Nexo-kantoor in Bulgarije naar verluidt overvallen wegens financiële overtredingen

• Als resultaat van de inval heeft NEXO zijn toevlucht genomen tot Twitter om uit te werken.
• Het bedrijf beweerde ook dat ze een stap verder gingen om aan alle toepasselijke wetten te voldoen.

Het Russische bedrijf NEXO, met hoofdkantoor in Sofia, is het onderwerp van een massale internationale operatie wegens vermoedelijke fraude, schendingen van sancties en witwassen.

Uit berichten blijkt dat officieren van justitie van de Nationale Veiligheid en DANS, met hulp van buitenlandse agenten, een inval doen in het hoofdkwartier van Nexo in de Bulgaarse hoofdstad. Het bedrijf heeft wereldwijde erkenning gekregen voor zijn handelsactiviteiten in cryptocurrency.

Investeerders zijn onlangs naar de Bulgaarse kantoren gelokt. Met de belofte van grote winsten in ruil voor inkoop Bitcoin en andere cryptocurrencies. Het verwachte terugkeerpercentage was veel groter dan de winstmarge die door nationale financiële instellingen werd gegenereerd. De voormalige minister van Sociale Zaken van de NDSV-partij en zijn zoon, een voormalig parlementslid, hebben de leiding over het bedrijf.

Cryptobedrijven onder controle krijgen

Het Bulgaarse kantoor was het doelwit vanwege bezorgdheid dat zijn werknemers medeplichtig waren aan OneCoin. En andere regelingen georganiseerd door Ruja Ignatova. Ze wordt gezocht door de FBI, Interpol en Europol. En wordt in de Verenigde Staten vaak "de koningin van cryptocurrencies" genoemd.

Vanwege verschillende transacties die in strijd waren met de regelgevende wetgeving van de VS, de EU en het VK en dus in strijd zijn met de handelsregels met Russische banken, is de Russische regering begonnen met het aanpakken van cryptobedrijven.

Als gevolg van de inval heeft NEXO zijn toevlucht genomen tot Twitter uitbreiden. Het bedrijf twittert dat het talloze klanten heeft afgewezen omdat het zijn principes niet zou schenden. Ze zijn altijd een bedrijf geweest dat maatregelen tegen het witwassen van geld serieus neemt.

Het bedrijf beweerde ook dat ze een stap verder gingen om aan alle toepasselijke wetten te voldoen en consumenten uitstekende service te bieden tegen eerlijke prijzen.

Aanbevolen voor jou:

Crypto geldschieter Nexo zoekt openlijk naar opties om Vauld te verkrijgen