteit."

Begin januari heeft de National Cyber ​​Crime Unit van het Verenigd Koninkrijk lanceerde een cryptocurrency-eenheid om cyberincidenten in het VK te onderzoeken waarbij cryptocurrencies zijn gebruikt. Deze stap is bedoeld om de handhavingsfocus op crypto-activa in het land te vergroten, te midden van de oproep van de regering om "vuil geld" in het land te elimineren.