Topline Special Counsel John Durham opende op verzoek van voormalig procureur-generaal William Barr een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële misdaden waarbij voormalig president Donald Trump betrokken was.
Label: Financiële criminaliteit
Waarom naakt short selling ineens een hot topic is geworden
Short selling kan controversieel zijn, vooral onder managementteams van bedrijven waarvan de aandelenhandelaren erop wedden dat hun koersen zullen dalen. En een nieuwe piek in zogenaamde ‘naked short selling’ onder...
Small-capbedrijven jagen in groeiende aantallen op naakte short sellers: 'Het is het grootste risico voor de gezondheid van de huidige openbare markten'
Een groeiend aantal smallcapbedrijven kondigt plannen aan om achter naakte shortsellers aan te gaan, waarbij ze beweren dat hun aandelen kunstmatig onder druk worden gezet door illegale handelsactiviteiten. Werkwoord Technology Co. In...
Acacia Research zegt dat uit onderzoek is gebleken dat de voormalige CEO mogelijk geld heeft misbruikt
Acacia Research Corp., een bedrijf dat andere bedrijven koopt, en zijn voormalige CEO zijn verwikkeld in een gevecht waarbij beschuldigingen van mogelijk misbruik van bedrijfsgeld betrokken zijn. Acacia ACTG, -1.17% op vrijdag...
Opinie: Opinie: De lage belastingbetalingen van Trump zijn wat er gebeurt met een te complexe belastingcode
Mensen hebben de neiging om twee reacties te hebben op de onthulling dat voormalig president Donald Trump de afgelopen jaren weinig tot geen belastingen heeft betaald: hij is óf een amorele belastingfraudeur, óf hij is slim. Voor mij openbaart...
Advies: Advies: FTX was een waarschuwing. We moeten de andere gaten in de Zwitserse kaas dichten.
De ontrafeling van FTX had geen grote verrassing mogen zijn. Wanneer een ongereguleerde markt als crypto wordt opengesteld voor financiële beginners, zullen er zeker fouten worden gemaakt en zullen fraudeurs er zeker van profiteren...
Een afrekening voor Crypto en FTX
Aan de redacteur: Ik heb gehoopt op een soort katalysator die de cryptomarkt zou laten imploderen, en dat is eindelijk gebeurd ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks", december ...
Sam Bankman-Fried wordt vrijgelaten na eerste hoorzitting in de VS met een borgsom van $ 250 miljoen
De beschuldigde cryptocrimineel Sam Bankman-Fried werd donderdag vrijgelaten op basis van een borgsom van $250 miljoen, na de eerste verschijning van de FTX-oprichter in een Amerikaanse rechtbank op beschuldiging van fraude. Bankman-Fried liep naar buiten...
Waarom Atlanta bovenaan de populairste vastgoedmarkten van 2023 staat
Atlanta is heet. De hoofdstad van Georgië staat bovenaan de lijst van markten die de National Association of Realtors in 2023 in de gaten moet houden, op basis van tien maatstaven, waaronder de betaalbaarheid van woningen, arbeidsomstandigheden en bevolkingsdichtheid.
Binance en zijn CEO lopen het risico strafrechtelijk vervolgd te worden vanwege AML-regels: rapport
De cryptocurrency-exchange Binance en leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng Zhao, lopen het risico te worden vervolgd vanwege de naleving van de Amerikaanse witwaswetten en sancties, volgens een rapport...
De Amerikaanse afdeling van Shinhan Financial moet het toezicht op het witwassen van geld versterken
Een Amerikaanse afdeling van de Zuid-Koreaanse Shinhan Financial Group heeft ermee ingestemd het toezicht op zijn anti-witwasprogramma te versterken als onderdeel van een schikking met de Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank dreigt met boetes wegens witwascontroles
De belangrijkste financiële waakhond van Duitsland heeft gedreigd Deutsche Bank AG een boete te geven als zij de controles tegen het witwassen van geld niet binnen een bepaalde termijn implementeert, wat erop wijst dat de toezichthouder niet tevreden is over de bank...
Nikola-oprichter Trevor Milton hangt juridische verdediging op deskundige getuigenissen
Bijgewerkt op 4 oktober 2022 3:02 ET Luister naar artikel (2 minuten) Advocaten van Trevor Milton verankeren de verdediging van de Nikola-oprichter tegen beschuldigingen van effectenfraude op basis van de getuigenis van een Harvard-professor...
