De belangrijkste financiële waakhond van Duitsland dreigde Deutsche Bank AG te beboeten als het niet binnen een vastgestelde deadline controles tegen het witwassen van geld invoert, wat suggereert dat de toezichthouder niet tevreden is met de inspanningen van de bank om de illegale geldstromen te controleren.
BaFin, zoals de toezichthouder bekend staat, zei eind vrijdag dat het Deutsche Bank op 28 september vertelde specifieke maatregelen te nemen om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen, zodat het aan de verzoeken die BaFin had gedaan in 2018 en 2019. De toezichthouder zei dat het financiële sancties zou opleggen als de bank zich niet aan de regels houdt.
Vorig jaar heeft de toezichthouder breidde de rol van een monitor uit het heeft in 2018 aangesteld om de uitvoering te bekijken, waaruit blijkt dat het nog steeds niet tevreden is met de voortgang.
Deutsche Bank moet tegen medio 2023 deadlines halen.
Een woordvoerder van de bank zei dat er geen nieuwe bevindingen waren in de laatste bestelling. "We zijn volledig op één lijn met de BaFin over de noodzakelijke maatregelen en hebben al een groot deel ervan voltooid", voegde hij eraan toe.
De laatste waarschuwing van BaFin zorgt voor extra druk op Chief Executive Officer Christian Sewing, die sinds de overname van de bank in 2018 heeft geprobeerd de bank weg te houden van schandalen en zich te concentreren op haar activiteiten. Vorige week meldde het sprong in winst derde kwartaal doordat de stijgende rentetarieven de kredietverlening verbeterden. De kosten blijven echter onder druk staan, mede door de bedragen die de bank uitgeeft om de interne controle te versterken.
Eerdere problemen met toezichthouders omvatten het betalen van boetes in de VS voor: het niet goed monitoren van transacties met wijlen financier en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en voor zijn rol als correspondentbank voor het Estse filiaal van Danske Bank A/S, waar in de loop der jaren met weinig toezicht zo'n 230 miljard dollar uit Rusland en andere voormalige Sovjetstaten was gestroomd.
Deutsche Bank heeft ook monitors ingesteld als onderdeel van een schikking in 2017 met de staatsautoriteiten van New York met betrekking tot 'spiegeltransacties', waarin de bank $ 10 miljard aan Russisch klantengeld uit het land.
Na de Russische invasie van Oekraïne zei Deutsche Bank dat zou zich terugtrekken uit het land.
Schrijf naar Patricia Kowsmann op: [e-mail beveiligd]
Bron: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo