FRESNO, Californië – Een voormalig Amerikaans congreslid uit centraal Californië werd dinsdag gearresteerd door federale agenten op verdenking van fraude met overboekingen, het witwassen van geld en fraude met campagnebijdragen als gevolg van “meerdere frauderegelingen”, aldus federale aanklagers.
Terrance "TJ" Cox werd gearresteerd door agenten van het Federal Bureau of Investigations in Fresno, waar hij werd opgenomen in de gevangenis van Fresno County in een arrestatie van de US Marshals, zo blijkt uit gevangenisgegevens. Het was niet direct bekend of hij een advocaat heeft die namens hem het woord kan voeren. Een e-mailbericht dat naar Cox Tuesday werd gestuurd, werd niet meteen beantwoord.
Cox, een democraat, vertegenwoordigde het 21e congresdistrict van januari 2019 tot januari 2021. Het district ligt in de landbouwrijke San Joaquin Valley en omvat Kings County en delen van de provincies Fresno, Kern en Tulare.
Cox, 59, werd beschuldigd van 15 tellingen van overboekingsfraude, 11 tellingen van witwassen van geld, één telling van fraude met financiële instellingen en één telling van fraude met campagnebijdragen, zei de Amerikaanse advocaat Phillip Talbert in een verklaring.
Talbert zei dat Cox tussen 2013 en 2018 naar verluidt $ 1.7 miljoen heeft verkregen van fondsen die hij van klanten heeft gevraagd en leningen die hij voor zijn bedrijven heeft gekregen en vervolgens heeft gestolen door het geld om te leiden naar "off-the-book bankrekeningen".
Cox was gedeeltelijk eigendom van, beheerde en was in dienst van verschillende bedrijven en non-profitorganisaties, waaronder een bedrijf dat bedrijven hielp leningen en federale belastingverminderingen te krijgen, een amandelverwerkingsbedrijf en een non-profitorganisatie die Granite Park exploiteerde, een recreatiefaciliteit in Fresno, volgens de klacht.
Cox heeft ook op frauduleuze wijze een bouwlening van $ 1.5 miljoen verkregen om Granite Park te ontwikkelen, zei Talbert.
Nadat zijn non-profitorganisatie niet in aanmerking kon komen voor de bouwlening voor de recreatiefaciliteit zonder een partij die garant stond voor de lening, zei Cox dat een van zijn bedrijven de lening zou garanderen en diende hij een verzonnen bestuursresolutie in waarin ten onrechte werd verklaard dat tijdens een vergadering alle bedrijfseigenaren hadden overeengekomen om de lening van het Granite Park te garanderen.
"Er heeft geen vergadering plaatsgevonden en de andere eigenaren waren het er niet mee eens om de lening te steunen", zei Talbert.
De lening ging later in gebreke en veroorzaakte een verlies van meer dan $ 1.28 miljoen, zei hij.
Volgens de aanklacht voerde Cox, toen hij in 2017 campagne voerde voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een plan uit om familieleden en medewerkers te financieren en terug te betalen voor donaties aan zijn campagne, aldus openbare aanklagers. Cox regelde voor meer dan $ 25,000 in illegale stro- of leidingdonaties aan zijn campagne, zei Talbert.
Als Cox wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar en een boete van $ 250,000 voor fraude en witwassen van geld, en tot 30 jaar gevangenisstraf en een boete van $ 1 miljoen voor fraude met overboeking van een financiële instelling. Op de beschuldiging van fraude met campagnebijdragen staat een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 250,000.
Bron: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo