Illegale crypto gaat naar mixers op tempo om te verdubbelen in 2022

Meer geld dat in 2022 naar crypto-mixservices gaat, komt van adressen die verband houden met illegale activiteiten, omdat overheidsinstanties mogelijk worden gedwongen actie te ondernemen tegen niet-conforme mixers of meer sancties op te leggen.  

Het 30-daags voortschrijdend gemiddelde van de waarde die door mixers werd ontvangen, bereikte op 52 april een recordhoogte van bijna 19 miljoen dollar aan cryptovaluta. een rapport van Chainalysis donderdag gepubliceerd. Dit cijfer is ongeveer het dubbele van het inkomende volume op hetzelfde punt in 2021.

Misschien nog opvallender, zo onthulde het blockchain-dataplatform, dat illegale adressen goed zijn voor 23% van het geld dat tot nu toe naar mixers is gestuurd in 2022, een stijging van 12% vorig jaar.

Mixers of tuimelaars, zoals: TornadoCash, zijn services die gebruikers de mogelijkheid bieden om de transactiegeschiedenis verbergen van bepaalde cryptocurrencies door ze samen te voegen en te mengen met het geld van andere gebruikers. Industrie-watchers hebben opgemerkt dat hoewel ze kunnen worden gebruikt voor illegale activiteiten, velen geloven dat het een cruciaal hulpmiddel is voor financiële privacy.

Bijna 10% van alle fondsen die vanaf illegale adressen worden verzonden, wordt naar mixers gestuurd, zo blijkt uit het rapport. Geen enkel ander adrestype - zoals een adres dat is gekoppeld aan verschillende soorten uitwisselingen of gokplatforms - bereikte een 0.3% mixer-verzendaandeel.

Russische darknet-markt Hydra Volgens Chainalysis is dit de helft van alle fondsen die dit jaar van gesanctioneerde entiteiten naar deze diensten verhuizen. Bijna alle resterende fondsen die naar mixers gaan, zijn Lazarus Group en Blender.io, gelieerd aan de Noord-Koreaanse overheid, goed voor respectievelijk ongeveer 30% en 19%. 

Chainalysis Directeur van onderzoek Kim Grauer zei dat de meest opvallende conclusie van het rapport de grote toename was van het gebruik van mixers door de aan Noord-Korea gelieerde cybercriminele groepen. 

"Dit alleen al zorgt dit jaar voor een enorme toename van het gebruik van mixers, en toont aan dat regelgevers en wetshandhavers de tools en middelen moeten hebben die ze nodig hebben om de nationale veiligheidsrisico's die mixers met zich meebrengen beter te begrijpen en illegale activiteiten te onderzoeken," vertelde ze Blockworks. 

Forbes gerapporteerd in februari dat Chainalysis een "voorheen geheime forensische tool" heeft die transacties die verband houden met de DAO-hack van 2016 kon ontmengen en hun output naar vier beurzen kon volgen.

Het dinsdag-rapport merkte op dat Chainalysis "de mogelijkheid blijft verfijnen om bepaalde mengtransacties te ontmengen en de oorspronkelijke bron van fondsen van gebruikers te zien."

Grauer weigerde commentaar te geven op de ontmengcapaciteiten van het bedrijf. 

Verschillende mixers - waaronder Tornado Cash - en andere gedecentraliseerde financiële platforms maken gebruik van privacybeschermende technologie, zoals ZK-SNARE, om ervoor te zorgen dat de anonimiteit intact blijft, zei NetSPI Chief Technology Officer Travis Hoyt.  

"Als Chainalysis in feite transacties kan terugdraaien of afleiden die met dit soort technologie zijn beschermd, zou het een aantal van de fundamentele mechanismen van hoe sommige blockchains werken in twijfel trekken, evenals enkele van de meng- en [gedecentraliseerde financiële] platforms", vertelde Hoyt aan Blockworks.

Bestrijding van mixergebruik voor illegale activiteiten

De hacker die exploiteerde het Ronin-netwerk voor ongeveer $ 625 miljoen in maart aanvankelijk duizenden ether overgedragen aan Tornado Cash. 

Ook die maand namen federale aanklagers in Florida ongeveer $ 34 miljoen aan crypto in beslag en namen de Duitse autoriteiten ongeveer $ 25 miljoen aan bitcoin in beslag. Vermeende criminelen maakten in beide gevallen gebruik van mengdiensten om transacties te maskeren.

Meer recentelijk, ongeveer een derde van de $ 100 miljoen vorige maand gestolen van Horizon Bridge - een cross-chain interoperabiliteitsplatform tussen Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) en Harmony blockchain-netwerken - werd ook overgebracht naar een Tornado Cash-adres.

Grauer zei dat mixers in de VS, net als andere cryptobedrijven, zich moeten registreren als geldservicebedrijven (MSB's) onder begeleiding van het Financial Crimes Enforcement Network.

Tornado Cash is een onveranderlijk slim contract, geen bedrijf, maar de service omvat een: nalevingstool, waarmee elke wettige gebruiker de herkomst en bestemming van fondsen kan bewijzen als dit wordt vereist door wetshandhavingsinstanties.

Een recht op privacy is vastgelegd in artikel 12 van de Verklaringen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, en het behouden ervan is een natuurlijke zorg van elke gebruiker van een openbare, onveranderlijke blockchain.

Maar Chainalysis is niet op de hoogte van mixers die momenteel de regelgeving volgen rond het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme waaraan MSB's in de meeste rechtsgebieden onderworpen zijn, voegde Grauer eraan toe.

"De toename van het gebruik door met name nationale actoren kan ertoe leiden dat overheidsinstanties actie ondernemen tegen niet-conforme mixers of zelfs sancties opleggen, zoals ze in het verleden hebben gedaan", zei Grauer.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerde Hydra heeft in april meer dan 100 van zijn crypto-adressen toegevoegd aan de speciaal aangewezen nationale lijst als identifiers. In mei, OFAC gesanctioneerde virtuele valutamixer Blender.io. 

"Deze platforms zijn ongevoelig voor grenzen, en hoewel [Amerikaanse] kaders van toepassing kunnen zijn op bepaalde burgers en de juridische jurisdicties waarin ze zich bevinden, zullen ze niet op iedereen van toepassing zijn," zei Hoyt. "Dit betekent dat het heel moeilijk kan zijn om ze te reguleren."

Ontvang elke avond de beste crypto-nws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .