Het nieuwe jaar begon met het nieuws dat de opmerkelijke Web3-ondernemer Kevin Rose het slachtoffer werd van een phishing-zwendel waarbij hij voor meer dan $ 1 miljoen aan niet-fungibele tokens (NFT's) verloor. Als reguliere financiële...
Label: Antigeld
India onderwerpt cryptotransacties aan de anti-witwaswet
Hoewel er niets nieuws is aan het opleggen van standaarden tegen het witwassen van geld (AML) aan cryptovaluta, heeft de Indiase regering pas nu besloten alle geïnteresseerde partijen op de hoogte te stellen van de verplichting om te voldoen...
Verbod op zelf-gehoste portemonnee vermeden in nieuw ontwerp van de EU-wet ter bestrijding van het witwassen van geld
Zelf-gehoste adressen, voorheen bekend als ‘niet-gehoste portemonnees’ in het beleid van de Europese Unie, zijn weer in discussie nu medewerkers van het Europees Parlement proberen duidelijk te maken dat wetgevers geen buitensporige e-mail willen.
Warren belooft de crypto-wet tegen het witwassen van geld opnieuw in te voeren
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., zei dat ze van plan is om samen met senator Roger Marshall, R-Kan, opnieuw wetgeving in te voeren die de antiwitwaswetten zou uitbreiden naar een breed scala van het cryptocurrency-ecosysteem...
86% van Britse cryptobedrijven voldoet niet aan antiwitwasnormen, onthult FCA ⋆ ZyCrypto
Vrijdag onthulde de Britse Financial Conduct Authority (FCA) dat slechts 41 cryptobedrijven de goedkeuringsprocedure van de regelgevende instanties hadden doorstaan, uit 300 aanvragen...
Coinbase stemt in met schikking van $ 100 miljoen met New Yorkse financiële toezichthouder voor antiwitwasovertredingen - Bitcoin News
Coinbase heeft ermee ingestemd een schikking van $100 miljoen te betalen met het New York Department of Financial Services (NYDFS), volgens een toestemmingsbevel ondertekend door NYDFS-hoofdinspecteur Adrienne Harris op XNUMX januari...
Coinbase krijgt een boete van $ 50 miljoen voor lakse maatregelen tegen het witwassen van geld
Volgens een rapport van de New York Times (NYT) heeft crypto-uitwisseling Coinbase (COIN) een overeenkomst bereikt met het New York Department of Financial Services (NYDFS). Het bedrijf betaalt zo'n 100 miljoen dollar aan...
Wat staat er in de nieuwe Digital Assets Anti-Money Laundering Bill van senator Warren?
Senatoren Elizabeth Warren en Roger Marshall hebben op 14 december een wetsvoorstel ingediend om het witwassen van geld en de financiering van terroristen en schurkenstaten via cryptocurrency tegen te gaan. Het wetsvoorstel, ook wel de Digitale...
Anti-witwassen Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) en Soft Computing Techniques winnen aan kracht – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Het rapport “Anti-Money Laundering: Global Market Outlook” is toegevoegd aan het aanbod van ResearchAndMarkets.com. De reikwijdte van het onderzoek omvat de ontwikkeling van de strijd tegen het witwassen van geld...
Vertraging in de EU-stemming over MiCA kan ook de antiwitwaswetgeving vertragen
Het uitstel van het Europees Parlement over een eindstemming over een alomvattend kader voor het reguleren van crypto-activa zou andere crypto-wetgeving in de EU-pijplijn kunnen vertragen. De markten in crypto-ass...
Uitbreiding in Europa door door Coinbase ondersteunde antiwitwasorganisatie
Door Coinbase gesteunde anti-witwasgroepen breiden hun web uit naar Europa. De Financial Action Task Force (FATF) speelt een belangrijke rol. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) heeft vooral...
De financiële waakhond van Zuid-Korea om crypto-walvissen te controleren op naleving van antiwitwaswetten
De Financial Services Commission (FSC), de financiële toezichthouder van Zuid-Korea, zal de grootste cryptohouders van het land in de gaten houden nadat zij zorgen heeft geuit over het hoge risico dat gepaard gaat met het witwassen van geld.
Bittrex beboet met $ 53 miljoen voor het overtreden van antiwitwaswetten
Cryptocurrencies zouden censuurbestendig moeten zijn... Cryptocurrency-uitwisselingen, niet zozeer. Bittrex kwam hier op de harde manier achter na een recordboete opgelegd door de Amerikaanse toezichthouders. Op 11 oktober...
EU-wetgever wil dat antiwitwaswet van toepassing is op crypto
De EU-wetgevers hebben een ontwerp uitgebracht waarin wordt verwezen naar het witwassen van geld via Metaverse, DeFi en NFT’s. Een compromis dat tot stand komt, kan degenen die de gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's) besturen, onderwerpen...
