Crypto Exchange Kraken treft een schikking met het ministerie van Financiën wegens schendingen van de sancties tegen Iran

De Amerikaanse cryptobeurs Kraken heeft vandaag een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Financiën's Office of Foreign Assets Control (OFAC) en is overeengekomen $ 362,158.70 te betalen voor kennelijke schendingen van sancties tegen Iran.

"Omdat Kraken er niet in slaagde om tijdig geschikte geolocatietools te implementeren, waaronder een geautomatiseerd internetprotocol (IP) adresblokkeersysteem, exporteerde Kraken diensten naar gebruikers die in Iran leken te zijn toen ze virtuele valutatransacties uitvoerden op het Kraken-platform", aldus het bureau. schreef.

In juli opende het bureau een inonderzoek in Kraken wegens vermeende schending van economische sancties tegen Iran. De New York Times citeerde anonieme bronnen die verbonden zijn met het bedrijf die bevestigden dat de crypto-uitwisseling klanten in Iran en andere gesanctioneerde landen in staat stelde om zijn platform te gebruiken.

"Kraken is verheugd deze zaak te hebben opgelost, die we hebben ontdekt, vrijwillig zelf hebben gemeld en snel hebben gecorrigeerd", vertelde Kraken's Chief Legal Officer Marco Santori. decoderen in een e-mailverklaring.

Van 14 oktober 2015 tot 29 juni 2019, zegt het bureau dat Kraken 826 transacties heeft verwerkt, in totaal ongeveer $ 1,680,577.10, voor personen die vastbesloten waren op dat moment in Iran te zijn geweest.

De OFAC zegt dat Kraken niet de nodige voorzichtigheid of zorg heeft betracht voor zijn sanctieverplichtingen toen hij wist dat de beurs klanten over de hele wereld had.

"[Kraken] paste zijn geolocatiecontroles alleen toe op het moment van onboarding en niet met betrekking tot daaropvolgende transactieactiviteiten, ondanks het feit dat hij op basis van beschikbare IP-adresinformatie reden had om te weten dat transacties vanuit Iran lijken te zijn uitgevoerd", aldus het bureau.

"Kraken heeft robuuste nalevingsmaatregelen getroffen en blijft zijn nalevingsteam uitbreiden om de bedrijfsgroei te evenaren", vertelde Santori decoderen in juli. "Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan regelgevers."

Vorig jaar heeft de Commodity Futures Trading Commission bestelde Kraken moet $ 1.25 miljoen aan boetes betalen voor het "illegaal aanbieden van gemarginaliseerde detailhandelstransacties in digitale activa", waaronder Bitcoin, en het niet registreren als handelaar in futures-commissies.

Als een onderdeel van de nederzetting, zal Kraken nog eens $ 100,000 investeren in controles op naleving van sancties.

“Zelfs voordat Kraken deze resolutie aanging, had het een reeks stappen ondernomen om onze nalevingsmaatregelen te versterken. Dit omvat het verder versterken van de controlesystemen, het uitbreiden van ons nalevingsteam en het verbeteren van training en verantwoordingsplicht”, aldus Santori. "Met deze verbeterde systemen zijn we in een sterkere positie om onze missie voort te zetten om de acceptatie van cryptocurrency te versnellen, zodat mensen van over de hele wereld financiële vrijheid en inclusie kunnen bereiken."