De Argentijnse toezichthouder tegen het witwassen van geld werkt naar verluidt eraan om cryptocurrency-bedrijven te dwingen hun bewegingen te rapporteren en AML-maatregelen op Argentijnse bodem te nemen. Volgens lokale media zou de regeling hiervoor mogelijk dit jaar klaar zijn voor goedkeuring. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de recente eis die is goedgekeurd in de deal die het land heeft gesloten met het Internationale Monetaire Fonds (IMF).
Argentijnse beurzen moeten mogelijk later dit jaar transacties rapporteren
De Argentijnse witwaswaakhond neemt cryptocurrency-transacties serieus. De Financial Information Unit (UFI), de toezichthouder tegen het witwassen van geld in het land, is dat wel werkzaam om cryptocurrency-bedrijven en beurzen die op Argentijnse bodem opereren op te nemen als entiteiten die volgens lokale media zullen moeten rapporteren aan de lokale overheid.
De verwachting is dat de verordening dit jaar gereed zal zijn voor publicatie, wat betekent dat cryptobedrijven plannen tegen het witwassen van geld zullen moeten opstellen en verdachte transacties moeten melden aan de bovengenoemde organisatie om aan de komende maatregelen te voldoen. Dit zou het regelgevingspanorama in het land kunnen compliceren voor bedrijven die crypto-gerelateerde bewaar- en handelsdiensten aanbieden, en ook voor bedrijven die een toetreding tot de Argentijnse cryptocurrency-markt overwegen.
Tot nu toe hoefden deze bedrijven alleen maar te voldoen aan een regel die in 2019 werd goedgekeurd met betrekking tot belastingaangifte.
Door het IMF aangedreven maatregelen
Voor sommige sleutelfiguren uit de Argentijnse cryptocurrency-wereld is dit het natuurlijke gevolg van de eis die is geïntroduceerd in de onlangs goedgekeurde deal die het land heeft gesloten met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om opnieuw te onderhandelen over de betaling van zijn schuld van $45 miljard. Het IMF nodig de natie om “het gebruik van cryptocurrencies ter voorkoming van het witwassen van geld en informaliteit te ontmoedigen.”
Onder deze sleutelfiguren bevindt zich Ignacio Carballo, directeur van UCA, een fintech- en digitaal bakbedrijf, die kritiek heeft op het effect dat deze maatregelen en oproepen kunnen hebben op lokale uitwisselingen. Over het onderwerp, hij bepaald:
Het enige dat volgens mij zeer discutabel lijkt, is 'desintermediatie', aangezien het een onstuitbaar fenomeen in de wereld is. Ik denk niet dat het een kwestie is van forceren, maar dat we zorg moeten dragen voor de toch al onstuitbare 'decentralisatie' en deze moeten beschermen.
Carballo voegde eraan toe dat dit ertoe zou kunnen leiden dat gebruikers meer gedecentraliseerde alternatieven gebruiken, waaronder P2P-uitwisselingen, waardoor het risico toeneemt dat ze het slachtoffer worden van oplichting.
Rodolfo Andragens, president van Bitcoin Argentina, een Argentijnse bitcoin-non-profitorganisatie, denkt ook dat deze resolutie om het gebruik van crypto te ontmoedigen zinloos is. Hij verklaarde:
Het is hetzelfde als proberen het gebruik van dollars te ontmoedigen om het witwassen van geld te voorkomen. Het slaat nergens op: cryptocurrencies moeten voor dat doel niet worden ontmoedigd, maar moeten juist controle hebben over de ruimtes die worden gekocht en verkocht.
Wat vindt u van de nieuwe regelgeving waar de Argentijnse toezichthouder voor het witwassen van geld aan werkt? Vertel het ons in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/argentinian-regulator-to-propose-anti-money-laundering-measures-for-crypto-firms/