De president van Panama, Laurentino Cortizo, zei dat hij de nieuwe cryptocurrency-wet niet zal ondertekenen totdat deze voorziet in strengere antiwitwascontroles, Bloomberg News gerapporteerd op mei 19.
President Cortizo wil strenge witwascontroles
De wetgevende vergadering voorbij het wetsvoorstel vorige maand na verschillende beraadslagingen, maar Cortizo zei dat het wetsvoorstel ervoor moet zorgen dat het voldoet aan de wereldwijde antiwitwasnormen.
Tijdens zijn toespraak op de Bloomberg News Economy Gateway Latin America Conference zei Cortizo dat hij de wet niet zal ondertekenen omdat hij niet over voldoende informatie beschikte. Hij zei:
Ik moet heel voorzichtig zijn als de wet clausules bevat met betrekking tot witwasactiviteiten. Anti-witwasactiviteiten zijn erg belangrijk voor ons.
Als de wet wordt aangenomen, kunnen cryptocurrency-uitwisselingen de licentie krijgen die ze nodig hebben voor operaties in het land. Het zal echter ook alle cryptotransacties reguleren.
Het wetsvoorstel zal de overheid ook in staat stellen openbare registers op de blockchain te zetten. Voorstanders denken dat Panama een aantrekkelijk land zal worden voor fintech-bedrijven die willen investeren in Latijns-Amerika. Zelfs de president was het ermee eens dat het een goede wet is en zei dat "het een innovatieve wet is van wat ik heb gehoord."
Panama doelwit van witwassers
De twijfels van Cortizo over het wetsvoorstel zijn begrijpelijk. De wereldwijde waarnemer voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering, Financial Action Task Force, inclusief Panama op de lijst van landen met "strategische tekortkomingen" bij het witwassen van geld.
Cortizo heeft beloofd hier verandering in te brengen door uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de taskforce. Hij is ook van plan om de beperkingen op zwart geld aan te scherpen.
Met het risico dat crypto een nieuwe mogelijkheid wordt voor het witwassen van geld, is het voor de president noodzakelijk geworden om een harde houding aan te nemen.
Een recente verslag door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onthuld:
"[Crypto] kan worden gebruikt om opbrengsten van corruptie over te dragen of kapitaalcontroles te omzeilen."
Panama is een aantrekkelijke bestemming voor mensen die geld willen witwassen. de nabijheid van Mexico en Colombia, twee landen met grootschalige drugsorganisaties, is een risicofactor. Het heeft ook een gedollariseerde economie.
Cortizo hoeft echter niet het hele wetsvoorstel te verwerpen. Het is mogelijk om het gedeeltelijk te ondertekenen terwijl u een veto uitspreekt over andere delen. De president heeft gezegd dat hij dit overweegt terwijl zijn advocaten het wetsvoorstel bestuderen.
Bron: https://cryptoslate.com/panama-president-demands-strict-anti-money-laundering-measures-in-new-crypto-law/