De toonaangevende effectenadvocaat Tom Grady bereidt zich naar verluidt voor om namens particuliere beleggers een rechtszaak aan te spannen tegen de belangrijkste Amerikaanse cryptobeurzen Coinbase, Robinhood en anderen. Volgens rapporten heeft Gr...
Label: Overtredingen
Voormalig FTX-directeur pleit schuldig aan beschuldigingen van fraude, witwassen van geld en schendingen van de Amerikaanse campagnefinanciering - Bitcoin News
Ongeveer elf dagen geleden werd gemeld dat Nishad Singh, de voormalige technisch directeur van FTX, samenwerkte met federale aanklagers om een schikking te treffen. Singh bekende dinsdag schuldig te zijn aan misdaden...
Stablecoin-schandaal: SEC onderzoekt mogelijke schendingen van wetten ter bescherming van investeerders
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoekt of stablecoins tot de producten behoren die zijn uitgegeven in strijd met de wetgeving ter bescherming van beleggers. De SEC-handhavingsadvocaten hebben...
De CEO van Composable Finance ontkent juridische overtredingen terwijl de CTO aftreedt
De CEO van Composable Finance heeft de beschuldigingen van juridische onregelmatigheden van de voormalige chief technology officer van het gedecentraliseerde financiële infrastructuurplatform, Karel Kubat, krachtig weerlegd. Kubat...
De CTO van Composable Finance stapt op wegens mogelijke juridische overtredingen
2 uur geleden | 2 minuten gelezen Defi News Kubat tweette over zijn ontslag bij het bedrijf op 20 februari. Na het vertrek van Kubat had CEO Zaki een AMA op Twitter Spaces. De huidige CE van Composable Finance...
Ex-NBA-ster Paul Pierce schikt met SEC wegens cryptoschendingen
Paul Pierce #34 van de Boston Celtics viert feest na een wedstrijd tegen de Los Angeles Lakers in het vierde kwartaal tijdens Game Five van de NBA Finals van 2010 op 13 juni 2010 in TD Garden in Boston, Massachusetts.
Sam Bankman-Fried krijgt te maken met strengere voorwaarden op borgtocht te midden van vele schendingen
Nu de geruchten over de duistere activiteiten van Sam Bankman-Fried zich blijven verspreiden, kan zijn borgtochttermijn aanzienlijk worden aangepast. Hij kan bijvoorbeeld worden gedwongen zijn favoriete MMORPG, ‘League of Legends’, te verlaten. Streng ...
SEC onderzoekt Crypto Exchange Kraken wegens schendingen van effecten
Volgens rapporten onderzoekt de SEC de in San Francisco gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Kraken wegens het overtreden van de effectenwetten. Bloomberg meldde woensdag dat het onderzoek zich in een “geavanceerd” stadium bevond.
Crypto geldschieter Nexo doelwit in Bulgarije Onderzoek naar vermeend witwassen van geld, belastingovertredingen
"Er zijn autoriteiten in een van Nexo's kantoren in Bulgarije, wat, zoals u weet, het meest corrupte land in de EU (Europese Unie) is", zei een woordvoerder van Nexo in een e-mail aan CoinDesk. ...
Nexo-kantoor in Bulgarije naar verluidt overvallen wegens financiële overtredingen
10 uur geleden | 2 minuten lezen Exchange News Als gevolg van de inval heeft NEXO zijn toevlucht genomen tot Twitter om meer informatie te verschaffen. Het bedrijf beweerde ook dat ze een stap verder gingen om aan alle toepasselijke wetten te voldoen. De Rus...
Crypto geldschieter Nexo wordt onderzocht wegens vermeend witwassen van geld, Russische sanctieschendingen in Bulgarije – Bitcoin News
Volgens verschillende rapporten onderzoeken Bulgaarse wetshandhavers cryptogeldverstrekker Nexo wegens vermeend witwassen van geld en overtredingen van sancties. Siika Mileva, woordvoerder van Bulgarije...
Schendingen van het witwassen van geld: Amerikaanse advocaten onderzoeken Binance
De federale aanklagers onderzoeken de connectie van Binance met de Amerikaanse hedgefondsen. Het onderzoek maakt deel uit van het langlopende onderzoek naar de overtredingen van de witwaswetten...
Hoe het tij te keren tegen schendingen op basis van religie of overtuiging?
Schendingen van het recht op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, ook in hun meest flagrante uitingen, of het nu gaat om misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden of zelfs genocide, zijn geen kwesties die achterblijven in...
Coinbase stemt in met schikking van $ 100 miljoen met New Yorkse financiële toezichthouder voor antiwitwasovertredingen - Bitcoin News
Coinbase heeft ermee ingestemd een schikking van $100 miljoen te betalen met het New York Department of Financial Services (NYDFS), volgens een toestemmingsbevel ondertekend door NYDFS-hoofdinspecteur Adrienne Harris op XNUMX januari...
Silvergate Capital kreeg te maken met class action-rechtszaak wegens schendingen van de effectenwet
Pomerantz LLP – een bedrijf dat zich toelegt op het vertegenwoordigen van de rechten van bedrogen investeerders – heeft een class action-rechtszaak aangespannen tegen Silvergate Capital wegens vermeende schendingen van de Securities Exchange Act. De...