Nikola probeert de markt te ontsteken voor zijn waterstof-brandstofceltrucks
Terwijl de oprichter van Nikola terechtstaat wegens aanklachten wegens effectenfraude, probeert een vernieuwd managementteam van het bedrijf de eerste te maken die commerciële vrachtwagens op waterstof in de VS op de markt brengt.
Dollar bereikt het hoogste punt in 20 jaar nadat Rusland meer troepen heeft gemobiliseerd
Tekstgrootte De Russische president Vladimir Poetin beschuldigde het Westen van nucleaire chantage tegen Rusland. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images De Amerikaanse dollar steeg woensdag vroeg naar het hoogste niveau in 20 jaar nadat...
Nikola CEO vertelt juryleden dat hij zich zorgen maakte over overdrijvingen door oprichter Trevor Milton
Nikola-CEO Mark Russell vertelde maandag aan een federale jury in New York dat hij zich zorgen maakte over zijn toetreding tot het bedrijf voor elektrische vrachtwagens, omdat hij geloofde dat de oprichter, Trevor Milton, “gevoelig was voor overdrijving in …
Ex-adviseur Morgan Stanley pleit schuldig aan fraude van $ 7 miljoen
Een voormalige adviseur van Morgan Stanley bekende donderdag schuldig te zijn aan fraude en het witwassen van geld als onderdeel van een fraudeplan van $7 miljoen, aldus het ministerie van Justitie. Ex-adviseur Shawn Edward Good...
Crypto vormt een bedreiging voor de 'financiële stabiliteit' van gewone Amerikanen, waarschuwen de FBI
De regering van president Joe Biden uitte haar bezorgdheid over de recente ontwikkelingen op de markten voor cryptocurrency en hun impact op de gemiddelde financiële gezondheid van Amerikanen, toen zij een reeks rapporten introduceerde...
De gevangengenomen 'bitcoin-farao' van Brazilië moet volgende maand de verkiezingen uitzitten
Een Braziliaanse rechtbank besloot unaniem om “bitcoin farao” Glaidson Acácio dos Santos te verbieden zich kandidaat te stellen vanwege de vermeende rol van zijn bedrijf in een piramidespel. Dos Sa...
Oprichter van Nikola wordt geconfronteerd met fraudezaak wegens beloften over elektrische vrachtwagens
Trevor Milton, de oprichter van Nikola die leiders en investeerders uit de auto-industrie heeft verleid met zijn belofte voor een revolutie in elektrische vrachtwagens, wordt deze week geconfronteerd met een proces tegen effectenfraude op beschuldiging...
Ze noemde zichzelf de moeder Teresa van de kredietverlening aan kleine bedrijven in Florida, maar onderzoekers zeggen dat ze in werkelijkheid een Ponzi-regeling van $ 194 miljoen had.
Johanna Garcia beweerde dat haar voorschottenbedrijf zo nuttig was voor kleine bedrijven in Florida dat ze op de katholieke heilige Moeder Teresa leek. Maar voor de 15,400 investeerders die $194.1 daalden...
Michael Saylor van MicroStrategy aangeklaagd wegens vermeende belastingfraude in Washington, DC
Door Vicky Ge Huang en Richard Rubin 31 augustus 2022 6:17 uur ET Luister naar artikel (2 minuten) De procureur-generaal van het District of Columbia heeft Michael Saylor, de oprichter en voorzitter van software-intelligentie, aangeklaagd...
NewAge zegt dat kosten van interne sonde hebben bijgedragen aan faillissement
NewAge Inc., een beursgenoteerde verkoper van dranken, supplementen en andere gezondheids- en welzijnsproducten, zei dat de faillissementsaanvraag gedeeltelijk te wijten is aan de kosten van een onderzoek naar een mogelijke altviool...
Ex-adviseur veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf wegens Ponzi-regeling
Een voormalig financieel adviseur werd veroordeeld tot bijna 22 jaar gevangenisstraf wegens het uitvoeren van een Ponzi-fraude waarbij investeerders 9.3 miljoen dollar werden opgelicht, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor de Noordelijke D...
'Ik gebruik geen contant geld': ik ben 70 en mijn huis is afbetaald. Ik leef van de sociale zekerheid en ik gebruik een creditcard voor al mijn uitgaven. Is dat riskant?
Ik ben nu 70 jaar oud en gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ik ben volledig gepensioneerd en leef van de sociale zekerheid en het aanvullende zekerheidsinkomen. Uiteraard heb ik een beperkt inkomen. Ik ben financieel stabiel. Ik heb geen schulden...