Japan gaat anti-witwaswetten invoeren die gericht zijn op crypto-uitwisselingen
Japan voert zijn initiatieven op om het gebruik van cryptocurrency te reguleren bij het ondersteunen van criminele activiteiten via uitwisselingen door een aantal van de bestaande wetten voor de financiële sector te herzien. Vooral Japan...
ePayments-luiken naarmate de FCA-regelgeving tegen het witwassen van geld strenger wordt
De aanbieder van elektronische betalingen, ePayments, slaat de laatste nagel aan de doodskist van zijn activiteiten. ePayments heeft dinsdag e-mailberichten aan klanten verzonden, waarin staat dat het officieel zijn bedrijf sluit...
Amerikaanse aanklagers onderzochten de telefoongegevens van Chanpeng Zhao in antiwitwasonderzoek
Binance kreeg de opdracht om uitgebreide interne gegevens in te dienen over haar transacties en hoe het voldeed aan de antiwitwasregels (AML) in de VS. Er zijn nieuwe rapporten opgedoken waaruit blijkt dat de Amerikaanse federale pro...
Georgië streeft naar Europese cryptostandaarden voor antiwitwaspraktijken
Georgië, een van ‘s werelds meest cryptocurrency-vriendelijke landen, is bezig met het invoeren van nieuwe crypto-regelgeving om zijn ambities na te streven om een mondiale crypto-hub te worden. Georgische wetgevers hebben voorbereidingen getroffen...
BitMEX Executive pleit schuldig aan schending van Amerikaans anti-witwasprogramma
Twee jaar geleden hebben de Commodity Futures Trading Commission, het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex met civiele en strafrechtelijke aanklachten geslagen nadat het bedrijf toestemming had gegeven...
EU-overeenkomst bereikt over anti-witwasregels voor cryptocurrencies - regulering Bitcoin News
Europese instellingen hebben een tussentijdse consensus bereikt over een reeks EU-regelgeving die cryptobedrijven zal belasten met de verplichting om het witwassen van geld, naast andere illegale activiteiten, te helpen voorkomen.
EU voltooit de anti-witwasregels van crypto, loopt terug naar het volgen van privéportefeuilles
De Europese Unie (EU) heeft woensdag een akkoord bereikt over anti-witwasregels die van toepassing zouden zijn op een groot aantal cryptocurrency-transacties. De nieuwe regels zijn bedoeld om het witwassen van geld te voorkomen.
Crypto-uitwisselingen kunnen hun licenties verliezen als ze betrokken zijn bij antiwitwasregels
De ineenstorting van de Crypto-markt verleidt nu elk land om strengere regels op te stellen voor cryptocurrency-gerelateerde activiteiten om toekomstige rampen te voorkomen. En veel grote landen hebben al gebeld...
De Zwitserse eenheid van Copper krijgt goedkeuring voor antiwitwasnormen
Crypto-bewaringsaanbieder Copper heeft maandag aangekondigd dat zijn Zwitserse eenheid wettelijke goedkeuring heeft gekregen van de Financial Services Standard Association van het land. Het lichaam, bekend als VQF, is een sel...
Panama-president eist strikte maatregelen tegen witwassen in nieuwe cryptowet
De Panamese president Laurentino Cortizo zei dat hij de nieuwe cryptocurrency-wet niet zal ondertekenen voordat deze bepalingen bevat voor strengere anti-witwascontroles, zo meldde Bloomberg News op 19 mei.
Anti-witwasgekte: crypto lijdt
Regelgeving tegen het witwassen van geld is al lang het heetste en meest problematische onderwerp geworden voor degenen die actief zijn in de wereld van crypto en digitale activa. Crypto onder het vizier van anti-geld...
Argentijnse regelgever gaat anti-witwasmaatregelen voorstellen voor cryptobedrijven - Bitcoin News
De Argentijnse toezichthouder tegen het witwassen van geld werkt naar verluidt eraan om cryptocurrency-bedrijven te dwingen hun bewegingen te rapporteren en AML-maatregelen op Argentijnse bodem te nemen. De regeling hiervoor...
Argentinië pakt crypto aan met antiwitwasregels
Argentinië is van plan om cryptocurrency-bedrijven op te nemen in zijn bredere anti-witwasregelgeving (AML), aldus de Buenos Aires Times. De Argentijnse Unidad de Información Financiera (UIF) is de land...
EU wil dat toezichthouder op het witwassen van geld toezicht houdt op cryptovaluta
Belangrijkste punten De Europese Unie wil haar nieuwe waakhond tegen het witwassen van geld de macht geven om toezicht te houden op de crypto-ruimte. Vanwege de lancering in 2024 zal de waakhond de taak krijgen om de financiële...
Coinbase, Robinhood, Kraken en andere topbeurzen sluiten zich aan bij nieuwe antiwitwasorganisatie
Een hele reeks prominente uitwisselingsplatforms sluiten zich aan bij een nieuw initiatief tegen het witwassen van geld. Volgens een recente blogpost van de toonaangevende cryptobeurs Coinbase, zijn het en andere populaire handelsplatforms...