Bear Market Playbook met verticale overtredingen
Hoe zou jij het vinden om aan slag te zijn en te weten welk veld er gaat komen? Dat soort inzicht maakt het verschil in honkbal – en beleggen. X Hoeveel gemakkelijker zou je een bearmarkt kunnen beheren als je...
Sam Bankman-Fried aangeklaagd voor acht strafzaken, waaronder draadfraude en schendingen van campagnefinanciering
Topline Amerikaanse aanklagers hebben dinsdag acht strafzaken tegen Sam Bankman-Fried openbaar gemaakt, waarbij de voormalige FTX-baas en eenmalige cryptocurrency-miljardair worden beschuldigd van bankfraude, het witwassen van geld en...
Changpeng Zhao en Binance onder federaal onderzoek naar mogelijke witwasovertredingen: rapport
Aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn naar verluidt verdeeld over het al dan niet indienen van aanklachten wegens het witwassen van geld tegen 's werelds grootste cryptobeurs en zijn CEO. Volgens een nieuwe Reu...
Amerikaanse aanklagers willen Binance en CZ aanklagen wegens mogelijke witwasovertredingen: Reuters
“Zoals wijdverbreid is gerapporteerd, voeren toezichthouders een ingrijpende evaluatie uit van elk cryptobedrijf tegen veel van dezelfde problemen. Deze opkomende industrie is snel gegroeid en Binance heeft zijn co getoond...
Claims van FTT-investeerders worden onderzocht op schendingen van effectenwetten
Om de onlangs gedupeerde investeerders van FTX Tokens (FTT) te helpen, heeft het advocatenkantoor voor aandeelhoudersrechten – Schall Law Firm – de taak op zich genomen om de claims van de investeerders tegen FTX te onderzoeken wegens schending...
Indiana dient rechtszaken in wegens schendingen van de beveiliging en de veiligheid van kinderen
Topline procureur-generaal Todd Rokita (R) uit Indiana heeft woensdag twee rechtszaken aangespannen tegen TikTok, waarbij hij beweert dat de app kinderen heeft blootgesteld aan inhoud voor volwassenen en de toegang tot gebruikersgegevens niet openbaar heeft gemaakt.
Crypto Exchange Kraken schikt met Treasury Department over schendingen van sancties - Coinotizia
Crypto-exchange Kraken heeft een schikking getroffen met het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën over de kennelijke schendingen van de sancties tegen Iran. De cryptocurrency-uitwisseling...
Crypto Exchange Kraken schikt met Treasury Department over schendingen van sancties - Verordening Bitcoin News
Crypto-exchange Kraken heeft een schikking getroffen met het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën over de kennelijke schendingen van de sancties tegen Iran. De cryptocurrency-uitwisseling...
Crypto Exchange Kraken treft een schikking met het ministerie van Financiën wegens schendingen van de sancties tegen Iran
De Amerikaanse cryptobeurs Kraken heeft vandaag een schikking getroffen met het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en is overeengekomen om $362,158.70 te betalen voor kennelijke schendingen van sancties...
Kraken schikt schendingen van Iran-sancties met het Amerikaanse ministerie van Financiën
Crypto-uitwisseling Kraken stemde ermee in om een schikking te treffen met het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën over de schijnbare schendingen van de sancties tegen Iran door het bedrijf. Kraken, die vrijwillig...
BaFin geeft waarschuwingen aan Coinbase Duitsland voor vermeende zakelijke overtredingen
Toch heeft BaFin, in overeenstemming met zijn plicht, het in Duitsland gevestigde Coinbase opgedragen om rekening te houden met zijn zakelijke transacties en organisatie. De waarschuwing kwam in het licht van een eerdere daad van desorganisatie, die...
Coinbase Duitsland gewaarschuwd voor zakelijke schendingen door BaFin
Schendingen van Coinbase Duitsland Nieuwsupdates: De Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin) heeft de afdeling van Coinbase in Duitsland opdracht gegeven om voor een goede bedrijfsorganisatie te zorgen. De Duitse BaFin zei dat...
Staatstoezichthouders brengen NFT Casino-project in rekening met effectenovertredingen
Toezichthouders in vier staten hebben de handen ineengeslagen om een omgekeerd casino te beschuldigen van het verkopen van NFT's die de effectenwetten overtreden. Donderdag hebben staatseffectentoezichthouders uit Texas, New Jersey, Kentucky en...
Texas regelgevers onderzoeken FTX, Sam Bankman-Fried voor mogelijke effectenschendingen ⋆ ZyCrypto
De Texas State Securities Board is een onderzoek gestart naar de FTX-crypto-uitwisseling en zijn opdrachtgevers, waaronder mede-oprichter en CEO Sam Bankman-Fr...
Omstreden Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Facing Probe over mogelijke regelovertredingen: rapport
Het inmiddels ter ziele gegane crypto-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) wordt naar verluidt nog steeds geconfronteerd met juridisch toezicht van Amerikaanse toezichthouders, maanden nadat het in juli faillissement had aangevraagd. Ik citeer mensen die bekend zijn met...
Failliet Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital onderzocht door SEC, CFTC voor mogelijke juridische overtredingen - Bitcoin News
Uit rapporten blijkt dat het failliete crypto-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) met meer problemen wordt geconfronteerd door curatoren en financiële autoriteiten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).