crypto

India onderwerpt cryptotransacties aan de anti-witwaswet

03/08/2023
Bitcoin Ethereum Nieuws

Hoewel er niets nieuws is aan het opleggen van anti-witwasstandaarden (AML) aan cryptovaluta, heeft de Indiase regering pas nu besloten om alle geïnteresseerde partijen op de hoogte te stellen van de verplichting om te voldoen aan de nationale AML-wet. 

Op 7 maart, The Gazette of India gepubliceerde een kennisgeving van het ministerie van Financiën, die een reeks transacties met crypto onderwerpt aan de Wet ter voorkoming van witwaspraktijken (PLMA) 2002 – namelijk de uitwisseling, overdracht, bewaring en administratie van virtuele activa. Financiële diensten in verband met het aanbod en de verkoop van virtuele activa door een emittent vallen ook onder de PMLA.

Beeld

De melding geeft niet veel details, maar de PML-wet verplicht financiële instellingen om alle transacties van de afgelopen tien jaar bij te houden, deze gegevens desgevraagd aan de ambtenaren te verstrekken en de identiteit van alle klanten te verifiëren.

Precies op tijd geschreven nu regelgevers over de hele wereld de AML-normen voor crypto aanscherpen, zal de melding niettemin het leven van cryptobedrijven in India bemoeilijken. En het is de afgelopen jaren al niet al te comfortabel geweest. Vanaf maart 2022 zijn, volgens gewijzigde belastingregels, het bezit en de overdracht van digitale activa onderworpen aan een belasting van 30%.

Zie ook: India onderzoekt offline functionaliteit van CBDC's - uitvoerend directeur van RBI

Handelsvolume op grote cryptocurrency-uitwisselingen in heel India binnen 70 dagen met 10% gedaald van het nieuwe belastingbeleid en bijna 90% in de komende drie maanden. Het rigide belastingbeleid dreef cryptohandelaren naar offshore-uitwisselingen en dwong ontluikende cryptoprojecten ertoe verhuizen buiten India.

In februari 2023 toonden de Indiase autoriteiten opnieuw hun harde standpunt over cryptocurrencies met een preventief verbod op crypto-reclame en sponsoring in de lokale cricketcompetitie voor vrouwen. Dit volgde op een eerdere ban voor de Premier League cricket voor heren, die in 2022 werd ingevoerd.

In 2023, tijdens de viering van India's eerste presidentschap op de G20, drong de minister van Financiën van het land, Nirmala Sitharaman, aan internationale inspanningen om crypto te reguleren. Ze riep op tot een gecoördineerde inspanning "voor het opbouwen en begrijpen van de macrofinanciële implicaties", die zou kunnen worden gebruikt om de crypto-regulering wereldwijd te hervormen.