Argentinië pakt crypto aan met antiwitwasregels

Argentinië zal dit ook opnemen cryptogeld bedrijven in het bredere regelgevingsregime ter bestrijding van het witwassen van geld (AML). Tijden van Buenos Aires. 

De Argentijnse Unidad de Información Financiera (UIF) is de bevoegde autoriteit van het land als het gaat om het reguleren van witwasrisico's, en werkt nu naar verluidt aan het toevoegen van cryptobedrijven aan de lijst van entiteiten die onderworpen zijn aan AML-rapportagevereisten. 

Volgens een persoon “met directe kennis van zaken” is het de bedoeling dat deze nieuwe regelgeving dit jaar in werking treedt. 

Als deze regelgeving wordt aangenomen, zal dit de manier waarop cryptocurrency-bedrijven omgaan met toezichthouders in Argentinië aanzienlijk veranderen. Op het moment van schrijven zijn deze bedrijven naar verluidt alleen belast met het naleven van de belastingrapportageregels van 2019. 

Regelgeving voor cryptovaluta en het witwassen van geld

Dit is uiteraard niet de eerste keer dat een regelgevende instantie die toezicht houdt op AML-risico’s zich richt op cryptocurrency-bedrijven. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft de Financial Conduct Authority (FCA) in maart 2021 dezelfde stap gezet. 

Sindsdien moeten cryptobedrijven – zoals gedefinieerd door de FCA – jaarlijkse aangiften van financiële misdrijven indienen, waarin bijvoorbeeld het aantal rapporten over verdachte activiteiten wordt gedocumenteerd dat in de rapportageperiode is gegenereerd. 

“Deze beleidsverklaring stelt voor dat extra bedrijven en crypto-activabedrijven binnen de reikwijdte van het rendement moeten worden gebracht op basis van hun bedrijfsactiviteiten en de potentiële witwasrisico’s”, aldus de FCA. Zei toen destijds. 

Meer recentelijk hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie ook een aantal grote veranderingen in de regelgeving op het gebied van crypto doorgevoerd. 

Eerder deze maand zei president Biden Gesigneerd een langverwachte crypto Executive Order – de Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets. Een deel van dit Executive Order heeft tot doel illegale financiering binnen de crypto-industrie aan te pakken.

Aan de overkant van de vijver, wetgevers van het Europees Parlement gestemd om goed te keuren het wetgevingspakket Markets in Crypto Assets Regulation. 

Hoewel het nog geen wet is, heeft het MiCA-pakket tot doel de EU-aanpak van het reguleren van de crypto-industrie in grote lijnen te coördineren.

Het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.

Ontvang de topverhalen die dagelijks, wekelijkse overzichten en diepe duiken zijn samengesteld, rechtstreeks in je inbox.