Binance kreeg de opdracht om uitgebreide interne gegevens in te dienen over zijn transacties en hoe het voldeed aan de antiwitwasregels (AML) in de VS.
Er zijn nieuwe rapporten opgedoken, waaruit blijkt dat Amerikaanse federale aanklagers in 2020 de telefoongegevens van Binance CEO Chanpeng Zhao (CZ) hebben opgevraagd. CZ te midden van beschuldigingen van witwassen en andere illegale activiteiten.
Binance en topmanagers liggen onder de microscoop van de aanklager
Volgens het verzoek werd de uitwisseling gemandateerd om uitgebreide interne gegevens in te dienen over haar transacties en hoe deze voldeed aan de antiwitwasregels (AML). Dat wil zeggen, hoe de uitwisseling in die periode illegale transacties kon detecteren en gebruikersprofielen echt kon verifiëren.
Aanklagers vroegen ook om de registratie van alle vormen van communicatie tussen de centrale en CZ gedurende de tijd. Deze omvatten echter e-mails, sms-berichten en zelfs oproeprecords.
Naar verluidt was het verzoek van 2020 ook specifiek gericht op berichten die enkele instructieve trefwoorden bevatten. Ze bevatten uitspraken als; "documenten worden vernietigd", documenten worden verwijderd uit de bestanden van Binance of "overgedragen vanuit de Verenigde Staten". Interessant is echter dat het onderzoek verder ging dan alleen CZ. Minstens 12 andere topmanagers van de uitwisseling waren ook betrokken bij de onderzoeken.
Vermeldenswaard is dat de onderzoeken nog gaande zijn. Dit is zelfs terwijl het DoJ blijft bepalen of Binance al dan niet voldeed aan de Amerikaanse financiële misdaadwetten.
Overtredingen tegen het witwassen van geld kunnen leiden tot gevangenisstraffen
Ondertussen kunnen er redenen zijn om aan te nemen dat Binance mogelijk in strijd is met de Bank Secrecy Act, zoals ook Reuters beweert.
Zoals de wet bepaalt, moeten crypto-uitwisselingen die zaken willen doen in de VS zich eerst registreren bij de Schatkist. Diezelfde beurs moet ook voldoen aan reeds vastgestelde antiwitwasregels. Het niet naleven van de genoemde handeling kan echter leiden tot gevangenisstraffen voor de overtreders.
Ondanks deze mogelijkheid heeft Binance hoofdelijk elke aantijging ontkend. In feite heeft de uitwisseling bij talloze gelegenheden herhaald dat ze bereid is samen te werken met wereldwijde regelgevers. Dit is zelfs zo als de regelgevers er ook naar streven om de industrie beter te begrijpen.
Binance heeft met name een beveiligings- en nalevingsteam van meer dan 500 werknemers wereldwijd.
volgende
Mayowa is een crypto-enthousiasteling/schrijver wiens gemoedelijke karakter duidelijk naar voren komt in zijn schrijfstijl. Hij gelooft sterk in het potentieel van digitale activa en grijpt elke gelegenheid aan om dit te herhalen.
Hij is een lezer, een onderzoeker, een scherpzinnige spreker en ook een beginnend ondernemer.
Afgezien van crypto, omvat Mayowa's verbeelde afleiding voetbal of het bespreken van wereldpolitiek.
Bron: https://www.coinspeaker.com/us-chanpeng-zhaos-phone-anti-money-laundering/