Crypto-uitwisseling Kraken heeft een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Financiën's Office of Foreign Assets Control (OFAC) wegens kennelijke schendingen van sancties tegen Iran. De cryptocurrency-uitwisseling heeft ermee ingestemd om $ 362,159 over te maken om zijn potentiële wettelijke aansprakelijkheid te schikken en om nog eens $ 100,000 te investeren in bepaalde controles op het naleven van sancties.
Kraken schikt met OFAC
Het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) kondigde maandag een schikking aan met Payward Inc. (d/b/a Kraken), een in Delaware gevestigde crypto-uitwisseling. In de aankondiging staat:
Kraken stemde ermee in om $ 362,158.70 over te maken om zijn mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schijnbare schendingen van sancties tegen Iran te schikken ... Als onderdeel van de schikking met OFAC heeft Kraken ook ingestemd om nog eens $ 100,000 te investeren in bepaalde controles op de naleving van sancties.
Volgens het ministerie van Financiën verwerkte Kraken tussen ongeveer 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties, in totaal ongeveer $ 1,680,577.10, namens personen die zich op het moment van de transacties in Iran leken te bevinden.
Het ministerie van Financiën gedetailleerd:
Op het moment van de schijnbare schendingen implementeerde Kraken geen IP-adresblokkering op transactieactiviteiten op zijn platform.
Kraken maakte vrijwillig zelf de schijnbare schendingen bekend en werkte mee aan het OFAC-onderzoek, merkte het ministerie van Financiën op, eraan toevoegend dat het crypto-handelsplatform ook "aanzienlijke corrigerende maatregelen nam als reactie op de schijnbare schendingen". De aankondiging voegt toe:
Na het identificeren van dit probleem, implementeerde Kraken geautomatiseerde blokkering voor IP-adressen gekoppeld aan gesanctioneerde rechtsgebieden. Kraken heeft ook meerdere blockchain-analysetools geïmplementeerd om te helpen bij het monitoren van sancties.
Het Office of Foreign Assets Control heeft in de loop van de tijd verschillende handelsplatforms voor cryptocurrency gesanctioneerd. Bijvoorbeeld crypto-uitwisseling Bittrex werd in oktober beschuldigd van schendingen van sancties.
Wat vindt u ervan dat Kraken een schikking heeft getroffen met de OFAC van het ministerie van Financiën over schendingen van sancties? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/